重要内容提示： 股东天津睿远企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津睿远"）持 有东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）股份 142,880,000 股， 占公司总股本比例为 9.00%。天津睿远本次解除质押股份数量 26,059,236 股， 本次解除质押后，持有公司股份累计质押数量 1,396,897 股，占其持股数量 比例为 0.98%，占公司总股本比例为 0.09%。 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-041 东方航空物流股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 9 月 26 日获悉，天津睿远将其所持有的公司部分股份办理了 解除质押业务，具体事项如下： 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 1 | 股东名称 | 天津睿远企业管理合伙企业（有限合伙） | | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 26,059,236 | 股 | ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-040 东方航空物流股份有限公司 第二届监事会第 15 次会议决议公告 东方航空物流股份有限公司监事会 1 根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 15 次会议于 2024 年 9 月 20 日 以现场方式召开，经公司半数以上监事共同推举，由监事邵祖敏先生召集和主持。 公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次监事会会议以"3 票同意、0 票反对、0 票弃权"审议通过《关于选举 东方航空物流股份有限公司第二届监事会主席的议案》，同意选举邵祖敏先生为 公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。 特此公告。 2024 年 9 月 21 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

为出具本法律意见书，通商律师审查了公司章程以及公司本次股东大会的有关文件 和材料，并假设：(1)公司已提供了通商律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料； (2)公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求；及(3) 公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材料一致。并且，通商不对本次股东大会审 议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验 证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Te ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-038 东方航空物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 168 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,191,396,586 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0460 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长郭丽君先生主持。 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港 雅阁酒店副楼三楼金合欢厅 (三) 出席会 ...

公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议应 出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中董事 东方浩先生委托独立董事李志强先生代为出席并表决，独立董事丁祖昱先生委托独 立董事李颖琦女士代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君先生主持，公司监事、 高级管理人员列席会议。 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-039 东方航空物流股份有限公司 第二届董事会第 20 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 20 次普通会 议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事 规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通 讯方式召开。 东方航空物流股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 1 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 本次 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [7]. Core Views - The company reported a significant year-on-year increase in Q2 2024 performance, with operating revenue reaching 6.06 billion yuan, up 26.3%, and net profit attributable to shareholders at 690 million yuan, up 35.0% [6][7]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3.89 yuan per 10 shares (tax included), corresponding to a dividend payout ratio of 48.4%, enhancing shareholder returns [6][7]. - The outlook for the second half of the year remains positive, driven by sustained demand in cross-border e-commerce and limited supply expansion due to Boeing delivery delays, with expectations for increased air freight prices during the peak season starting in September [6][7]. Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company achieved operating revenue of 11.29 billion yuan, a 20.4% increase year-on-year, and a net profit of 1.28 billion yuan, up 0.5% [6][7]. - Q2 2024 saw operating revenue of 6.06 billion yuan, a 26.3% increase, and net profit of 690 million yuan, a 35.0% increase [6][7]. - The company’s revenue from air express, ground comprehensive services, and integrated logistics solutions in Q2 2024 were 2.33 billion, 630 million, and 3.10 billion yuan respectively, reflecting year-on-year growth of 10.3%, 2.8%, and 49.4% [6][7]. Profitability Analysis - The gross profit for air express, ground comprehensive services, and integrated logistics solutions in Q2 2024 were 520 million, 260 million, and 510 million yuan respectively, showing a decline of 8.4% for air express but a significant increase of 66.6% for integrated logistics solutions [6][7]. - The company has optimized its route network and increased the frequency of international long-haul flights, leading to slight improvements in the utilization rate of all-cargo aircraft [6][7]. Dividend Policy - The company announced a mid-term dividend of 3.89 yuan per 10 shares (tax included), with a payout ratio of 48.4%, indicating a commitment to enhancing shareholder value [6][7]. Market Outlook - The demand for cross-border e-commerce is expected to remain strong, with limited supply expansion due to delays in Boeing deliveries, suggesting potential price elasticity in air freight during the upcoming peak season [6][7].

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-037 东方航空物流股份有限公司 关于 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股的基本情况 截至本公告披露日，股东联想控股股份有限公司（以下简称"联想控股"） 持有东方航空物流股份有限公司（以下简称"东航物流"或"公司"）股份 211,005,233 股，占公司总股本的 13.29%。股东珠海普东股权投资有限公司（以 下简称"珠海普东"）持有公司股份 95,136,900 股，占公司总股本的比例为 5.99%。 上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，已全部于 2022 年 6 月 9 日解 除限售。 减持计划的主要内容 因自身业务安排及需要，股东联想控股拟自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过大宗交易方式减持股份数量不超过 31,751,100 股，减持的股份 数量不超过公司总股本的 2%。具体减持价格将按市场价格确定。 因股东自身资金规划安排，股东珠海普东拟自 ...

东方航空物流股份有限公司 第二届监事会第 14 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 14 次会议于 2024 年 9 月 9 日以 通讯方式召开。 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-036 邵祖敏先生简历 邵祖敏，男，1972 年 9 月出生，于 1994 年加入民航业，曾任东航国际控股 (香港)有限公司总经理，东航国际金融（香港）有限公司首席风险官，东航旅业 投资(集团)有限公司副总经理，东航实业集团有限公司副总经理、工会主席，中 国东方航空集团有限公司（以下简称"中国东航集团"）和中国东方航空股份有 限公司（以下简称"东航股份"）审计部常务副总经理等职务。2020 年 7 月起 任中国东航集团和东航股份审计部总经理，2020 年 12 月起任中国东航集团监事， 2021 年 12 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-034 东方航空物流股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601156 | 东航物流 | 2024/9/12 | 3. 临时提案的具体内容 公司 2024 年第一次临时股东大会将新增《关于选举公司第二届董事会非独 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 20 日 3. 股权登记日 立董事的议案》《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，详情请参见 公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第 19 次普通会议决议公告》《第二届监事会第 14 次会议决议公告》。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 30 ...

东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 19 次普通会 议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事 规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式召 开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 本次会议以"同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票"审议通过《关于提名公 司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张渊、王忠华为公司第二届 董事会非独立董事候选人（简历请见附件），任期与第二届董事会任期一致；同意 将选举张渊、王忠华为公司第二届董事会非独立董事的议案提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议。本议案经公司于 2024 年 9 月 9 日召开的第二届董事会提名 委员会第 7 次会议审议通过，认为张渊、王忠华具备担任公司董事的资格和能力， 并同意将本议案提请公司董事会审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...