新疆宝地矿业股份有限公司 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-069 选举杨超先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式在乌鲁木齐市 沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室召开。为保 持监事会工作的连续性，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要 求，会议通知已于 2023 年 11 月 13 日当天以通讯及电子邮件方式发 出。本次会议由全体监事共同推举杨超先生主持，应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加 了表决。公司部分 ...

新疆天阳律师事务所 关于 新疆宝地矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 N 法律意见书 天阳证专字[2023]第 24 号 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 电话: （0991）3550178 传真: （0991）3550219 T&P 新疆天阳律师事务所 宝地矿业重大资产购买暨关联交易之实施情况法律意见书 目 景 | 日 录 | | --- | | 第一节 法律意见书引言 . | | 第二节 法律意见书正文 . | | 一、本次交易的方案 | | 二、本次交易的批准与授权 . | | 三、本次交易的实施情况 . | | 四、本次交易的相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.. 8 | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况 9 | | 六、关联方资金占用及关联担保情况 . | | 七、本次交易相关协议及承诺的履行情况 | | 八、相关后续事项的合规性和风险 . | | 九、结论意见 | | 第三节 结 尾 ... | 1 T&P 新疆天阳律师事务所 宝地矿业重大资产购买暨关联交易之实施情况法律意见书 新疆天阳律师事务所关于新疆宝地矿业股份有限公司 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 上市地点：上海证券交易所 新疆宝地矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况报告书 | 交易对方名称 | 山西冀武球团有限公司 | | --- | --- | | 交易对方通讯地址 | （一照多址）山西省忻州市繁峙县岩头乡上后沟村 | 独立财务顾问： 签署日期：二〇二三年十一月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中的 财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和其它政府部门对于本次重大资 产购买相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险由投资者自行负责。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《新疆宝地矿业股份有限公司重 大资产购买 ...

独立财务顾问: IF S B H YUAN FINANCING SERVICE: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆宝地矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之独立财务顾问核查意见 签署日期: 二〇二三年十一月 独立财务顾问声明 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问核查意见"释义"部分所述词语或 简称具有相同含义。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易的相关各方(上 市公司、交易对方与标的公司）向本独立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次 交易过程中所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任; 2、本独立财务顾问核查意见是基于本次交易各方均按相关协议约定全面和 及时履行其在本次交易相关协议下的所有义务、保证、承诺和声明的基础而出具, 如上述假设不成立,本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任; 3、对于本独立财务顾问核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需 要法律、审计等专业知识来识别的事实,本独立财务顾问依据有关政府部门、法 律顾问、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 新疆宝地矿业股份有限公司 $$\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}\equiv\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Phi}}}}}+-\Xi$$ 1 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 2023 年第三次临时股东大会会议须知 ......................................................................3 2023 年第三次临时股东大会议程 ..............................................................................5 议案 1：关于修订《公司章程》的议案.................................................................7 议案 2：关于修订公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥201,332,406.34, a decrease of 4.96% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥104,404,687.92, an increase of 65.65% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,575,631.96, down 69.30% compared to the same period last year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 545,350,802.87, a decrease of 19% compared to CNY 672,857,094.08 in the same period of 2022[17] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 220,389,489.59, down from CNY 249,888,187.64 in the previous year, reflecting a decline of approximately 12%[18] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 197,822,875.06, compared to CNY 217,819,139.40 in the same period of 2022, indicating a decrease of about 9%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥270,252,133.75, a decrease of 40.80% year-on-year[2] - In the first three quarters of 2023, the company generated cash inflows from operating activities totaling CNY 649,469,631.20, a decrease of 24.7% compared to CNY 863,140,333.82 in the same period of 2022[22] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 238,336,975.83, down 47.8% from CNY 456,476,456.61 in the previous year[22] - The company reported cash inflows from investment activities of CNY 115,516,093.05, a significant decrease of 53.3% compared to CNY 247,042,000.00 in the same period last year[23] - The net cash flow from investment activities was -CNY 667,216,248.93, worsening from -CNY 437,059,643.65 in the previous year[23] - Cash inflows from financing activities amounted to CNY 938,977,358.35, an increase of 109.5% compared to CNY 448,703,072.22 in the same period of 2022[23] - The net cash flow from financing activities was CNY 556,580,427.51, up 74.6% from CNY 318,551,093.06 in the previous year[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,175,161,291.01, an increase of 29.79% compared to the end of the previous year[3] - The company's total liabilities as of the third quarter of 2023 amounted to CNY 2,460,027,877.00, an increase from CNY 2,310,868,043.56 in the previous year[15] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 3,028,558,281.41 from CNY 2,127,448,347.61, representing a growth of approximately 42%[15] - The total current assets increased to CNY 2,139,488,618.41 from CNY 1,382,794,072.45, reflecting a growth of approximately 54.7%[13] - The company's cash and cash equivalents amounted to CNY 1,187,736,221.13, up from CNY 1,028,119,908.80 at the end of 2022, indicating a growth of about 15.5%[12] Shareholder Structure and Control - The company has a significant shareholder structure, with Xinjiang Baodi Investment holding 35.25% and Turpan Jinyuan Mining holding 17.25%[10] - The company is under the control of Xinjiang State-owned Assets Supervision and Administration Commission, which influences its strategic decisions[11] Other Financial Metrics - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.13, an increase of 18.18% year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both CNY 0.26, down from CNY 0.36 in the same quarter of 2022[19] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 682,894.46, reflecting ongoing investment in innovation[18] - Financial expenses for the third quarter of 2023 were CNY 5,045,104.68, up from CNY 3,876,475.25 in the same quarter of the previous year[18] - The company reported an investment income of CNY 102,704,322.69 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 87,681,139.75 in the previous year, indicating an increase of approximately 17%[18] - The total liabilities to equity ratio as of the third quarter of 2023 was approximately 66%, indicating a relatively high leverage position[15] Business Operations - The decrease in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was primarily due to a decline in the sales price of iron concentrate products compared to the same period last year[7] - The company completed a controlling merger with Hejing County Beizhan Mining Co., Ltd., contributing to the increase in net profit[7] - The company received government subsidies related to its normal business operations, amounting to ¥756,029.97 for the current period[5] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[12]

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公 司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于调整公司独立董事津贴的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 独立董事津贴的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 根据《上市公司独立董事管理办法》《新疆宝地矿业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，综合考虑独立 董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结 合公司经营规模、实际情况等因素，参考同地区、同行业上市公司独 立董事津贴的总体情况，拟将公司独立董事津贴由每位独立董事每年 税前伍万元调整至每位独立董事每年税前柒万元，独立董事津贴新标 准从公司第四届董事会任期开始执行 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宋岩,已充分了解并同意由提名人新疆宝地矿业股份有限公 司第三届董事会提名为新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任新疆宝地矿业股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、财务、管理及履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆宝地矿业股份有限公司董事会,现提名宋岩女士为新疆宝 地矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与新疆宝地矿业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共 ...

2023 年 10 月 新疆宝地矿业股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 董事会 | 28 | | 第一节 董事 | 28 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 监事会 | 46 | | 第一节 监事 | 46 | | 第二节 监事会 | 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 | 49 | | --- | --- | --- | | 第二节 利润分配 | | 49 | | ...