独立黄事提名人声明与承诺 提名人新疆宝地矿业股份有限公司董事会,现提名王庆明先生为新疆 宝地矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任新疆宝地矿业股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与新疆宝地矿业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、财务、管理及履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构 独立董 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆宝地矿业股份有限公司董事会,现提名潘银生先生为新疆 宝地矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任新疆宝地矿业股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与新疆宝地矿业股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、财务、管理及履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将参加最近一期上交所关于独立董事的培训并取得证券 交易所认可。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三) ...

新疆宝地矿业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《新疆宝地矿业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为新疆宝地矿业 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第 三届董事会第二十次会议相关议案，对该次会议所涉及的相关事项发 表独立意见如下: 一、《关于吸收合并全资子公司的议案》的独立意见 我们认为，本次吸收合并全资子公司的程序合法、有效，符合现 行法律、法规的规定以及公司的相关制度，通过本次吸收合并，公司 能更好地优化管理架构、提高运营效率，未损害公司及全体股东的利 益。我们一致同意公司吸收合并全资子公司事项，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。 公司董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文 件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国 证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-065 新疆宝地矿业股份有限公司 关于吸收合并公司全资子公司新疆华兴矿业有限责 任公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟吸收合并全资子公司新疆华兴矿业有限责任公司（简称"华兴矿 业"）。吸收合并完成后，华兴矿业的独立法人资格将被注销，其全部 资产、负债、权益以及人员等由公司承接。 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 本事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需 提交公司股东大会以特别决议审议通过。 华兴矿业为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报 表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性 影响，也不会损害公司及全体股东的利益。 一、本次吸收合并概况 二、本次吸收合并双方基本情况 （一）合并方情况 公司名称：新疆宝地 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-062 新疆宝地矿业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新 疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会、监事会的基本情况 根据公司现有《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成， 其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。公司监事会由 5 名监事组成， 包括 3 名股东代表监事，2 名职工代表监事。公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会同意将公司 董事会组成成员由 11 名调整至 9 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-061 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 30 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-064 新疆宝地矿业股份有限公司 | | 大会通知时披露。 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | | 的方式提请股东大会表决。 | 提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章 | | 据本章程的规定或者股东大会的决议，可以 | 程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票 | | 实行累积投票制，单一股东及其一致行动人 | 制，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 | | 拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公 | 在 30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。 | | 司，应当采用累积投票制。 | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 | | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 | 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董 | | 者监事人数相同的表决权，股东拥有 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-059 新疆宝地矿业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2023 年 10 月 26 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛 依东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议由公 司董事长邹艳平先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人， 公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和 部分高级管理人员列席会议，会议的召集与召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ht ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-060 新疆宝地矿业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真 实、准确、完整。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度 的财务状况和经营成果。 3、未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的相关报告。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 一、监事会会议召开情 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-063 新疆宝地矿业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《新疆宝地矿业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，需按 程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年10月26日召开职工代表 大会，选举加依娜·叶尔扎提女士为公司第四届职工代表监事（简历 附后）。 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 加依娜·叶尔扎提女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举 产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 加依娜·叶尔扎提未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规关于监事 任职的资格和条件，并将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》的有关规定行使职权和履行义务。 特此公告。 新疆宝地矿业股 ...