编号：2024-010 柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：柏诚股份 证券代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 □ | 媒体采访 | | 投资者关系 活动类别 | ☑ 业绩说明会 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | ...

中鼎设计注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务 及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-082 柏诚系统科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日、2024 年7月29日分别召开了第七届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司 天津中鼎纪元工程设计有限公司（以下简称"中鼎设计"），吸收合并完成后， 中鼎设计的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司 承 继 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的 公告》（公司编号：202 ...

柏诚股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 柏诚股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第五次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会议程 4 | | | 议案一：《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 6 | 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 柏诚股份 2024年第五次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本参 会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利， 并认真履行法定义务，不得侵犯其他 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-081 柏诚系统科技股份有限公司 关于公司重大项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目名称：12 英寸存储器晶圆制造基地二期项目 FAB A2B 二/三阶 段 二次配工艺管线购装工程 一、中标项目概况 1、项目名称：12英寸存储器晶圆制造基地二期项目FAB A2B 二/三阶段 二 次配工艺管线购装工程 2、招标单位：长鑫新桥存储技术有限公司 3、中标单位：柏诚系统科技股份有限公司 4、中标金额：4.646亿元（含税） 1 二、中标项目对公司的影响 本项目属于公司日常经营行为，本项目的顺利实施有助于公司市场影响力的 提升。本项目收入根据履约进度逐步确认，项目履行会对公司收入产生积极影响。 本项目招标单位为长鑫新桥存储技术有限公司，履约能力较强。公司与招标 单位之间不存在关联关系，本次中标不影响公司的业务独立性。 中标金额：4.646 亿元（含税） 风险提示：目前公司尚未与招标单位签署正式合同，合同签订和合同条 款尚存在 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-078 柏诚系统科技股份有限公司 （二）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达全体董事；并于 2024 年 10 月 28 日会议 前以电子邮件、电话等方式发出本次会议增加议案的补充通知。本次会议由董事 长过建廷主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系 ...

第一章 总 则 柏诚系统科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | | 6 - | | 第一节 | 股 | 东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会 | - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 11 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 14 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | | 17 - | | 第五章 | | 董事会 - | | 23 - | | 第一节 | | 董事 - | | 23 - | | 第二节 | | 董事会 - | ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-077 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月14日 （二）股东大会召集人：董事会 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 一、召开会议的基本情况 召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚 系统科技股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一）股东大会类型和届次 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 2024 年第五次临时股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-080 柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 2024 年 1-9 月，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本 着谨慎性原则，对应收款项、合同资产（包含重分类列示于其他非流动资产的到 期期限在一年以上的质保金）及商誉计提信用减值损失及资产减值损失，具体情 况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 年 2024 | 月 1-9 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | | | -2,212.85 | | 其中：应收账款坏账损失 | | ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-079 柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为： （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》以及公司内部管理制度的有关规定。 （2）公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交 易所的有关规定，第三季度报告公允地反映了公司 2024 年三季度的财务状况和 经营成果等事项。 （3）第三季度报告编制过程中，未发现本公司参与第三季度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 （4）监事会保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整， 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-076 关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 柏诚系统科技股份有限公司 一、公司经营范围增加情况 根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围的基 础上新增："建设工程设计；人防工程设计；工程管理服务；信息技术咨询服务"。 二、《公司章程》修订情况 根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容 如下： 1 | 遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法 | 的国外工程项目；二、对外派遣实施上述境 | | --- | --- | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 | 外工程所需的劳务人员；建设工程设计；人 | | 经营活动）。一般项目：软件开发；住房租赁； | 防工程设计；工程管理服 ...