柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：柏诚股份 证券代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及 中泰证券、中金资管、 华安建筑、兴业证券、广发证券、浙商证券、 人员名称 民生证券、国盛证券 时间 2023年11月汇总 地点 柏诚股份会议室 公司接待人 过建廷（董事长兼总经理）、陈映旭（董秘）、高雪冰（证代） 员姓名 问：公司三季度业绩的具体情况？ 答：2023年第三季度，公司实现营业收入109,218.12万元，较上年同期 增长 58.58%，营收增长较快。2023 年第三季度，公司经营业绩回升，实现 净利润 5,696.62 万元，较上年同期增长 3.08%，实现扣非后净利润 5,515.58 万元，较上年同期增长20.94%。 ...

柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：柏诚股份 证券代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位及 通过上证路演中心参与“柏诚股份2023年第三季度业绩说明会” 人员名称 的投资者 时间 2023年11月28日，9:00-10:00 上证路演中心“柏诚股份 2023 年第三季度业绩说明会”： 地点 https://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=16980 过建廷（董事长、总经理） 陈映旭（董秘） 公司接待人 华小玲（财务总监） 员姓名 陈杰（独董） 秦舒（独董） ...

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-044 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 独立董事：陈杰、秦舒 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://road ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-043 柏诚系统科技股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城 开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,515,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1225 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章 ...

柏诚股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 柏诚股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案 6 | | | 议案二：关于修订公司相关治理制度的议案 | 9 | 柏诚股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章 程》等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《 ...

柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：柏诚股份 证券代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及 安信证券、 众安保险、长江证券、东海基金、冲积资产 人员名称 时间 2023年10月汇总 地点 柏诚股份会议室 公司接待人 陈映旭（董秘）、高雪冰（证代） 员姓名 问：公司三季度业绩的具体情况？ 答：2023年第三季度，公司实现营业收入109,218.12万元，较上年同期 增长 58.58%，营收增长较快。2023 年第三季度，公司经营业绩回升，实现 净利润 5,696.62 万元，较上年同期增长 3.08%，实现扣非后净利润 5,515.58 万元，较上年同期增长20.94%。 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 1,092,181,203.37 58.58 2,532,913,062.00 28.21 归属于上市公司股东的 净利润 56,966,229.14 3.08 149,792,317.69 -20.73 归属于上市公司股东的 扣除非经常性 ...

柏诚系统科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | | 6 - | | 第一节 | 股 | 东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会 | - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 11 | - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 13 | - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 14 | - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 17 | - | | 第五章 | | 董事会 - | | 23 - | | 第一节 | | 董事 - | 23 | - | | 第二节 | | 董事会 - | 27 | - | ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-039 柏诚系统科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 （二）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会调整了第二届董事会审计委员会委 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-040 柏诚系统科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 第六届监事会第九次会议决议公告 （4）监事会保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整， 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 1 确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 ...