具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《博威合金关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（公告编号：临 2025-006）。 二、需债权人知晓的相关信息 本次注销库存股后，公司注册资本将减少。现根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人接到公司通知起 30 日内，未接到通知者自 本通知公告之日（2025 年 2 月 28 日）起 45 天内向本公司申报债权，并可根据合法债权 文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担 保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次股份注销将按法定程序继续实施。公司 各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等 法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号： | 临 | 2025- | 018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 574 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 332,314,290 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.9263 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波博威合金材料股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博威合金材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" (maintained) [4] Core Views - The company has deepened its focus on the copper alloy sector for 30 years, showcasing strong R&D capabilities and transitioning to a high-end alloy material solution provider since 2016. The main products include copper alloy strips, rods, wires, and precision fine wires. The company has also entered the photovoltaic sector through the acquisition of Ningbo Connate, establishing a business model centered on "new materials as the main focus + renewable energy as a supplement" [6][12] - The development of AI technology and the smart automotive sector is expected to boost demand for copper strips, which are high-value-added products used in semiconductors, smart devices, automotive electronics, and smart internet devices. The company plans to expand its copper strip production capacity significantly [6] - Breakthroughs in humanoid robotics are anticipated to create demand for precision fine wires and wires, particularly for applications in harmonic gears, which are crucial for high-precision motion control [6] - The initial anti-dumping and countervailing duties align with expectations, and the company is set to launch a 3GW battery cell and 2GW module project in the U.S. by 2025 [6] - Revenue forecasts for 2024-2026 are projected at 196.65 billion, 267.52 billion, and 295.36 billion yuan, with net profits of 15.82 billion, 12.95 billion, and 15.43 billion yuan respectively, indicating significant growth potential [6] Company Overview - The company, established in 1993, has evolved from a supplier of mid-to-high-end copper alloy materials to a comprehensive solution provider. It has a clear development strategy focusing on new materials and renewable energy [12][19] - The company has a global manufacturing footprint with 13 production bases, enhancing its ability to leverage regional advantages and mitigate policy risks [15] New Materials: Significant Technical Advantages - The company’s new materials segment includes alloy rods, wires, strips, and precision fine wires, with a focus on high-performance products. The production capacity for copper alloy strips is expected to reach 13.8 million tons in the future [42][47] - In 2023, the company’s new materials segment achieved a sales volume of 19.7 million tons, with a notable increase in strip production [42] Renewable Energy: Growth in Profitability - The renewable energy segment has significantly contributed to the company's profitability since 2022, with a marked increase in sales and net profit margins [19][25] Financial Forecast and Valuation - The company’s revenue and net profit forecasts indicate a robust growth trajectory, with a reasonable stock price range estimated between 28.7 and 31.9 yuan, suggesting a potential upside of 31.45% to 46.05% from current levels [6] R&D Strength - The company has a strong R&D foundation, with a leading R&D expense ratio compared to peers, and is actively pursuing digital transformation to enhance its manufacturing capabilities [85]

宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 27 日 | | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程…………………1 | | --- | | 1、《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》……………………………………………2 | | 2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》……………………………………………4 | 宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 14:00，会期半天。 2、网络投票时间：自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 27 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：宁波市鄞州区鄞州 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-015 重要内容提示： 自2024年12月26日至2025年2月11日27个交易日中，宁波博威合金材料股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有15个交易日收盘价不低于"博23转债"当期转股价格 15.18元/股的130%（19.73元/股），已触发"博23转债"的有条件赎回条款，根据公司《向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有条件赎回 条款的相关约定，公司董事会决定本次不行使"博23转债"的提前赎回权利，不提前赎 回"博23转债"。 未来三个月内（即2025年2月12日至2025年5月11日），若"博23转债"再次触发 赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2025年5月11日之后的首个交易日重新计算， 若"博23转债"再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使"博23转 债"的提前赎回权利。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2509 号"文核准，本公司于 2023 年 12 月 22 日公开发行了 1,700 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 不提前赎回"博 23 转债"的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"博威合金"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 ——可转换公司债券》等相关法律法规及规范性文件的规定，对博威合金不提前 赎回"博 23 转债"的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2509 号"文核准，本公司于 2023 年 12 月 22 日公开发行了 1,700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 170,000.00 万元。 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起五年，即自2023年12月22 日至2028年12月21日，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第 四年1.5%、第五年1.8%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024] 7 号文同意， ...

宁波博威合金材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第二条 宁波博威合金材料股份有限公司系依照《公司法》规定设立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会 信用代码为913302001445520238。 第三条 公司于 2011 年 1 月 6 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币 普通股 5,500 万股，该普通股股票于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波博威合金材料股份有限公司 第五条 公司住所：宁波市鄞州区云龙镇太平桥 第六条 公司注册资本为人民币 811,708,302 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内 容如下： 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"博 23 转债"于 2024 年 6 月 28 日开始转 股，截止 2025 年 1 月 31 日，"博 23 转债"累计转股 18,923,260 股。 公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期于2024 年 7 月 15 日开始自主行权，预留授予股票期权第一个行权期于 2024 年 12 月 18 日开始 自主行权，截止 2025 年 1 月 31 日，通过自主行权方式，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记过户股份数量合计为 10,919,172 股。 综上，公司注册资本将由 781,865,870 元变更为 811,708,302 元，总股本将 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-017 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年 ...