证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-001 新疆宝地矿业股份有限公司 关于公司完成吸收合并全资子公司的公告 2024 年 2 月 1 日，公司取得了乌鲁木齐高新技术产业开发区 （乌鲁木齐市新市区）市场监督管理局颁发的《登记通知书》（（市 监）登字[2024]第 4190 号），完成对华兴矿业的工商注销登记手续。 至此，公司吸收合并全资子公司华兴矿业事项已全部完成。由于华 兴矿业被吸收合并前为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司 合并报表范围内，本次吸收合并有利于优化公司管理架构，减少管 理层级，降低管理成本，提高整体运营效率，符合公司发展战略的 需要，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质 影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。 特此公告。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 13 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源证券承销保荐" 或"保荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号 -- 持 续督导》等有关规定，对宝地矿业进行了认真的持续督导,切实履行保荐责任, 现将本次 2023 年度持续督导现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 2024 年 1 月 2 日至 8 日期间，申万宏源证券承销保荐的保荐代表人陈国飞、 罗敬轩对宝地矿业进行了 2023年度定期现场检查。现场检查过程中,通过与公 司有关人员进行沟通、考察经营场所、调阅相关资料等方式对宝地矿业自 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日(以下简称"检查期"）的情况进行了现场检查。 现场检查主要内容包括: (一) 公司治理和内部控制情况、三会运作情况; (二)信息披露情况; (四)募集资金使用情况; ( ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 新疆宝地矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观□电话会议 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及人员 创金合信基金：黄超 前海联合基金：胡毅发 个人投资者：路清云 2023年12月22日 12:00 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦 15楼办公室 上市公司接待人员姓 董事会秘书：王江朋 名 证券事务代表：贾智慧 问1:公司主要情况？ 答1:公司于2023年3月10日登陆资本市场，公司的主营业务 为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，公司矿产资源 主要分布于新疆地区的伊犁、哈密、巴州、青海格尔木等 地区。公司目前拥有松湖铁矿、宝山铁矿、备战铁矿、察 投资者关系活动主要 汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿5处矿区。 问2：公司所属矿山各矿区储量情况？ 答2:根据经伊犁州自然资源局审查的《新疆尼勒克县松湖 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-072 新疆宝地矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 新疆海益股权投资有限公司（以下简称"海益投资"）持有新 疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 60,000,000 股，占公司总股本的比例为 7.50%，是公司持股 5%以上的股东，其持 有公司股份累计质押 40,400,000 股（含本次），占其持股数量的比 例为 67.33%，占公司总股本的比例为 5.05%。 一、股份质押情况 公司于 2023 年 11 月 28 日接到海益投资的通知，并通过中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询，获悉公司持股 5%以 上股东海益投资将其所持有的公司部分股份进行了质押，具体情况如 下： 1.股东本次部分股份质押的基本情况 单位：股 1 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押股数 | 是否为 | 是否 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 占其所 持股份 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 新疆宝地矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2023年11月23日 12:00-13:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 党委书记、董事长 邹艳平 独立董事 宋岩 上市公司接待人员姓名 财务总监 王灵 董事会秘书 王江朋 1.贵公司铁精粉销售市场是区域市场，销售价格为区域销售价 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-071 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在线"（www.ir-online.cn）举办新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三季度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）12:00-13:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 重要内容提示： 一、说明会类型 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 23 日（星期四）12:00-13:00 在"价值 会议召开时间：2023 年 11 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-070 新疆宝地矿业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 职工代表大会，选举加依娜·叶尔扎提女士为公司第四届职工代表监事；于 2023 年 11 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四 届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选 举第四届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选 举，新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日 起三年。 公司于 2023 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会 第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘 任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-068 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主 任委员的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及公 司各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举产生第四届董事 会各专门委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事 会届满之日止。具体情况如下： 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2023 年 11 月 13 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依 东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室以现场结合通讯方式召开。为保 持董事会工作的连贯性，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要 求。会议通知已于 2023 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-067 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 578,298,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.2873 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长邹艳平先生主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号 深圳城大厦 30 楼会议室 (三) 出席会议的普 ...

2023 年第三次临时股东大会 T&P 新疆天阳律师事务所 宝地矿业 2023 年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 法律意见书 天阳证股字[2023]第 45 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十一月 l T&P 新疆天阳律师事务所 宝地矿业 2023 年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 45 号 致:新疆宝地矿业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆宝地矿业股份有限公司(下 称"公司")的委托,委派本所康晨律师、张彪律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆宝地矿业股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如 下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. 公司董事会于 2023年 10 月 27 日分别在 ...