2020 年第三季度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 23 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况. 11[ 重要事项 四、 附录 目录 2 / 23 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------|----------------|------------------|--------------| | | | | | | | | | | | | | | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | | 周弘强 | 董事 | 因其他公务 | 于福国 | | | 李长立 | 董事 | 因其他公务 | 谷中和 | | | 张一弛 | 独立董事 | 因其他公务 | 穆林娟 | 1.3 公司负 ...

公司代码：601101 公司简称：昊华能源 2020 年半年度报告 北京昊华能源股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 89 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事 | 周晓东 | 因有其他公务 | 谷中和 | | 董事 | 李长立 | 因有其他公务 | 于福国 | | 独立董事 | 彭苏萍 | 因有其他公务 | 张一弛 | | 独立董事 | 穆林娟 | 因有其他公务 | 汪昌云 | 四、 公司负责人关志生、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人 员）李军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审 ...

2019 年年度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 128 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 独立董事 | 彭苏萍 | 因有其他公务 | 张一弛 | | 独立董事 | 朱大旗 | 因有其他公务 | 汪昌云 | 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告（保留意见具体内容请详见本报告 "第十一节财务报告""一、审计报告"） ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号： 2020-026 北京昊华能源股份有限公司 关于召开 2019 年年度业绩说明会暨投资者保护 宣传日活动通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示 ●会议时间：2020 年 5 月 29 日（周五）下午 15:00 至 16:30 ●会议方式：网络互动 ●会议地点：中证网（http://www.cs.com.cn）在线交流 一、说明会类型 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公司"） 已披露了《2019 年年度报告》和《2020 年第一季度报告》（公告内容 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。为维护广大投资 者利益，便于投资者更加全面深入地了解公司情况，根据《上海证券 交易所上市公司现金分红指引》规定，以及《关于推进上市公司召开 投资者说明会工作的通知》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管 理工作的通知》等文件精神，公司计划于 2020 年 5 月 29 日通过网络 互动方式，举办公司 ...

2019 年年度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 128 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 独立董事 | 彭苏萍 | 因有其他公务 | 张一弛 | | 独立董事 | 朱大旗 | 因有其他公务 | 汪昌云 | 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告（保留意见具体内容请详见本报告 "第十一节财务报告""一、审计报告"） ...

2020 年第一季度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2020 年第一季度报告 1 / 22 2020 年第一季度报告 í 重要提示 = 、 公司基本情况 líl 重要事项 ... .. 四、 附录 目录 2 / 22 2020 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------| | | | | | | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | 彭苏萍 | 独立董事 | 因有其他公务 | 张一弛 | | 朱大旗 | 独立董事 | 因有其他公务 | 汪昌云 | | 1.3 | | 公司负责人关志 ...

2019 年第三季度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 24 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 11[ 重要事项 四、 附录 目录 2 / 24 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人关志生、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）李军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-- ...

公司代码：601101 公司简称：昊华能源 2019 年半年度报告 北京昊华能源股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 106 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事 | 焦安山 | 因其他公务 | 关志生 | | 董事 | 王照虎 | 因其他公务 | 谷中和 | | 独立董事 | 田 会 | 因其他公务 | 朱大旗 | | 独立董事 | 穆林娟 | 因其他公务 | 张一弛 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人关志生、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）李军声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完 ...

2019 年第一季度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 17 2019 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |-------|--------------------|-------| | | | | | | | | | | 目录 | | | | | | | | 一、重要提示 . | | | | 二、公司基本情况 . | | | | 三、重要事项 . | | | | 四、附录 . | | 2 / 17 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|------------------------|--------------| | | | | | | 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人 ...

2018 年年度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 120 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|------------------------|--------------| | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事 | 焦安山 | 因其他公务不能亲自出席 | 于福国 | | 董事 | 王照虎 | 因其他公务不能亲自出席 | 谷中和 | | 独立董事 | 张一弛 | 因其他公务不能亲自出席 | 朱大旗 | | 独立董事 | 穆林娟 | 因其他公务不能亲自出席 | 汪昌云 | 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人关志生、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负 ...