北京昊华能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施办法 1 范围 本办法规定了昊华能源董事会薪酬与考核委员会人员组成、职责权限和议事规则。 本办法适用于昊华能源董事会薪酬与考核委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司治理准则》 | | 昊华能源 | 《公司章程》 | 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 3.1 薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的相关提案应当提交董事会审议决定。 本办法所称董事（不包括独立董事）是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员指公 司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总法律顾问以及董事会认定的其 他高级管理人员。 4 职责 ...

北京昊华能源股份有限公司董事会提名委员会实施办法 1 范围 本办法规定了昊华能源董事会提名委员会人员组成、职责权限和议事规则。 本办法适用于昊华能源董事会提名委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司治理准则》 | | 昊华能源 | 《公司章程》 | 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 3.1 提名委员会 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 本办法所称董事包括执行董事、非执行董事（含独立董事）；高级管理人员指公司总经理、 副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总法律顾问以及董事会认定的其他高级管理 人员。 4 职责 4.2.3 对董事和高级管理人员候选人的职业 ...

董事会秘书工作制度 1 范围 本标准规定了昊华能源董事会秘书的选任、履职工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国证券法》 | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司治理准则》 | | 上海证券交易所 | 《股票上市规则》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 | | 昊华能源 | 《公司章程》 | 3 术语、定义 4 职责 下列术语、定义和缩略语适用于本制度。 3.1 披露或者公告 指公司或者相关信息披露义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及上海证券交易所其他规定在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的 媒体发布信息。 3.2 及时披露 指自起算日起或者触及《股票上市规则》披露时点的2个交易日内披露。 4.1 公司 公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工 ...

北京昊华能源股份有限公司 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-006 关于控股子公司红墩子煤业开展设备售后回租 业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称"红墩子煤业"）拟与 北京京能融资租赁有限公司（以下简称"京能租赁"）开展设备 售后回租业务，金额不超过 5.98 亿元，期限不超过 10 年。 ●京能租赁为公司控股股东北京能源集团有限责任公司（以 下简称"京能集团"）全资子公司，公司与京能租赁为同一实际 控制人控制的企业，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重 组。 ●本次交易已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过； 根据《公司章程》规定，无需提交公司股东会审议。 ●公司全资子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司（以下 简称"国泰化工"）于 2022 年与京能租赁签订 2 笔售后回租合同， 额度各 1 亿元，合计 2 亿元，租赁期限 3 年。截至 2025 ...

北京昊华能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 材 料 601101 昊华能源 | 附件 2：独立董事工作制度 - | | | --- | --- | | 41 | - | 会议须知 为确保广大投资者合法权益，维护股东会的正常秩序、提高 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股 东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的 全体人员严格遵守： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的 持股总数，请登记出席股东会的股东或股东代表于会议开始前半 小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书 等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入 会场。为确认出席会议的股东（或代理人）或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作， 请被核对者给予配合。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公 司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师和董事会邀请 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东（或代理人）参加股东会，依法享有发言权、 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-007 北京昊华能源股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年3月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 26 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 26 日 至2026 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 会召开当 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-005 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以现场与视频相结合的方式召开。公司独立董事栾华先生视频 出席本次会议；董事柴有国先生因有其他事务不能出席本次会议， 授权公司董事刘国立先生代为行使表决权并签署相关文件。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十九次会议于 2026 年 2 月 27 日 14 时 30 分，在公司六层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通 知于 2026 年 2 月 13 日以通讯方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（含授权董事）。 公司独立董事栾华先生视频出席本次会议；董事柴有国先生因有 其他事务不能出席本次会议，授权公司董事刘国立先生代为行使 表决权并签署相关文件；公司总法律顾问及相关部室负责人列席 ...

Investment Rating - The investment rating for the coal industry is "Positive" (maintained) [1] Core Viewpoints - The report indicates that the prices of thermal coal and coking coal have reached a turning point, with thermal coal being a policy-driven commodity. The price recovery will go through four processes: restoring central and local long-term contracts, reaching the coal-electricity profit-sharing line, and exceeding the breakeven point for power plants, which is estimated to be around 750 RMB per ton in 2025. The upper limit for coal prices is projected to be between 800-860 RMB per ton [4][15] - The report highlights that the geopolitical situation in the Middle East is a significant variable that could catalyze coal prices upward if tensions persist, affecting oil and chemical prices [3][4] Summary by Sections Investment Logic - The report outlines that the price of thermal coal will experience upward movement due to the restoration of long-term contracts and the profit-sharing mechanism between coal and power companies. The current market price has already recovered to the expected profit-sharing line of 750 RMB per ton, with a potential peak at 860 RMB [4][15] - Coking coal prices are more influenced by supply and demand fundamentals, with target prices based on the ratio of coking coal to thermal coal prices. The target prices for coking coal are set at 1608 RMB, 1680 RMB, 1800 RMB, and 2064 RMB based on the price ratios [4][15] Investment Recommendations - The report suggests a dual logic for coal stocks: cyclical elasticity and stable dividends. The current low prices of thermal and coking coal provide room for rebound, supported by supply-side policies and seasonal demand increases. The report identifies four main lines for stock selection: 1. Cyclical logic: Jin控煤业, 兖矿能源 for thermal coal; 平煤股份, 淮北矿业, 潞安环能 for metallurgical coal 2. Dividend logic: 中国神华, 中煤能源, 陕西煤业 3. Diversified aluminum elasticity: 神火股份, 电投能源 4. Growth logic: 新集能源, 广汇能源 [5][16] Market Performance - The coal index increased by 5.92%, outperforming the CSI 300 index by 4.84 percentage points. Major coal companies saw significant gains, with the top performers being 江钨装备 (+38.99%), 兖矿能源 (+2.13%), and 中煤能源 (+5.2%) [10][30]

在新一届董事会换届选举完成、新任董事及高级管理人员就任前，公司第七届董事会全体成员、董事会 各专门委员会成员及高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，履行相应职责与义 务。 本次董事会延期换届不会影响正常生产经营。公司将加快推进新一届董事会换届选举工作，严格履行相 关决策程序及信息披露义务。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-004 北京昊华能源股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会换届 工作正在推进中，为确保董事会运作的连续性和稳定性及公司经营管理的有序开展，董事会将延期换 届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2026年2月25日 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-004 北京昊华能源股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会换届工作正在推进中， 为确保董事会运作的连续性和稳定性及公司经营管理的有序开 展，董事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的 任期将相应顺延。 在新一届董事会换届选举完成、新任董事及高级管理人员就 任前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及 高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定， 履行相应职责与义务。 本次董事会延期换届不会影响正常生产经营。公司将加快推 进新一届董事会换届选举工作，严格履行相关决策程序及信息披 露义务。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2026 年 2 月 25 日 ...