二〇二四年五月 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | 关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年年报工作函的回复 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) TYOCPA 目录 TYQCPA 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TYOCPA TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年年报监管工作函的回复 上海证券交易所: 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所或我们) 作为北京昊华能源股份有限公司(以下简称吴华能源或公司)2023 年度财务报表的审计机构,于近期收到公司转来的上海证券交易所 《关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》(上证公函【2024】0365 号),对其中需要年审会计师发 表意见的问题,基于昊华能源对工作函相关问题的说明以及我们对公 司 2023 年度财务报表审计已执行的审计工作,现答复如下: (本专项核查意见涉及统计数据中若出现总数与各分项数值之 各尾数不符的情况,均系四舍五入原因造成。) al The ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-014 北京昊华能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号办 公楼三层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 996,124,966 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 69.1754 | | 权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长董永站先生主持，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表 决方式符合《公司法 ...

北京昊华能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京昊华能源股份有限公司治理机制， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好 地维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律 法规、规范性文件以及北京昊华能源股份有限公司章程（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。公 司独立董事依本制度进行任免、行使职权并开展工作。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京昊华能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0376 号 致：北京昊华能源股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京昊华能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、法规、规范性文件及《北京昊华能源股份有限公司章程 ...

公司首次覆盖 吴华能源（601101.SH) 表 4: 2024-2025 年公司谋炭业务盈利测算………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | --- | --- | |------------------------------------------|-------| | | | | | | | 表 5: 煤炭价格与甲醇售价敏感性分析 | | | 表 6: 分业务盈利测算 . | | | 表 7: 可比公司估值（截至５月 14 日收盘） | | 请务必阅读正文后的信息披露和法律声明 4/18 德邦证券 公司首次覆盖 1. 北京市属国企,战略重心向西北迁移 资格编号：s0120523050002 邮箱：zhaikun＠tebon.com.cn 薛磊 资格编号：S0120524020001 邮箱：xuelei＠tebon.com.cn 研究助理 谢佶圆 邮箱：xiejy＠tebon.com.cn 市场表现 -34% -17% 0% 17% 34% 51% 69% 2023-05 2023-09 2024-01 昊华能源 沪深300 | --- | ...

证券研究报告·公司点评报告·煤炭开采 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------------|---------|---------|--------|--------|--------| | 买入（维持） | | | | | | | | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | | 9,287 | 8,437 | 10,194 | 10,982 | 11,724 | | 同比（ % ） | | 10.97 | (9.15) | 20.83 | 7.73 | 6.75 | | 归母净利润（百万元） | | 1,344 | 1,040 | 1,846 | 1,999 | 2,105 | | 同比（ % ） | | (33.30) | (22.60) | 77.54 | 8.26 | 5.33 | | EPS- 最新摊薄（元 / | 股） | 0.93 | 0.72 | 1. ...

➢ 事件：2024 年 4 月 16 日，公司发布 2023 年年报和 2024 年一季报。 ➢ 2023 业绩符合预期，23Q4、24Q1 营收均环比增长。2023 年，公司实现 营业收入 84.37 亿元，同比下降 9.15%；归母净利润 10.40 亿元，同比下降 22.60%。23Q4，公司实现营业收入 23.17 亿元，同比下降 6.39%，环比增长 17.48%；归母净利润 2922.83 万元，同比增长 115.82%，环比下降 90.34%， 其中计提减值准备减少归母净利润 2.91 亿元。24Q1，公司实现营业收入 24.13 亿元，同比增长 7.58%；归母净利润 4.52 亿元，同比增长 5.12%。 ➢ 拟派发每股现金股利 0.35 元（含税），分红比例 48.46%，股息率 4.2%。 公司拟向全体股东派发每股现金股利 0.35 元（含税），合计拟派发现金红利 5.04 亿元（含税），占 2023 年归母净利润的 48.46%，以 2024 年 4 月 15 日股价计 算，股息率 4.2%。 ➢ 2023 煤炭产销增加、毛利率小幅下滑，24Q1 产销延续增势。2023 年，公 司实现 ...

北京昊华能源股份有限公司 合 并 审 计 报 告 天圆全审字[2024]000681 号 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 天圆全审字[2024]000681 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京昊华能源股份有限公司(以下简称昊华能源)财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了昊华能源 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于昊华能源,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 ...

报告规范 本报告是北京昊华能源股份有限公司连续发布的第 13 份 ESG/ 社会责任报告。本着客观、规范、透明和全面的原则， 报告系统回顾了公司在 2023 年面临的发展机遇与挑战，详细披露了公司在环境、社会及治理等领域的履责实践和绩效。 时间范围 本报告为年度报告，报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为遵循信息一致性原则，对部分内容进行 了回溯和延展。 组织范围 报告覆盖昊华能源及所属各子（分）公司。 参考标准 联合国可持续发展目标 2030（SDGs） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国社科院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《股票上市规则（2023 年 2 月修订）》 信息来源 本报告采用的数据来源于昊华能源正式文件和统计报告，且通过相关部门审核。财务数据如与年报有出入，以年报 为准。报告中历年数据如与往年报告有别，以本 ...

关于北京昊华能源股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 天圆全专审字[2024]000750 号 y 1197 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Internation load, Haidian District, Beijing, Chin V 2 (Postal Code) · 100048 关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 的专项说明 天圆全专审字[2024]000750 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是昊华能源管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计昊华能源 2023 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面 没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对昊华能源实施 202 ...