证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-052 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售暨股票上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 188.6744 万股。 本次股票上市流通总数为188.6744 万股。 本次股票上市流通日期为2025 年 8 月 20 日。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第 七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2024 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，根据《柏诚系 统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的 相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，同意为 92 名符合解除限 售条 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 致：柏诚系统科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受柏诚系统科技股份有限 公司（以下简称"柏诚股份"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师审阅了公司 拟定的《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料 进行了核查和验证。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Positive" investment rating for the construction and engineering industry [12] Core Insights - The cleanroom segment is expected to grow due to the strong performance of the power semiconductor sector, with domestic substitution likely to accelerate, benefiting companies like Yaxiang Integration, Shenghui Integration, and Bocheng Co [2][8] - The commercial aerospace sector is seeing increased activity from domestic companies entering the primary market, which is boosting sentiment in the secondary market, with Shanghai Port benefiting from patents related to perovskite batteries [2][8] - The low-altitude economy is gaining traction with proactive policies from central and local governments, presenting opportunities across the entire industry chain [2][10] Summary by Sections Cleanroom Sector - The power semiconductor sector is performing strongly, with companies like Stada Semiconductor and Chipway Technology showing significant weekly gains of 6.6% and 16.88% respectively [8] - The domestic semiconductor industry's self-sufficiency is expected to accelerate due to tariffs imposed on chips and semiconductors, leading to increased demand for cleanroom EPC orders [8] - Key companies to watch include: - Yaxiang Integration: Expected to issue a 1.58 billion RMB overseas electromechanical project by July 2025 [9] - Shenghui Integration: Reported a 39% year-on-year revenue increase to 1.295 billion RMB in the first half of 2025 [9] - Bocheng Co: Announced multiple cleanroom project wins, indicating confidence in future growth [9] Commercial Aerospace - Domestic companies are actively pursuing IPOs, enhancing market sentiment in the commercial aerospace sector [8] - Shanghai Port is positioned to benefit from its subsidiaries' patents in satellite battery technology, particularly in perovskite batteries, which are expected to see initial applications in satellites [8] Low-altitude Economy - The low-altitude economy is transitioning from a thematic catalyst to an order fulfillment phase, with government policies supporting its development [10] - The report emphasizes the importance of the entire industry chain, from infrastructure planning to operational management, with companies like Huayang International and China Communications Construction being key players [10]

Capital Change and Company Charter Revision - The company has increased its registered capital from 527,216,860.00 yuan to 528,018,424.00 yuan, resulting in a total share increase from 527,216,860 shares to 528,018,424 shares [1][2] - The company revised its articles of association to reflect the changes in registered capital, while other provisions remain unchanged [1][2] Stock Incentive Plan and Release of Restrictions - A total of 92 individuals meet the conditions for the release of restrictions on their stock options, with 188,674.4 shares eligible for release, representing 0.36% of the company's total share capital [5][11] - The first release period for the stock options has been completed, with the release conditions met as of August 6, 2025 [10][11] - The company will publish an announcement regarding the release of restrictions and the listing of the shares once the necessary procedures are completed [6] Board Meeting Resolutions - The seventh board meeting approved the capital change and the revision of the company charter, with unanimous support from all present board members [18][19] - The board also approved the conditions for the release of restrictions on the stock options under the 2024 incentive plan, confirming that all conditions have been satisfied [19][20] - A new department, "Strategic Business Development Center," has been established to enhance the company's strategic capabilities and business growth [21][22]

Group 1 - The company held its 15th meeting of the 7th Board of Directors on August 8, 2025, with all 8 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1] - The Board approved a proposal to change the registered capital and amend the Articles of Association, with a unanimous vote of 8 in favor [1] - The Board also approved the first unlock conditions of the 2024 restricted stock incentive plan, confirming that the conditions for unlocking have been met [2] Group 2 - A new department, "Strategic Business Development Center," was proposed to enhance the company's strategic foresight and new business incubation capabilities, focusing on various strategic responsibilities [2]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-050 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：92 人 本次可解除限售的限制性股票数量：188.6744 万股，占目前公司总股本 的 0.36% 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后、股份上市流通前，发布相 关限制性股票解除限售暨上市的公告，敬请投资者注意。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开第 七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2024 年 7 月 12 日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事 会第二次会议，审议通过了《关于<柏诚系统科技股份有限公司 2024 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项的 二〇二五年八月 | | | | 第一节 | 律师声明的事项 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 4 | | 一、 | 本次解除限售条件成就的授权与批准 4 | | | （一）本次激励计划已履行的决策程序 4 | | | （二）本次解除限售条件成就已履行的决策程序 5 | | 二、 | 本次解除限售条件成就的 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 证券简称：柏诚股份 证券代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 8 | | （二）本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量 | 10 | | （三）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 柏诚股份、本公司、公 | 指 | 柏诚系统科技股份有限公司 | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 柏诚系统科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | ...

柏诚系统科技股份有限公司 章 程 | | . 1 | | --- | --- | | 1 1 | K | | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 6 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 10 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 13 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 15 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 16 | - | | 第七节 | 股东会表决和决议 - | 19 | - | | 第五章 | 董事会 - | 24 | - | | 第一节 | 董事 - | 24 | - | | 第二节 | 董事会 - | 28 | - | | 第三节 | 独立董事 - | 33 | - | | 第四节 | 董事会专门会议 - | 36 | - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 38 | - | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-049 根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容 如下： | | | | | 修改前 | | | | | | | | | | 修改后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 币 | 民 | 第六条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 元。 527,216,860.00 | | | | | | | | | | 528,018,424.00 | | | 元。 | | | | | | | | | 第二十一条 公 | | | 司 | 股 份 | 总 | 数 | 为 | 527,216,860 | | 第二十一条 | | | | 公司股份总数为 | | | | | ...