证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-036 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议 召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》 监事会同意提名王华宁女士为本公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大 会审议通过之日起至本公司第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于部分监事辞职及补选监 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編碼：03369） 董事會召開日期 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本 公司將於二零二四年十月二十九日（星期二）舉行董事會會議，其中議程包括審議 及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止九個月未經審計的第三 季度業績及其發佈。 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張小強 中華人民共和國，河北省秦皇島市 二零二四年十月十六日 於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行 董事為李迎旭先生及肖湘女士；及獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、 劉力先生及周慶先生。 * 僅供識別 ...

秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於評估基準日，標的公司的認繳註冊資本、實繳註冊資本及各股東出資 情況如下： 單位：人民幣萬元 （股份代號：03369） 有關出售標的股權的進一步公告 茲提述秦皇島港股份有限公司（「本公司」）於2024年9月5日刊發的有關出售標的 股權的須予披露交易公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告 所界定者具相同涵義。 本公司謹此提供以下有關出售標的股權、標的公司及出售之財務影響的進一步資 料： 一. 代價及其基準 誠如該公告「代價及支付」一段所披露，「標的股權的總代價為人民幣4,000 萬元。上述代價經訂約雙方參照資產評估報告及公平磋商後釐定。資產評估 報告列明中國獨立估值師以資產基礎法評估得出對標的公司100%股權於評 估基準日的評估市場價值為人民幣261,963.17萬元 ...

本公司经营的货种吞吐量如下： 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-034 秦皇岛港股份有限公司 关于 2024 年第三季度吞吐量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 截至 2024 年 | 9 月 | 30 | 日 | 截至 2023 | 年 | 9 | 月 | 30 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 止九个月吞吐量 | | | | | 止九个月吞吐量 | | | | 增加/（减少） | | | （百万吨） | | | | | （百万吨） | | | | 百分比（%） | | 煤炭 | 151.68 | | | | | 165.52 | | | | (8.36) | | 金属矿石 | 113.41 | | | | | 98.60 | | | | 15.02 | | 油品及液体化工 | 1.26 | | | | | 1.44 | | | | (12.50) ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601326 | 說明 | | 於上海證券交易所 （「上交所」）上市之A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,757,559,000 | RMB | | 1 RMB | | 4,757,559,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,757,559,000 | RMB | | 1 RMB | | 4,757,559,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 5,587,412,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 截至月份: ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-033 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 9 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 会议召开时间：2024 年 10 月 9 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网 ...

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 : 3369 大學文文學文 DALIAN STAR e 2024 中期報告 僅供識別 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證 半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律 責任。 二、 公司全體董事出席董事會會議。 三、 本半年度報告未經審計。 四、 公司負責人張小強、主管會計工作負責人卜周慶及會計機 構負責人（會計主管人員）趙靚珺聲明：保證半年度報告中 財務報告的真實、準確、完整。 五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股 本預案 不適用 六、 前瞻性陳述的風險聲明 √ 適用 □ 不適用 本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成 公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、 是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況 否 八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的 真實性、準確性和完整性 否 十、 重大風險提示 公司已在本報告中描述可能存在的相關風險，具體內 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 緒言 董事會欣然宣佈，於2024年9月5日，本公司與卡慕曼尼公司訂立股權轉讓協議， 據此，本公司同意出售，而卡慕曼尼公司同意收購標的股權，總代價為人民幣 4,000萬元。 1 一. 出售標的股權 股權轉讓協議的主要條款載列如下： 須予披露交易 出售標的股權 董事會欣然宣佈，於2024年9月5日，本公司與卡慕曼尼公司訂立股權轉讓協 議，據此，本公司同意出售，而卡慕曼尼公司同意收購標的股權，總代價為人 民幣4,000萬元。 上市規則涵義 由於一項或多項適用百份比率超過5%但低於25%，故股權轉讓協議項下擬進行 之交易構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下有關申報及 公告的規定。 上述代價經訂約雙方參照資產評估報告及公平磋商後釐定。 資產評估報告列 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-032 秦皇岛港股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 24 日、2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议、2023 年度股东周年大会，审议通过了 《关于聘任 2024 年度财务报表审计机构的议案》以及《关于聘任 2024 年度内部控制 审计机构的议案》，同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见公司 2024 年 5 月 25 日、2024 年 6 月 26 日在上海证券交易网站上披露的《秦皇岛港股份有限公 司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）、《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告》（公告编号：2024-025）。 公司于近日收到德勤华永出具的《关于变更秦皇岛港股份有限公司 2024 年度 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-031 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各 项规定； 2.公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营 成果； 3.在发表本意见前，监事会没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员 存在违反信息披露相关规定的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 29 日以现场结合 通讯方式的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、地 点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 二、监事 ...