东方航空物流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善东方航空物流股份有限公司（以下简称 "公司"）治理，规范公司对募集资金的使用与管理，提高募 集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规 范运作》）等法律、行政法规和规范性文件及《东方航空物 流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途 的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行 为准则。如募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企 业遵守本制度。 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他 1 公开发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募 ...

东方航空物流股份有限公司 章 程 1 | ਝ | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 15 | | 第三节 | 股东会的一般规定 17 | | 第四节 | 股东会的召集 23 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 26 | | 第六节 | 股东会的召开 28 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 32 | | 第五章 | 董事和董事会 37 | | 第一节 | 董事的一般规定 37 | | 第二节 | 董事会 43 | | 第三节 | 独立董事 49 | | 第四节 | 董事会专门委员会 53 | | 第六章 | 高级管理人员 57 | | 第七章 | 党委 59 | | 第八章 | 工会 61 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 61 | | 第一节 | 财务会计制度 61 | | 第二节 ...

东方航空物流股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方航空物流股份有限公司（以下简称 "公司"）的关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关 联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是 中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主 体。 第二章 关联交易的定义及其范围 （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； 第三条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的 其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事 项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款 等）； （四）提供担保（含对控股子公司 ...

东方航空物流股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强东方航空物流股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本管理 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 1 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2025-034 东方航空物流股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁 酒店副楼三楼金合欢厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 454 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,015,416,315 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.9610 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2025 年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长郭丽君主持。会议 采用现场记名投票和网络投票 ...

关于东方航空物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Fax: +86 21-58786866 Tel: +86 21-58785888 北京大成(上海) 律师事务所 关于东方航空物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:东方航空物流股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律法规及其他有关规范性文件 的要求和《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-035 东方航空物流股份有限公司 第三届董事会第 4 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会 议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第 4 次普通会议于 2025 年 9 月 16 日以现场结合通讯方式召开。公司按 照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。独立董事凌鸿因公务原因未亲自出席，委托独立董事 陈颂铭代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司高级管理人 员列席会议。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 同意增补王永芹为公司第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委 员，同意增补张戬为公司第三届董事会战略委员会委 ...

Core Viewpoint - Eastern Airlines is expanding its international routes, including the new "Xi'an-Istanbul" route, which enhances connectivity and reflects the company's strategic focus on leveraging cargo capacity in passenger flights [1][3]. Group 1: Route Expansion - Eastern Airlines launched the "Xi'an-Istanbul" route in June 2025, marking a significant step in connecting historical trade routes with modern air travel [1]. - The airline plans to open a new route from Shanghai to Buenos Aires via Auckland by December 2025, further expanding its international network [3]. Group 2: Cargo Operations - The company is utilizing passenger aircraft belly space for cargo operations, which has shown a year-on-year increase in cargo revenue since January [3]. - The collaboration between passenger and cargo departments has become a systematic approach, enhancing operational efficiency and revenue generation [3][4]. Group 3: Marketing and Capacity Enhancement - Eastern Airlines is upgrading some Southeast Asia routes from single-aisle to wide-body aircraft to increase cargo capacity, which is crucial for meeting market demands [5]. - Joint marketing efforts between passenger and cargo departments are being implemented to attract cargo clients and enhance overall sales [5]. Group 4: Operational Efficiency - The airline is focusing on operational support and coordination between marketing and flight operations to ensure smooth cargo handling and maximize revenue from belly cargo [7][8]. - Innovations in cargo handling processes, such as the "heavy-light" combination strategy, are being introduced to optimize the use of belly space in passenger flights [8]. Group 5: Global Strategy - Eastern Airlines is actively expanding its international presence with new routes and operational hubs, aiming to enhance its global footprint and service efficiency [8].

Investment Rating - The transportation industry is rated as "Outperform" [2] Core Insights - Crude oil freight rates have significantly increased, with the China Import Crude Oil Composite Index (CTFI) rising by 14.3% to 1469.65 points as of September 11 [3][15] - The shipping market is experiencing a divergence in freight rates, with European routes seeing a decline while American routes continue to rise [16] - Cambodia's national airline plans to purchase 20 C909 aircraft from COMAC, and XPeng's eVTOL has received a flight certificate in the UAE [17][18] - Cainiao and Qatar Airways have formed a strategic partnership, with national social logistics totaling over 200 trillion yuan from January to July, reflecting a 5.2% year-on-year growth [23][25] Summary by Sections Industry Hot Events - Crude oil freight rates have surged, with the Middle East route freight rate increasing by 14.16% [14] - Cambodia's national airline intends to order 20 C909 aircraft, with 10 confirmed and 10 as intentions [17] - Cainiao and Qatar Airways have established a strategic cooperation to enhance cross-border e-commerce logistics [23] Industry High-Frequency Data Tracking - Air logistics prices remain stable, with the Shanghai outbound air freight price index at 4489.00 points, down 7.0% year-on-year [26] - The domestic freight volume for July increased by 15.04% year-on-year, with total express business volume reaching 164 billion pieces [51] Investment Recommendations - Focus on the equipment and manufacturing export chain, recommending companies like COSCO Shipping and China Merchants Energy [5] - Pay attention to the low-altitude economy investment opportunities, suggesting companies like CITIC Offshore Helicopter [5] - Consider investment opportunities in the road and rail sectors, recommending companies such as Gansu Expressway and Beijing-Shanghai High-Speed Railway [5] - Explore investment opportunities in the express delivery sector, recommending SF Express and Yunda [5]

《中国民航报》、中国民航网 记者钱擘 通讯员李梅 报道：2025年6月，东航开通了"西安—伊斯坦布 尔"航线，跨越两千载时光，当年丝路驼铃串联的长安与拜占庭，如今被高效便捷的直航航班连接在了 一起；除了旅客之外，航线首航时，还有15吨空运货物，通过东航旗下的东航物流全力组织、精心保 障，由航班腹舱承运发出。货运业务在客运国际远程航线的首航之际就同步高效开启，源于东航积极部 署推进客货联动，并打造了"运力+营销+督导+保障"的四大项联动抓手，让东航的空中通衢更畅其流。 用好腹舱资源，客机货运收入持续成长 "除了全货机，我们还要用好客机腹舱，真正形成东航'一盘棋'联动效应"，接受记者采访时，东航物流 市场部的负责人如是说。客货联动模式之下，把客机的腹舱资源在货运领域用足用好，成为东航客货运 部门共同的追求。 在东航客运营销部门与东航物流的联合牵头下，客货联手开拓业务，已经成为机制性的安排。"西安— 伊斯坦布尔"航线上，客货运业务同步开启首航，也是这份努力的一个缩影。 无独有偶，2025年6月18日，东航与奥克兰机场在上海签署协议，计划在2025年12月，开通从上海浦东 国际机场出发，经新西兰奥克兰机场经停，飞往阿 ...