1、审议通过《关于本次向特定对象发行股票部分募投项目新增实施主体及实施地 点的议案》 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-014 长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 2 月 28 日 以通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席 本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春 ...

股票代码：601279 股票简称：英利汽车 公告编号：2024-016 为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，长春英利汽车工业 股份有限公司（以下简称"公司"或"英利汽车"）结合募投项目的轻重缓急 程度拟新增英利汽车为"高端汽车模具智造中心建设项目"的实施主体，并 新增英利汽车所在地吉林省长春市高新区顺达路 888 号为该募投项目的实 施地点；拟新增英利汽车为"新能源汽车零部件智造中心建设项目"的实施 主体，并新增英利汽车所在地吉林省长春市高新区卓越大街 2379 号为该募 投项目的实施地点。公司与全资子公司之间将通过内部往来、增资等方式具 体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。 公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第二届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于本次向特定对象发行股票部分募投项目 新增实施主体及实施地点的议案》，公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐人"）对本事项出具了明确的核查意见。 现将具体情况公告如下： 1 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车 ...

Group 1: Company Overview - Changchun Yingli Automotive Industry Co., Ltd. focuses on lightweight automotive components, with main products including metal and non-metal parts for vehicle body structures and collision systems [1] - Major clients include high-end brands such as FAW-Volkswagen, Beijing Benz, Volvo Asia-Pacific, and several well-known manufacturers in the domestic and North American electric vehicle sectors [1] Group 2: Production and Operations - The company has established over 20 production bases across China, enhancing proximity to clients and reducing response times to automakers [2] - Currently, there are no overseas production facilities, but the company plans to align production schedules with automakers [2] Group 3: Financial Policies - The company implements a prudent profit distribution policy, emphasizing reasonable returns to investors while ensuring normal operations and long-term development [2] Group 4: Product Development and Market Position - The company is not currently supplying products for commercial vehicles [2] - It is in the early stages of research and development for integrated die-casting technology and has capabilities in aluminum extrusion processes [2] - Major competitors in the automotive parts manufacturing sector include Ningbo Huaxiang, Huayu Automotive, and Minth Group [2]

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-013 长春英利汽车工业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]277 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）149,425,316 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人 民币 2.07 元/股，募集资金总额为人民币 30,931.04 万元。公司本次募集资金扣 除发行费用 6,004.97 万元后，实际募集资金净额为人民币 24,926.07 万元，于 2021 年 4 月 9 日到位。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首 次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 9 日出具了"普华 永道中天验字（2021）第 0385 号"《验资报告》。 截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 19, ...

法律意见书 2024 年 1 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 59 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-012 长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,299,211,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.9285 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林上炜先生主持。本次股东大 会采取现场和网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 1 资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一《关于首次公开发行股票并上市部分募投项目变更及延期的议案》 7 | | | 议案二《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 18 | | 2 长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保长春英利汽车工业股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《长春英利汽车工业股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席现场会议的股东 ...

中信证券股份有限公司 关于长春英利汽车工业股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资 金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为长春英 利汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"）的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定对英利汽车本次 使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的事项发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号），公司由主承销 商中信证券股份有限公司采用竞价发行方式。截至 2023 年 12 月 14 日，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 91,532,828 股，发行价格为每股人民币 5.33 元，共计 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—6 页 二、管理层的责任 英利汽车公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的要求编制《以自筹资金预先 投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 | 三、附件 ……………………………………………………………第 | | 7—10 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 | ………………………………………第 | 7 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 | ………………………………………第 | 8 | 页 | | （三）签字注册会计师执业证书复印件 | ……………………第 | 9—10 | 页 | ...

长春英利汽车工业股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第十一章 | 修改章程 | 56 | | 第十二章 | 附则 | 56 | 长春英利汽车工业股份有限公司 章程 第一章总则 第一条 为维护长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由长春英利汽车工业有 限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在长春市市场监督管理局长春新区 分局注册登记，现持有统一社 ...