桐昆集团股份有限公司 对外担保管理办法 桐昆集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范桐昆集团股份有限公司（以下称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件以及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及及合并报表范围内子公司的对外担保行为。 第三条本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司（含公司实际控制的、子公司的控股子公司）的担保；公司及控股子公司的 对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司 控股子公司对外担保总额之和。本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合 并报表为统计口径。 第四条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会 批准，不得对外提供担保，不得相互 ...

桐昆集团股份有限公司 桐昆集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范桐昆集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的内幕 信息知情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《桐昆集团股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的， 适用本公司信息披露管理相关制度的规定。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分子公司（包括公司直接或间 接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表范围的子公司）以及公司能够 对其实施重大影响的参股公司（以下称"参股公司"）均应配合做好内幕信息知情人 登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券 ...

桐昆集团股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | | | 桐昆集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由原浙江桐昆化纤集团有限责任公司按原账面净资产值折股并增加 部分现金投资而发起设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330000146846252J。 第三条 公司于 2011 年 4 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 120,000,000 股并于 2011 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：桐昆集团股份有限公司 英文全称：TONGKUN GROUP CO., LTD 第五条 公司住所：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1 号 12 ...

桐昆集团股份有限公司 投资者关系管理办法 桐昆集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构，实现 公司健康快速发展，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《桐昆集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 桐昆集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 桐昆集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》《桐昆集团股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本细则。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门 委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

桐昆集团股份有限公司 总裁工作细则 桐昆集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 桐昆集团股份有限公司（以下称"公司"）为完善公司法人治理结构， 明确总裁的职责，保障总裁行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《桐昆 集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，对董事会负责， 执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 总裁履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司章 程》以及本细则的规定。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进 ...

桐昆集团股份有限公司 对外投资管理办法 桐昆集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强桐昆集团股份有限公司（以下称"公司"）对外投资控制， 规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《桐昆集团股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以 用作出资的财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 对外投资的决策程序 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法 程序通过，重大金额对外投资必须经董事会或股东会批准；股东会或董事会授权 的除外。 公司董事会的经营决策权限为： ...

桐昆集团股份有限公司 独立董事工作制度 桐昆集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进桐昆集团股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董 事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《桐昆集团股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

第二章 董事会秘书的选任 桐昆集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 桐昆集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进桐昆集团股份有限公司（以下称"公司"）的规范化运作，提 高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现 依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《桐昆集团 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公 司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的选任、履职、培训、法律责任等，是董事 会规范、审查、考核、评价董事会秘书工作的依据之一。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下称"上交所"）之间的指 定联络人。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公 司章程》 ...

桐昆集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 桐昆集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化桐昆集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规及规范性文件和《桐昆集团股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构； 行使《公司法》规定的的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 ...