| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-014- | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金变更注 册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-016）。本议案尚需提交公司股 东大会审议通过。 三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2025 年 2 月 27 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第六 届董事会第八次会议及本次董事会需提交股东大会审议的事项。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于召 开 2025 ...

Summary of the Conference Call for 博威合金 Company Overview - 博威合金 operates primarily in two business segments: New Materials and Computing Power [3][4] Key Points and Arguments New Materials Segment - The New Materials segment experienced significant growth driven by the rapid development of the electric vehicle (EV) industry, particularly in the context of renewable energy [3][4] - A flexible production base has been established in Vietnam to address global supply chain security issues, with plans for further capacity expansion in North America [3][4] - The segment is expected to maintain high growth rates over the next three to five years, benefiting from breakthroughs in electrification and hybrid technologies, as well as China's leading penetration rate in renewable energy [3][12] Computing Power Segment - The trend of artificial intelligence (AI) development remains strong, with significant impacts from the DeepSig technology breakthrough [3][4] - Collaboration with 安富利 is expected to strengthen, leading to increased orders, particularly from domestic clients like 浪潮 [3][10] - The 华为 910C chip breakthrough is seen as a major positive for the company, with strong demand for computing power continuing [3][10][11] Photovoltaic Components - The photovoltaic business is progressing well in the U.S., with an expected 1.5GW capacity to become profitable [5][17] - In Vietnam, the company has 3.5GW of solar cell capacity and 2.2GW of module capacity, with profitability of 0.1 RMB per watt for solar cells and 0.01 RMB per watt for modules [5][17] - The company remains optimistic about the photovoltaic business despite past challenges, anticipating continued growth, especially in the U.S. market [9][17] Human-Robot Technology - Research into gear processing technologies for humanoid robots, specifically 哈默纳科 and 绿谐波, is ongoing, with a positive outlook for market demand [6][14] - The company sees significant growth potential in humanoid robots due to China's aging population and increasing demand [14][15] R&D and Digital Management - Strong R&D capabilities and digital management are viewed as critical for long-term development, with plans to increase R&D investment [7][4] - The company is focusing on providing solutions to meet customer needs and has initiated digital automation upgrades for traditional optical cables [11][7] Market and Policy Outlook - The new U.S. government's policies are expected to have minimal impact on the photovoltaic business, with optimism regarding manufacturing returning to the U.S. and increased electricity demand due to AI development [8][9] - The company is preparing for potential market demand increases by adjusting internal structures and expanding production capacity, particularly in bars and wires [16][12] Future Capacity Expansion Plans - The company plans to expand capacity significantly in the EV sector, with projections of needing 400,000 tons of materials if global EV production reaches 20 million units [12][13] - The focus will be on maintaining competitiveness in the global market, particularly in the context of breakthroughs in hybrid and solid-state battery technologies [12][13] Financial Considerations - The company does not currently plan to redeem or adjust convertible bonds, focusing instead on completing necessary approval processes [18] Additional Important Insights - The company is actively adjusting its production structure to meet market demands and is optimistic about the future growth of its various business segments [16][17] - The integration of traditional and new technologies is seen as a pathway to enhance competitiveness and market presence [11][7]

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于"博23转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自2024年12月26日至2025年2月6日24个交易日中，宁波博威合金材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有12个交易日收盘价不低于"博23转债"当期转股价格15.18 元/股的130%（19.73元/股）。若在未来6个交易日内有3个交易日公司股票收盘价不低于 "博23转债"当期转股价格15.18元/股的130%（19.73元/股），将触发"博23转债"的赎回条 款，届时根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集 说明书》）有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 一、可转债 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司关于 控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博威合金关于控股股东以专项 贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2024-086）。公司控股 股东博威集团有限公司（以下简称"博威集团"）拟通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，本次增持计划的实施期限为自 2024 年 12 月 26 日起 12 个月，拟增持总金额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿 元（含），本次拟增持价格区间为不低于 18.0 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理 办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将 募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在交易 所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤 ...

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司 回购专用证券账户股份的议案》，具体内容详见公司 2025 年 1 月 10 日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司回购专用证券账户股 份的公告》（公告编号：2025-006）。 根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述议案需提交股东大会审议。 根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议上述议案的股东大会， 待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2025-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月9日在公司会议室 召开了第六届董事会第八次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董 事郑小丰先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高 级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况 下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金在不超过 75,000 万元额度范围内临时用于补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 1 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-008 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由赵璇女士主持，与会监 事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下： 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于注 销公司回购专用证券账户股份的公告》（临 2025-006）。 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经 营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和 ...

关于注销公司回购专用证券账户股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司 回购专用证券账户股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中持有三年期限临 近届满的 1,334,000 股库存股进行注销。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事项的具体情况公告如下： 一、股份回购情况 公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，用于公司对员工的股权激励（以下简称"本次回 购"）。截止 2022 年 2 月 7 日，本次回购期限已届满，公司通过集中竞价交易方式 回购股份数量 1,334,000 股，占公司当时总股本的比例为 0.17%，成交的最高价格 为 10.75 元/股，成交的最低价格为 10.57 元/股，支付的资金 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"博威合金"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项 进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）， 公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可 转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总 额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 11,132,075.47 元（ ...