法律意见书 2024 年 1 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 59 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-012 长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,299,211,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.9285 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林上炜先生主持。本次股东大 会采取现场和网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 1 资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一《关于首次公开发行股票并上市部分募投项目变更及延期的议案》 7 | | | 议案二《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 18 | | 2 长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保长春英利汽车工业股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《长春英利汽车工业股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席现场会议的股东 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-001 长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 1 月 12 日 以通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席 本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春 英利汽车工业股份有限公司关于首次公开发行股票并上市部分募投项目变更及延期的 公告》（ ...

中信证券股份有限公司 关于长春英利汽车工业股份有限公司 首次公开发行股票并上市部分募投项目变更及延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为长春英 利汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持 续督导职责，对英利汽车首次公开发行股票并上市部分募投项目变更及延期的事 项发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕277 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）149,425,316 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人 民币 2.07 元/股，募集资金总额为人民币 30,931.04 万元，扣除发行费用 6,004.97 万元后，募集资金净额为人民币为 24,926.07 万元。上述募集资金已于 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第十一章 | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | 附则 | 56 | 长春英利汽车工业股份有限公司 章程 第一章总则 第一条 为维护长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由长春英利汽车工业有 限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在长春市市场监督管理局长春新区 分局注册登记，现持有统一社 ...

提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-008 长春英利汽车工业股份有限公司 关于为全资及控股子公司申请综合授信 ● 被担保人名称： 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资及控股子公司： 1、天津英利模具制造有限公司（以下简称"天津英利"） 2、宁波英利汽车工业有限公司（以下简称"宁波英利"） 3、林德英利（天津）汽车部件有限公司（以下简称"林德天津"） 4、佛山英利汽车部件有限公司（以下简称"佛山英利"） 5、成都英利汽车部件有限公司（以下简称"成都英利"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次为天津英利担保金额为9,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公 司已实际为天津英利提供的担保余额为19,000.00万元人民币（不含本次）。 2、本次为宁波英利担保金额为5,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公 司已实际为宁波英利提供的担保余额为10,000.00万元人民币（不含本次）。 ...

中信证券股份有限公司 关于长春英利汽车工业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为长春英 利汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车"或"公司"）首次公开发行股 票并上市以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定，就英利汽车使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在控制投资风险及确保 不影响募投项目实施的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以增加 公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源的一般情况 本次现金管理的资金来源于公司闲置的募集资金。 2、使用闲置募集资金现金管理的情况 （1）首次公开发行股票募集资金基本情况 （五）授权期限 本次现金管理授权期限自 2 ...

重要内容提示 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以募集资金共计 人民币 12,513.43 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本 次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规 的要求。 一、募集资金基本情况 长春英利汽车工业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号），公司由主承 销商中信证券股份有限公司采用竞价发行方式，向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票 91,532,828 股，发行价格为每股人民币 5.33 元，共计募集资金人 民币 487,869,973.24 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,710,948.80 元后， 实际募集资金净额为人民币 478,159,024.44元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（ ...

长春英利汽车工业股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票募投项目拟投入募集 股票代码：601279 股票简称：英利汽车 公告编号：2024-004 资金金额调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号）同意，并经上海证券 交易所同意，公司向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 91,532,828 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.33 元，募集资金总额 487,869,973.24 元， 扣除发行费用（不含税）人民币 9,710,948.80 元后，募集资金净额为 478,159,024.44 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 13 日全部到位，天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2023 年 12 月 14 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（天健验〔2023〕1-19 号）。 募集资金到账 ...