证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-017 北京昊华能源股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现 金分红说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 bjhhnyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布了 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公 司计划于 2025 年 5 月 15 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 ...

Core Insights - In 2024, the company achieved operating revenue of 9.138 billion yuan, a year-on-year increase of 8.3%, while net profit attributable to shareholders was 1.037 billion yuan, a slight decline of 0.3% [1] - For Q1 2025, the company reported operating revenue of 2.536 billion yuan, a year-on-year growth of 5.1%, but net profit attributable to shareholders fell by 38.8% to 277 million yuan [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.458 yuan per share, totaling 660 million yuan, with a dividend payout ratio of 63.6% and a dividend yield of 6.3% [1] Coal Production and Financials - In 2024, coal production and sales reached 18.0695 million tons and 18.0962 million tons, respectively, representing a year-on-year increase of 5.9% and 6.1% [2] - The average selling price of coal was 412.0 yuan per ton, down 8.2% year-on-year, while the cost per ton increased by 3.7% to 194.0 yuan [2] - The gross margin for coal business was 52.9%, a decrease of 5.4 percentage points year-on-year [2] Methanol Production and Financials - In 2024, methanol production and sales were 449,700 tons and 448,000 tons, respectively, with year-on-year increases of 38.5% and 39.7% [3] - The average selling price of methanol was 1,822.7 yuan per ton, down 0.8%, while the cost per ton was 2,030.2 yuan, a decrease of 20.4% [3] - The gross margin for methanol business improved to 7.4% in Q1 2025, marking a turnaround from a negative margin in the previous year [3] Railway Transportation - In 2024, the volume of railway special line transportation was 6.3783 million tons, a year-on-year increase of 2.6% [4] - The average transportation price was 23.2 yuan per ton, down 1.1%, while the cost per ton increased by 10.6% to 8.6 yuan [4] - The gross margin for railway special line business was 63.0%, a decrease of 3.9 percentage points year-on-year [4] Future Outlook - The company plans to produce and sell 1.78 million tons of coal and 440,000 tons of methanol in 2025 [2][3] - The projected net profits for 2025-2027 are 781 million yuan, 911 million yuan, and 1.052 billion yuan, with corresponding EPS of 0.54, 0.63, and 0.73 yuan per share [4]

北京昊华能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-016 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 ...

北京昊华能源股份有限公司 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000791 号 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP | 北京市海淀区车公庄西路甲 19号国际传播大厦 | | --- | | 5 层 22、23、24、25 号房 | | Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International | | Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West | | Road, Haidian District, Beijing, China | | (8610)83914188 电话(Tel): | | 传真(Fax): (8610)83915190 | | 邮政编码(PostalCode):100048 | 内部控制审计报告 天圆全审字[2025]000791 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京昊华能源股份有限公司(以下简称昊华能源)2024年12月31日 的财务报告 ...

北京昊华能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 --独立董事宋刚 本人作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中 小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《北京昊华能源股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间勤勉、 忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事 会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对各项议案进行 认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 宋刚，男，汉族，1977 年出生，研究生学历，法学博士 学位。2005 年参加工作，历任北京师范大学法学院讲师、副 教授；现任北京师范大学法学院教授、博士生导师；北京市 创业投资法研究会副会长；北京市物权法研究会常务理事； 兼职律师；国合通用测试评价认证股份公司独立董事；自 2023 年 2 月 24 日起任公司第七届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事， ...

北京昊华能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --独立董事栾华 本人作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中 小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《北京昊华能源股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间勤勉、 忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事 会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对各项议案进行 认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 栾华，男，汉族，1957年出生，研究生学历，经济学硕 士学位，中国注册会计师协会非执业会员。1975年参加工作， 历任吉林省海龙县牛心顶公社马场大队插队知青、民兵连长、 大队革委会副主任、第四生产队长；吉林电子信息职业学院 会计教研室教师。曾兼任中国科学院大学研究生院投资、金 融、财务顾问；云南富邦科技实业股份有限公司、云南天元 集团有限公司投资顾问；北京大学经 ...

张保连，男，汉族，1962 年出生，大学学历，工学学士 学位。1983 年参加工作，历任北京煤炭设计研究院采矿处， 室主任、主任工程师；北京煤炭设计研究院矿山工程一所采 矿室主任、项目负责人；北京煤炭设计研究院矿山工程所副 所长；北京煤炭设计研究院驻外施工现场项目部项目经理； 中煤国际设计研究总院市场部经理；中煤国际北京华宇工程 有限公司矿山工程所所长；中煤科工北京华宇工程有限公司 副总经理兼总工程师、顾问。2014 年国家安全生产监督管理 总局技术委员会聘为第五届国家安全生产专家组成员（任期 北京昊华能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --独立董事张保连 本人作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中 小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《北京昊华能源股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间勤勉、 忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事 会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对各项议案进行 认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司 整体利益 ...

（二）独立性情况说明 北京昊华能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --独立董事贺佑国 本人作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中 小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《北京昊华能源股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间勤勉、 忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事 会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对各项议案进行 认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 贺佑国，男，汉族，1962 年出生，研究生学历，工学硕 士学位。1987 年参加工作，历任煤炭部技术咨询委员会（中 国煤炭工业技术经济咨询中心）助工、工程师、高工、教高、 副处长、处长；中国煤炭工业发展研究咨询中心（煤炭工业 技术委员会）教高、主任助理；国家安全生产监督管理总局 研究中心（中国煤炭工业发展研究中心）教高、副主任、主 任、党 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-015 北京昊华能源股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一季度经营情况如下： | 项目 | 2025 年第一季度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | | 自产煤炭产量（万吨） | 488.29 | 0.87% | | 自产煤炭销量（万吨） | 474.37 | -2.78% | | 自产煤炭销售收入（万元） | 185,218.45 | -16.03% | | 自产煤炭销售成本（万元） | 108,034.46 | 9.61% | | 自产煤炭销售毛利（万元） | 77,183.99 | -36.74% | | 甲醇产量（万吨） | 13.21 | 6.19% | | 甲醇销量（万吨） | 13.58 | 6.41% | | 甲醇销售收入（万元） ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-014 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司股权 转让暨放弃优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 公司本次放弃红墩子煤业股权优先购买权事项已经公司战略 委员会、第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会 议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，本次放弃优先购买权不构成关联交易，不构成重大资产重组， 无需提交公司股东会审议。 二、 标的公司基本情况 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公 司"）控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称"红墩子煤 业"）的股东宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"宝丰能 源"）拟将其持有的红墩子煤业 40%的股权，以 20 亿元的价格通过 协议转让给内蒙古圣圆能源集团易能通电子商务有限公司（以下 简称"圣圆能源"），公司放弃本次红墩子煤业股权转让的优先购 买权。 本次公司放弃优先购买权，本次交易不构成 ...