"州港股份有限公司 独立董事 2024 年度试职报告 肖胜方 2024年,本人作为广州港股份有限公司(以下简称"公 司"）独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》等规 定,秉持独立、客观、公正的原则,认真履行职责,积极参 与公司各项事务的决策与监督,为公司的规范运作和健康发 展发挥应有的作用。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖胜方,1969年11月出生,中国国籍,无境外居留 权,本科学历,工商管理硕士,一级律师,享受国务院特殊津 贴。历任第十三届全国人大代表,最高人民法院特约监督员、 最高人民检察院特约监督员。现任中华全国律师协会副会长、 广东省律师协会会长、广东省法学会副会长、广东省法官遴 选委员会委员、广东胜伦律师事务所主任;广州港股份有限 公司独立董事,广州汽车集团股份有限公司独立董事,广州 市建筑集团有限公司外部董事。 (二) 独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,本人已向 公司董事会提交了独立性自查报告,确认本人不存在可能影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职 ...

广州港股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州港股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事吉争雄先生、 肖胜方先生、朱桂龙先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 广州港股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 关于公司独立董事 2024 年度独立性情况评估的 专项意见 ...

广州港股份有限公司关于募集资金 2024 年使用情况的专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 广州港股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对公司非公开发行A股募集资金的存放、使用与管理情况进行了全面核查， 现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可（2022）958 号）核准，本公司非公开发行 A 股普通股 1,351,351,351 股，每 股股票面值为 1.00 元，发行价 ...

(一)2024年1月2日,召开四届董事会审计委员会第 四次会议,审议通过了《关于公司 2023年度风险、合规、 内控评价工作实施方案的议案》《关于确认公司 2024年度 关联人名单的议案》。 (二)2024年4月7日,召开四届董事会审计委员会第 五次会议,审议通过了《广州港股份有限公司 2023年年度 报告》《广州港股份有限公司 2023年度财务决算报告》《广 州港股份有限公司 2023年度利润分配预案》《广州港股份 有限公司 2024年度财务预算报告》《关于公司 2023年度计 提商誉减值准备的议案》《广州港股份有限公司 2023年度 内部控制评价报告》《关于广州港集团财务有限公司风险持 广州港股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规 则》的有关规定,2024年度,公司审计委员会本着客观、公 正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责,充分履行了审查、 监督职能。 现将具体情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董 ...

公司代码：601228 公司简称：广州港 广州港股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-006 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 董事。 （三）会议时间：2025 年 4 月 7 日 10:00 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场结合通讯方式表决 （四）本次会议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。其中董 事宋小明先生以通讯方式出席会议。 （五）会议由公司董事长黄波先生主 ...

本公告所载公司 2025 年 3 月份及 1-3 月的业务数据属于快速统计数据，与 最终实际数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 广州港股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-005 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2025 年 3 月份及 1-3 月主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装箱 吞吐量 226.1 万标准箱，同比增长 5.7%；预计完成货物吞吐量 4,936.3 万吨， 同比增长 0.2%。2025 年 1-3 月，公司预计完成集装箱吞吐量 624.0 万标准箱， 同比增长 7.5%；预 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到温东伟先生的 书面辞职报告。温东伟先生因退休原因，申请辞去公司监事、监事会主席的职务。 辞职后，温东伟先生不在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，温东伟先生辞职 不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生 影响，温东伟先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。 温东伟先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了监事会主席应尽 的职责和义务，带领公司监事会为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公 司监事会对温东伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于公司监事会主席辞职的公告 证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-004 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-003 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2025 年 2 月份及 1-2 月主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 4 日 2025 年 2 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装箱 吞吐量 181.7 万标准箱，同比增长 18.1%；预计完成货物吞吐量 4,078.0 万吨， 同比增长 13.7%。2025 年 1-2 月，公司预计完成集装箱吞吐量 394.5 万标准箱， 同比增长 7.5%；预计完成货物吞吐量 8,580.5 万吨，同比增长 3.5%。 本公告所载公司 2025 年 2 月份及 1-2 月的业务数据属于快速统计数据，与 最终实际数据可能存在差异 ...

2025 年 1 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装箱 吞吐量 208.9 万标准箱，同比下降 2.0%；预计完成货物吞吐量 4,810.8 万吨， 同比增长 2.3%。 证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-002 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2025 年 1 月份主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 8 日 本公告所载公司 2025 年 1 月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际 数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 广州港股份有限公司董事会 ...