证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-035 沈进焕先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，沈进焕先生 仍担任公司的资深高级副总经理、总工程师、技术研发中心总经理。沈进焕先生 将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所 作的相关承诺。 二、关于选举职工代表董事的情况 为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《柏诚 系统科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2025年5月30日召开职工代表 大会，经与会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举沈进焕先生（简历后附） 为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至 公司第七届董事会任期届满之日止。 沈进焕先生原为公司第七届董事会非职工代表董事，变更为第七届董事会职 工代表董事后，公司第七届董事会构成人员不变。 柏诚系统科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事辞任情况 ...

Capital Reduction - The company has reduced its registered capital due to the repurchase and cancellation of part of the restricted stock incentive plan, resulting in a decrease of 57,600 shares, changing the total share capital from 527,274,460 shares to 527,216,860 shares, and the registered capital from RMB 527,274,460.00 to RMB 527,216,860.00 [1] Cancellation of Supervisory Board - The company will no longer have a supervisory board, with its powers transferred to the audit committee of the board of directors, and the rules governing the supervisory board meetings will be abolished [2] Amendments to Articles of Association - The company has revised its Articles of Association and related rules to comply with the latest laws and regulations, including changes to the registered capital and the definition of the legal representative [2][3] - The registered capital in the Articles of Association has been updated to RMB 527,216,860.00 [2] - The role of the chairman has been redefined, stating that the chairman is the representative of the company in executing company affairs, and the legal representative will be determined within 30 days of the resignation of the current legal representative [2] - New provisions have been added to clarify the legal consequences of actions taken by the legal representative on behalf of the company [3] Share Capital and Financial Assistance - The total number of shares is now 527,216,860, all of which are ordinary shares, and the company may provide financial assistance for acquiring its shares under certain conditions [4][5] Decision-Making and Legal Compliance - The company has established clear procedures for the validity of resolutions made by the shareholders' meeting and the board of directors, including the right of shareholders to request the court to declare resolutions invalid under specific circumstances [6][7][8] - The company is required to fulfill its information disclosure obligations in accordance with legal and regulatory requirements [7]

柏诚系统科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的权益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《柏诚 系统科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制是指公司召开股东会选举两名以上董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权数，股东拥有的投票权数等 于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权数集 中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和股东代表董事，但不包括 职工董事。由职工担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本 实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方法和程序， 保证选举的公开、公平、公正。公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公 ...

Group 1 - The company is named Both Engineering Technology Co., Ltd. and was established in accordance with the Company Law of the People's Republic of China [1] - The company was registered on March 16, 2023, and approved by the China Securities Regulatory Commission for the public issuance of 130 million shares [3] - The registered capital of the company is RMB 527,216,860 [6] Group 2 - The company operates as a limited liability company with permanent existence [1] - The legal representative of the company is the chairman of the board, who is responsible for executing company affairs [2] - The company’s assets are divided into equal shares, and shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares [2] Group 3 - The company's business scope includes various engineering services such as electromechanical installation, building decoration, and environmental engineering [3][4] - The company is also involved in domestic trade and the import and export of goods and technologies [4] Group 4 - The company’s shares are issued in the form of stocks, and all shares have equal rights [6] - The total number of shares issued by the company is 527,216,860, all of which are ordinary shares [6] Group 5 - The company can provide financial assistance for others to acquire its shares under certain conditions, with a limit of 10% of the total issued capital [7] - The company may increase or decrease its registered capital as needed, following legal procedures [7][8] Group 6 - The company’s shareholders have rights to dividends, attend meetings, and supervise the company’s operations [13][14] - Shareholders can request the convening of shareholder meetings and have the right to propose agenda items [26][58]

柏诚系统科技股份有限公司 防范主要股东及其关联方资金占用制度 第一条 为防止主要股东及其关联方占用柏诚系统科技股份有限公司（以下 简称"公司"）资金行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益， 建立起公司防范主要股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求以及《柏诚系 统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 本制度所称主要股东，指持有公司5%以上股份的股东。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 第三条 公司与主要股东及其关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限 制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投 资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给主要股东及其关联方使用， 也不得互相代为承担成本和其他支出。 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给主要股东及其关 联方使用： (一)有偿或无偿地拆借公司的资金给主要股东及其关联方使用； (二)通过银行或非银行金融机构向主要股东及其关联方提供委托贷款； (三)委托主 ...

Core Viewpoint - The document outlines the major investment decision management system of Baicheng System Technology Co., Ltd., aiming to establish a structured decision-making mechanism to ensure rational, scientific, and effective company decisions while maximizing shareholder interests and mitigating investment risks [1][2]. Investment Principles - The company’s investments should adhere to the principles of legality, prudence, safety, and effectiveness, focusing on risk control and investment efficiency, in alignment with national industrial policies and the company's operational development strategy [1]. Decision-Making Structure - The company implements a layered decision-making system involving the shareholders' meeting, board of directors, and general manager, with subsidiaries lacking authority for external investment decisions [1][2]. Major Investment Criteria - Major investments include transactions outside daily operations, with specific criteria for board approval based on asset totals, net asset amounts, revenue, and profit percentages, all exceeding defined thresholds [1][4]. Approval Process - Investment projects undergo a structured approval process starting from departmental reports to the general manager, followed by board review and potential shareholder approval, ensuring thorough evaluation and oversight [2][5]. Types of Investments - The document specifies various types of investments, including asset purchases or sales, external investments, financial assistance, guarantees, and management of assets, among others [3]. Shareholder Meeting Authority - Certain significant investments require shareholder meeting approval, particularly those involving substantial asset totals or profits that exceed specified limits [4]. Project Implementation and Management - The general manager oversees the implementation of internal investment projects, while external capital investments are organized by the board, ensuring compliance with legal and regulatory standards [5][6]. Monitoring and Evaluation - A reporting system is established for project progress, with evaluations conducted post-completion to assess project effectiveness and adherence to initial plans [6][7]. Final Provisions - The document stipulates that any matters not covered will adhere to national laws and the company's articles of association, with the board responsible for interpretation [9].

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-037 柏诚系统科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议于 2025 年 6 月 3 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容 合法有效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 减少注册资本、取消监事会、修订 <公司章程> 及其附件并办理工商变更登记、 制定及修订公司部分治理制度的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案拟修订的治理制度中《柏诚股份独立董事工作制度》《 ...

柏诚股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登 记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。 除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、 相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 次临时股东大会会议资料 目 录 议案一：关于减少注册资本、取消监事会、修订 <公司章程> 及其附件并办理工 柏诚股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本参 会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公 ...

| 受托 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产品 | | | 年化收 | | 实际 | | 方名 | 产品名称 | | 金额 | 起息日 | 到期日 | | 收回本金 | | | | 类型 | | | 益率 | | 收益 | | 称 | | | | | | | | | 中信 | 共赢智信汇率 | | | | | | | | | | 保本 | | | | | | | 银行 | 挂钩人民币结 | | | 2025-5 | 2025-5 | | | | | | 浮动 | 19,000.00 | | 2.03% | 19,000.00 | 29.59 | | 无锡 | 构性存款 | | | -1 | -29 | | | | | | 收益 | | | | | | | 分行 | A03353 期 | | | | | | | | 中信 | 共赢智信汇率 | | | | | | | | | | 保本 | | | | | | | 银行 | 挂钩人民币结 | | | 2025-5 | 2025-5 | | | | | | ...

柏诚系统科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规及《柏诚系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符 ...