会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2023-054 债券代码： 185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称： 22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以书面或电子邮件方式送交公司全 体董事。 （三）会议时间：2023 年 12 月 22 日 08:30 会议召开方式：现场结合通讯表决 （四）本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。独立董 事朱桂龙先生、独立董事吉争雄先生、独立董事肖胜方先生以通讯方式参会。 （五）会议由公司董事长李益波先生 ...

特此公告。 广州港股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 近日，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东广州港 集团有限公司（以下简称"广州港集团"）转来的广州市人民政府国有资产监督 管理委员会（以下简称"广州市国资委"）《关于广州港集团有限公司申请非公开 发行 30 亿元可交换公司债券的批复》（穗国资批[2023]207 号），广州市国资委 同意广州港集团向上海证券交易所申请以其所持本公司部分 A 股股票为标的非 公开发行不超过人民币 30 亿元（含）可交换公司债券。 截至目前，广州港集团持有公司股票 5,703,112,627 股，占公司总股本的 75.59%。广州港集团拟以其所持本公司部分 A 股股票为标的，面向专业投资者非 公开发行可交换公司债券。本次可交换债券换股期限内，在满足换股条件下，投 资者有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。 广州港集团本次发行可交换公司债券尚需提交监管部门审核，最终的发行方 案将在获得监管部门同意后根据发行时的市场状况确定。关于广州港集团本次可 交换债发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。 证券代码:601228 ...

●公司拟将与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023 年度关联交 易的预计额度由 133,000 万元调整为 148,000 万元。 ●上述关联交易为正常业务往来，完全基于生产经营的需要。上述关联方生 产经营正常，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。公司与 关联方的交易定价公允、合理，且遵循了公平、公正的交易原则，不会对公司未 来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖。 ●该事项无需提交公司股东大会审议。 ●公司其他关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了 相关披露义务。 一、关联交易预计金额调整情况 证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-057 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司关于调整公司 与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023年度关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以书面或电子邮件方式送交公司全 体监事。 证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2023-055 债券代码： 185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称： 22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 （三）会议时间：2023 年 12 月 22 日 14:30 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场表决 （四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。 （五）会议由公司监事会主席温东伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2023-056 债券代码： 185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称： 22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司关于放弃对潮州市亚太港口 有限公司增资扩股优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州港股份有限公司（下称"公司"）参股合资公司潮州市亚太港口有限 公司（下称"亚太港口公司"）拟通过增资扩股方式引进潮州海汇港口投资建设 有限公司（下称"海汇公司"）。公司拟放弃对此次增资的优先认购权（以下简称 "本次放弃优先认购权"）。 ●根据资产评估报告，上述增资扩股交易对价为人民币 30137.5 万元。增资 扩股后，海汇公司获得亚太港口公司 40%的股权。亚太港口公司注册资本由人民 币 40000 万元增加到人民币 66666.67 万元。公司所持亚太港口公司股比由 44.67%调整至 2 ...

2023 年 12 月 18 日，广州港股份有限公司（下称"公司"）第 四届董事会独立董事专门会议第一次会议在港口中心 2706 会议室举 行，由过半数独立董事推举吉争雄先生为会议召集人。本次应出席会 议的独立董事 3 名，实际出席会议 3 名。符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《公司独立董事专门会议管理办法》等的相关规定。 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： 一、审议通过《关于潮州市亚太港口公司增资扩股暨关联交易的 议案》 广州港股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 广州港股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议决议 广州港股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：吉争雄、肖胜方、朱桂龙 2023 年 12 月 18 日 独立董事认为，本次亚太港口公司通过增资扩股方式引入潮州市 国资企业，系为进一步解决公司经营主要问题，推动基础设施建设， 加快提升港口能力，且经各方股东协商一致。交易对价以评估值为准， 交易定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益 的情形。同意提交公司第四届 ...

广州港股份有限公司第四届董事会 审计委员会第二次会议的意见 2023 年 10 月 30 日，广州港股份有限公司（下称"公司"） 第四届董事会审计委员会第二次会议在港口中心 2706 会议 室举行，会议由吉争雄主任委员主持。本次应出席会议的委 员 5 名，实际出席会议的委员 5 名。各委员对《广州港股份 有限公司 2023 年第三季度报告》《关于公司与控股股东续签 <综合服务协议>的议案》《广州港股份有限公司 2023 年第三 季度内部审计工作报告》等三项议案进行了认真审议，经全 体委员表决同意，发表如下意见： （一）同意将《广州港股份有限公司 2023 年第三季度 报告》提交公司第四届董事会第七次会议审议。 （二）各委员认为，公司与控股股东广州港集团有限公 司续签《综合服务协议》，是为规范两者之间的关联交易行 为，确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及双 方利益。同意将《关于公司与控股股东续签<综合服务协议> 的议案》提交公司第四届董事会第七次会议审议。 （三）同意《广州港股份有限公司 2023 年第三季度内 部审计工作报告》。 广州港股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 10 月 30 日 ...

独立董事：吉争雄、肖胜方、朱桂龙 2023 年 10 月 25 日 广州港股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，广州 港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 10 月 25 日召开。 会议审议并一致通过《关于公司与控股股东续签<综合服务 协议>的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司与控股 股东广州港集团有限公司及其控股子公司（以下简称"广州 港集团"）存在关联业务往来。为规范两者之间的关联交易 行为，确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及 双方利益，公司与广州港集团续签《综合服务协议》。该协 议为规范两者之间的关联交易，为正常经营所需，不存在向 关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。 我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第七次会 议审议。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联 董事应回避表决。 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-052 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 本公告所载公司 2023 年 11 月份及 1-11 月的业务数据属于快速统计数据， 与最终实际数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司董事会 2023 年 11 月份及 1-11 月主要生产数据提示性公告 2023 年 12 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装 箱吞吐量 207.2 万标准箱，同比增长 1.7%；预计完成货物吞吐量 4,674.3 万吨， 同比下降 0.6%。2023 年 1-11 月，公司预计完成集装箱吞吐量 2,184.8 万标准箱， 同比增长 3.7%；预计完成货物吞吐量 5 ...

公司董事会对马青海先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日接到中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）《关于更换广州港股份有限公司非 公开发行 A 股股票项目持续督导保荐代表人的说明》，中金公司作为公司 2022 年非公开发行股票项目（以下简称"公司非公发项目"）的保荐机构，原指定马 青海先生、吴嘉青先生担任公司非公发项目持续督导保荐代表人。 现因马青海先生工作变动，不再担任公司非公发项目持续督导保荐代表人。 为保证持续督导工作的正常进行，中金公司委派李鑫先生（简历见附件）接替马 青海先生担任公司非公发项目的持续督导保荐代表人，继续履行对本公司的持续 督导保荐责任。本次保荐代表人变更后，公司非公发项目持续督导保荐代表人为 李鑫先生和吴嘉青先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告。 证券代码：601228 证券简称：广 ...