本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-048 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 24 日在公司会 议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于调整内部管理结构设置的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试 行）>的议案》 董事会同意修订《秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》。 公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。 1 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-047 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 qggf@portqhd.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 秦皇岛港股份有限公司 二零二三年十一月 秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 24 日上午 10:00 一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持 有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。 二、各位股东对下列议案进行审议： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任险 | | | 的议案 | | 2 | 关于修改《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规 | | | 则》的议案 | 三、股东及股东代表发言提问。 四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。 五、推举监票人和计票人。 六、股东及股东代表对议案进行书面表决。 1 会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司南楼 小会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。 八、复会，监票人宣 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-046 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司南楼小会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇岛港股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of 9,537,608.24 RMB for the current period, a decrease from 38,783,972.38 RMB year-to-date[6]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 1,339,136,348.04, up from RMB 1,144,988,394.62 in 2022, indicating an increase of approximately 17.00%[30]. - The net profit for the first three quarters of 2023 reached CNY 991.07 million, representing an increase of 4.16% from CNY 951.69 million in the previous year[56]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 379,811,871.72, down 6.89% year-on-year[64]. - The company's total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was CNY 1.07 billion, compared to CNY 1.18 billion in the same period of 2022, showing a decrease of 9.38%[57]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 5,362,149,555.60, a slight increase from RMB 5,286,229,518.68 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 1.44%[13]. - The company's operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately CNY 3.14 billion, a decrease of 4.87% compared to CNY 3.30 billion in the same period of 2022[56]. - Total operating costs decreased to RMB 4,027,193,710.23 in 2023 from RMB 4,044,765,231.70 in 2022, reflecting a reduction of about 0.43%[13]. Assets and Liabilities - The total assets amounted to 28,129,424,852.41 RMB, compared to 27,940,699,083.26 RMB in the previous period[12]. - The total liabilities decreased from 3,098,276,182.56 RMB to 2,963,784,771.41 RMB, indicating improved financial stability[12]. - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 28,129,424,852.41, reflecting a slight increase of 0.68% from the end of the previous year[65]. - The total liabilities decreased to CNY 2.10 billion in 2023 from CNY 2.14 billion in 2022, reflecting a reduction of approximately 1.33%[54]. - The total equity increased to CNY 17.76 billion in 2023, up from CNY 17.09 billion in 2022, marking a growth of about 3.91%[54]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was RMB 2,373,181,906.59, compared to RMB 2,241,344,708.24 in 2022, showing an increase of about 5.88%[31]. - The cash inflow from operating activities was CNY 3.43 billion for the first three quarters of 2023, slightly down from CNY 3.44 billion in the same period of 2022[57]. - The company reported a total cash inflow from operating activities of RMB 5,730,044,801.63, slightly higher than RMB 5,691,496,494.68 in the same period last year, reflecting a growth of about 0.68%[31]. - The net cash flow from investment activities was CNY 216,816,556.57, an increase from CNY 170,360,339.60 year-over-year[33]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached CNY 2,373,181,906.59, an increase of 5.88% compared to the previous year[65]. Investments and Expenses - Research and development expenses decreased to RMB 69,297,815.72 in 2023 from RMB 90,735,435.54 in 2022, a reduction of about 23.59%[29]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 53.27 million, down 35.66% from CNY 82.83 million in the same period of 2022[56]. - The company has made significant investments in fixed assets totaling CNY 3,140,639,846.28, down from CNY 3,253,905,786.53[35]. - The company reported a significant increase of 4,173.12% in asset disposal gains from land equity investments by a subsidiary[8]. Shareholder Information - The company has seen a notable increase in minority shareholder profits, up by 84.07% compared to the same period last year[8]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 improved to RMB 0.23 from RMB 0.20 in the previous year, marking a growth of 15.00%[15]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.07, unchanged from the previous quarter[65]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 18,304,770,421.35, representing a growth of 5.68% year-on-year[65]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies[5]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[32]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[34].

秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事 关于第五届董事会第十五次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《香港联合交易所股票上市规则》、《秦皇岛港股份有限公 司章程》等相关规定,独立非执行董事需对公司相关事项发表独立 意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司(以下简称"公司")独立非 执行董事,对公司第五届董事会第十五次会议所审议的相关议案发 表意见如下: (一)《关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的 议案》 公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险,有利于保障其 合法权益,促进其充分行使职权、履行职责,降低公司治理和运营 风险,议案审议程序合法合规,不存在损害公司及股东尤其是中小 投资者利益的情形,同意提交股东大会审议。 (二)《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议 案》 公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议,能够进一步提 升经理层行权履职能力,激发企业改革发展活力。 综上,全体独立非执行董事同意上述议案。 l (此页无正文,为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五 届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》的签字页) 独立非执行董 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制 的 2023 年第三季度报告发表审核意见如下： 1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的 各项规定； 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-045 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》 2.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-044 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于修改<秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为保证秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作和公司独立非执行董事（以下简称"独立董 事"）依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制 度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事 的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》和《上市 公司治理准则》、公司股票上市地有关监管规定和证券交易所（以 下简称"交易所"）的上市规则等有关法律法规、部门规章、业 务规则和《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 3 应当按照法律法规、中国证监会规定、交易所业务规 ...