中信证券股份有限公司 关于长春英利汽车工业股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资 金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为长春英 利汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"）的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定对英利汽车本次 使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的事项发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号），公司由主承销 商中信证券股份有限公司采用竞价发行方式。截至 2023 年 12 月 14 日，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 91,532,828 股，发行价格为每股人民币 5.33 元，共计 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-007 长春英利汽车工业股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车"或"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的 情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 2.60 亿元的闲置募集资金进行现 1 现将具体情况公告如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在控制投资 风险及确保不影响募投项目实施的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置募集 资金进行现金管理，以增加公司收益，为公司及子公司及股东创造较好的投资 回报。 （二）资金来源 1、资金来源的一般情况 本次现金管理的资金来源于 ...

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 本次向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额调整的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为长春英 利汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"）的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定对英利汽车本次 向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额调整的事项发表核查意见如 下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号）同意，并经上海证券 交易所同意，公司本次向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 91,532,828 股， 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.33 元，募集资金总额 487,869,973.24 元， ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-002 长春英利汽车工业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2024 年 1 月 12 日，第二届监事会第二十次会议以现场方式召开，应出席本次会议 的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌先 生召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关法律、法规、规范性文件的规定。 经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于首次公开发行股票并上市部分募投项目变更及延期的议 案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《长春英利汽车工业股份有限公司关于本次向特定对象发行股票募投项目拟投 入募集资金金额调整的公告 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-010 长春英利汽车工业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号），长春英利汽 车工业股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商中信证券股份有限公司采 用竞价发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 91,532,828 股， 发行价为每股人民币 5.33 元，共计募集资金人民币 487,869,973.24 元，扣除各 项发行费用（不含税）人民币 9,710,948.80 元后，实际募集资金净额为人民币 478,159,024.44 元。募集资金已由主承销商于 2023 年 12 月 14 日汇入公司开立的 募集资金账户。2023 年 12 月 15 日，募集资金到位情况已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—6 页 二、管理层的责任 英利汽车公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的要求编制《以自筹资金预先 投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 | 三、附件 ……………………………………………………………第 | | 7—10 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 | ………………………………………第 | 7 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 | ………………………………………第 | 8 | 页 | | （三）签字注册会计师执业证书复印件 | ……………………第 | 9—10 | 页 | ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 方式 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-009 长春英利汽车工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一 楼会议室 股东大会召开日期：2024 年 1 月 29 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

股票代码：601279 股票简称：英利汽车 公告编号：2024-003 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕277 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）149,425,316 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 2.07 元/股，募集资金总额为人民币 30,931.04 万元，扣除发行费用 6,004.97 万 1 长春英利汽车工业股份有限公司 关于首次公开发行股票并上市部分募投项目变更及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 根据首次公开发行股票募投项目的实施情况，长春英利汽车工业股份有限公 司（以下简称"英利汽车"或"公司"）拟将募投项目中的"研发及检测中心 建设项目"达到预计可使用状态的时间调整为 2024 年 12 月；拟将"长春英 利汽车部件有限公司设备（非金属项目）升级改造项目"（以下简称"原募投 项目"）变更为"新能源汽车非金属零部件产业化建设项目"（以下简称"新 募投 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 1,494,253,157 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,585,785,985 元。 | | 第十九条 公司的股份总数为 1,494,253,157 股，每 | 第十九条 公司的股份总数为 1,585,785,985 股，每 | | 股面值人民币壹元，均为人民币普通股。 | 股面值人民币壹元，均为人民币普通股。 | 除以上修订内容外，《公司章程》的其他内容未发生变化。上述变更内容最 终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》将在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，后续公司将依法向公司登记机关办理本 次《公司章程》备案登记等手续。 长春英利汽车工业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-067 长春英利汽车工业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 特此公告。 长春英利汽车工业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理林上琦女士提交的书面辞职申请，林上琦女士因工作安排，申请辞去公司 副总经理职务。在辞去前述职务后，林上琦女士仍继续担任公司董事。根据《公 司法》《公司章程》的有关规定，林上琦女士辞去副总经理职务的申请自送达公 司董事会之日起生效。截至本公告披露日，林上琦女士未直接持有公司股份，其 辞职不会影响公司的正常生产经营。 林上琦女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林上琦女士 在任职副总经理期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！ ...