证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-041 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司重大诉讼进展 暨二审判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 案件 1 昊华精煤采矿权转让合同纠纷案：驳回上诉，维持原判。 案件 2 西部能源探矿权转让合同纠纷案：驳回上诉，维持原判。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响： 根据二审判决结果以及公司会计政策测算，该案件执行将导致 公司 2023 年年度利润减少约 730 万元；矿井剩余服务期间每年利润 减少约 730 万元。 一、前期相关诉讼情况简述 2021 年 1 月 14 日，公司披露了《关于控股子公司涉及重大诉 讼的公告》（公告编号：2021-002），因矿权转让合同纠纷，鄂国投 和鑫河国投分别起诉公司控股子公司昊华精煤和西部能源要求补偿 矿业权转让过程中给原告带来的损失，两诉讼合计金额 100,841.26 万元。 2022 年 2 月 24 日，公司披露了《关于控股子公司重大诉讼进 展情况的公告》（公告编号： ...

公司将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的选举工作， 并及时披露相关信息。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 16 日接到公司董事赵兵先生的辞职报告。赵兵先生 因工作调动提出辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵兵先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董 事会工作的正常运行。赵兵先生的辞职报告在送达公司董事会时 生效，不再担任公司任何职务。 赵兵先生在任职公司董事期间，勤勉尽责，为促进公司的规 范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对赵兵先生在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-040 北京昊华能源股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2023 年 10 月 17 日 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-039 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展暨二审判决结果的公告 ● 案件所处的诉讼阶段：贵州省高级人民法院已作出二审判决。 ● 涉诉企业：上诉人（一审原告）:贵州能发电力燃料开发有 限公司（以下简称"能发公司"）；上诉人（一审原告）：国家电投集 团贵州金元绥阳产业有限公司（以下简称"绥阳公司"）；被上诉人 （一审被告）宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称"红墩子煤业"）； 原审第三人国家电投集团宁夏能源铝业有限公司（以下简称"宁夏 ● 上市公司所处的当事人地位：红墩子煤业是北京昊华能源股 份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公司"）控股子公司，昊华 能源持有红墩子煤业 60%股权。 ● 二审判决书的主要内容：红墩子煤业于本判决生效之日起三 十日内支付能发公司、绥阳公司转让款 71,428,500 元及逾期付款利 息（自 2019 年 7 月 6 日至 2019 年 8 月 19 日，按中国人民银行同 期贷款基准年利率计算，从 2019 年 8 月 20 日起按照同期全国银行 间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR）计算至付清该款之日 ...

我们认为，杜磊先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力， 不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形； 不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级 管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 处罚和惩戒。本次提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。我们一致同意聘任杜磊先生为公司副总经理，任期自 公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。 北京昊华能源股份有限公司 独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京昊 华能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在认真审议了《关于聘任公司副总经理的议案》后，基于独 立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 独立董事：贺佑国、张保连、栾华、宋刚 2023 年 9 月 20 日 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-038 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 2.关于制定《北京昊华能源股份有限公司对外捐赠管理办 法》的议案 经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。 3.关于制定《北京昊华能源股份有限公司董事会议案管理 办法》的议案 经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公 司"）于 2023 年 9 月 20 日 15 时 30 分在公司三层会议室召开 了公司第七届董事会第五次会议。本次会议应出席董事 11 人， 实到董事 11 人（含授权董事）。公司董事孙力先生因有其他公 务不能出席本次会议，授权公司董事柴有国先生代为行使表决 权；公司董事赵兵先生和李长立先生视频出席本次会议；公司 监事及相关部室负责人列席本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京昊华能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程 序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表 述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。 2 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所同 ...

北京昊华能源股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 - 1 - | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 3 - | | 第三章 | 股份 - 3 - | | 第一节 | 股份发行 - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - 6 - | | 第三节 | 股份转让 - 8 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 9 - | | 第一节 | 股东 - 9 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - 12 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - 15 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - 16 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - 19 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - 22 - | | 第五章 | 党的委员会 - 27 - | | 第六章 | 董事会 - 28 - | | 第一节 | 董事 - 28 - | | 第二节 | 董事会 - 31 - | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 - 36 - | | 第八章 | 监事会 - 39 - | | 第一节 | 监事 - 39 - | | 第二节 | 监事会 - ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-037 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 本次会议由公司董事会召集，董事长董永站先生主持。会议的召开 和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，公司董事孙力因有其他公 务未出席本次会议；公司董事赵兵先生和李长立先生视频出席本次 会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事谷中和先生和秦磊 先生因有其他公务未出席本次会议。 (二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号 公司三层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复 ...

内部资料 请勿外传 北京昊华能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 | 会议须知 - 1 - | | --- | | 会议议程 - 2 - | | 议案一：关于修改《公司章程》的议案 - 3 - | 会议须知 为确保广大投资者合法权益，维护股东大会的正常秩序、提 高议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会规则》的有 关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格 遵守： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的 持股总数，请登记出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托 书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进 入会场。 会 议 材 料 601101 昊华能源 二○二三年九月 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师和董 事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 | | ৰ | | --- | --- | | 1 | | 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月20日 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2023-036 北京昊华能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公司三层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当 ...