内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为充分发挥独立董事在内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独 立董事参加的会议。 第五条 下列事项应当经专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后， 提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关 ...

（二）符合市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价主要根据市场价 格确定，与和非关联方的交易价格基本一致； （三）关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应 当回避； 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章 程》等规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当遵循的基本原则 （一）定价公允、审议程序合规、信息披露规范； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第三条 公司董事会下设的审计与风险控制委员会应当对公 ...

公司董事会秘书杨东海先生联系方式如下： 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2023-064号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》，会议同意聘任杨东海先生为公司董事会秘书并在取得上海证券交易 所董事会秘书任职资格后正式履职。在此之前，由公司原董事会秘书张杰先生 继续履行公司董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团第六届董 事会第一次会议决议公告》（临 2023-045 号）。 近日，杨东海先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，并通 过上海证券交易所资格备案审核。杨东海先生自取得该证明之日起正式履职， 张杰先生不再履行公司董事会秘书职责。 张杰先生在担任公司董事会秘书期间 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2023-063 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、5 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议、 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》，同意公 司及控股子公司预计 2023 年度担保需求额度合计不超过人民币 162 亿元（含 162 亿元，含等值外币）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、5 月 19 日在《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。 （二）担保进展情况 近日，公司与中国建设银行股份有限公司乌海分行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：HTC150720000ZGDB2023N004），合同约定公司为君正化工与中 国建设银行股份有限公司乌海分行办理远期结售汇业务及其控股子公司办理远 期结售汇业务所形成的信用额度的直接占用和第三方串用提供连带责任保证。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称"鄂尔多 斯君正"），为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司。 本次担保金额：10,000 万元人民币 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司累 计向鄂尔多斯君正提供的担保余额为 168,100 万元人民币（含本次担保，为本、 外币合计数）。 一、担保情况概述 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2023-062 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、5 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议、 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》，同意公司 及控股子公司预计 2023 年度担保需求额度合计不超过人民币 162 亿元（含 162 亿 元，含等值外币）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、5 月 19 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 投资者关系记录表 编号：20231107 特定对象调研 分析师会议 媒体采访  业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动内容 君正集团2023年第三季度业绩说明会 活动时间、 2023年11月7日（星期二）9:00-10:00，上海证券交易所上证路演中心 地点 （http://roadshow.sseinfo.com/） 活动形式 网络互动 公司接待 公司董事长、总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书 人员 问题一：物流三季度经营情况怎样？ 您好，2023年前三季度，公司物流板块实现营业收入56.71亿元，同比下降 10.1%；净利润10.85亿元，同比增长75.9%。截至2023年三季度末，公司物 流板块资产总额153.38亿元，较年初增长5.9%。 问题二：公司目前PVC产能有多少？ ...

单位：元 币种：人民币 2023 年第三季度报告 证券代码：601216 证券简称：君正集团 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------- ...

公司代码：601216 公司简称：君正集团 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告 二○二三年八月三十一日 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张海生、主管会计工作负责人杨东海及会计机构负责人（会计主管人员） 侯哲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详 细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅"第三节 管理 ...

1 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2023-032号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古君正能源化工集团股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2023 年投资者网上集体 接待日活动"，现将本次活动的相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 9 日（星期五）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与。 特此公告。 内蒙古君正能源 ...

公司代码：601216 公司简称：君正集团 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2022 年年度报告 二○二三年四月二十八日 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张海生、主管会计工作负责人杨东海及会计机构负责人（会计主管人员）侯 哲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），以截至2022年12月31日公司总股本 8,438,017,390股计算，共计拟派发现金红利1,518,843,130.20元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经 ...