公司代码：601360 公司简称：三六零 三六零安全科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 注意事项 | 4 | | 议案一：关于选举张海龙先生为第七届董事会非独立董事的议案 | 6 | 会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2025 年 4 月 18 日 14:30 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 （1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （2）网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日。采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2、宣读大会有关议案并审议； 3、与会股东及股东代表发言、提问； 4、推选监票人、计票人； 5、填写表决票并投票； 6、计票监票； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期收到公司实际控制人、董事长兼总经理周鸿祎先 生《关于提议三六零安全科技股份有限公司2024年度利润分配方案的函》，提议在保证公司正常经营的 前提下，以实施2024年度权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2025年1月18日披露的《关于收到 2024年度利润分配方案提议的公告》（公告编号：2025-002号）。 近日，公司再次收到周鸿祎先生《关于提议三六零安全科技股份有限公司2025年度中期利润分配方案的 函》（以下简称"《提议函》"）。现将具体情况公告如下： 一、提议人 公司实际控制人、董事长兼总经理周鸿祎先生 特此公告。 三六零安全科技股份有限公司董事会 2025年4月8日 二、《提议函》主要内容 为进一步维护投资者利益，与全体股东共享公司经营发展成果，提高股东回报，回馈投资者信任，切实 履行上市公司的责任和义务，基于对公司未来发展前 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2025-008号 三六零安全科技股份有限公司 关于收到2025年度中期利润分配方案提议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期收到公司实际控制 人、董事长兼总经理周鸿祎先生《关于提议三六零安全科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的函》，提议在保证公司正常经营的前提下，以实施 2024 年 度权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日披露的《关于收到 2024 年度利润分配方案提议的公告》（公告编号： 2025-002 号）。 近日，公司再次收到周鸿祎先生《关于提议三六零安全科技股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案的函》（以下简称"《提议函》"）。现将具体情况 公告如下： 一、提议人 二、《提议函》主要内容 为进一步维护投资者利益，与全体股东共享公司经营发展成果，提高股东回 ...

Group 1 - The core index of the software sector, the CSI All Share Software Index, opened lower but experienced a slight increase of 0.67%, closing at 14,174.3 points with a trading volume of 20.589 billion yuan [1] - Over the past month, the CSI All Share Software Index has decreased by 6.92%, while it has increased by 5.78% over the past three months and year-to-date [2] - The index is composed of publicly listed companies involved in software development, reflecting the overall performance of this sector [2] Group 2 - The top ten weighted companies in the CSI All Share Software Index include: iFlytek (10.46%), Kingsoft Office (8.08%), Tonghuashun (7.06%), Hang Seng Electronics (4.95%), Runhe Software (4.83%), 360 (4.3%), Yonyou Network (3.6%), Tuwei Information (3.37%), Sangfor Technologies (3.02%), and China Software (3.01%) [2] - The index's holdings are primarily listed on the Shenzhen Stock Exchange, accounting for 58.79%, while the Shanghai Stock Exchange accounts for 41.21% [2] - The index is entirely composed of companies in the information technology sector, with a 100% allocation [3] Group 3 - The CSI All Share Software Index undergoes adjustments every six months, with the next adjustment scheduled for the second Friday of June and December [3] - In special circumstances, the index may undergo temporary adjustments, such as when a sample company is delisted or undergoes mergers and acquisitions [3] - Public funds tracking the software index include various ETFs and fund products from Guotai, Zhaoshang, and Huatai [3]

一、关于补选公司非独立董事的情况 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，经公司第七届董事会提名与薪酬委员会提议并进行资格审查，公司 董事长周鸿祎先生提名张海龙先生（简历详见本公告附件）为公司第七届董事会 非独立董事候选人，张海龙先生同意接受提名并承诺提供的资料（包括个人情况 和简历等）全部真实、准确、完整且不存在虚假记载或重大遗漏，其当选董事后， 将遵守法律法规和《公司章程》的规定，切实履行董事职责，维护公司的合法利 益。公司已于 2025 年 4 月 2 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于 提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意张海龙先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之 日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之 一，符合相关法律法规的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、关于补选公司董事会专门委员会委员的情况 公司董事会同意张海龙先生经公司股东大会审议通过成为公司第七届董事 会非独立董事后兼任公司战略委员会委员职务，公司第七届董事会战略委员会委 员相应调整为 ...

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-007 号 三六零安全科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2025-005号 三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 2 日以书面传签的方式召开并形成决议，本次会议应参加表决董事 4 名，实际 表决董事 4 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意张海龙先生担任公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意该董事候选人经公司股东大会 选举通过成为公司第七届董事会董事后兼任公司战略委员会委员职务。公司董事 会中兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一， ...

Group 1 - The core index of the software sector, the CSI All Share Software Index, experienced a decline of 0.7%, closing at 14,316.31 points with a trading volume of 20.009 billion yuan [1] - Over the past month, the CSI All Share Software Index has decreased by 9.77%, while it has increased by 2.93% over the last three months and by 8.31% year-to-date [1] - The index is composed of publicly listed companies involved in software development, reflecting the overall performance of these companies [1] Group 2 - The top ten weighted companies in the CSI All Share Software Index include: iFlytek (10.27%), Kingsoft Office (8.16%), Tonghuashun (7.36%), Hang Seng Electronics (5.09%), Runhe Software (4.83%), 360 (4.27%), Yonyou Network (3.67%), Tsinghua Tongfang (3.29%), Baoxin Software (3.06%), and China Software (3.03%) [1] - The market capitalization distribution of the index shows that 58.63% of the holdings are from the Shenzhen Stock Exchange, while 41.37% are from the Shanghai Stock Exchange [1] Group 3 - The CSI All Share Software Index is entirely composed of companies in the information technology sector, with a 100% allocation [2] - The index samples are adjusted semi-annually, with adjustments occurring on the next trading day after the second Friday of June and December each year [2] - Public funds tracking the software index include various ETFs and fund products from Guotai, Zhaoshang, and Huatai [2]

金融界消息 截至2025年3月24日收盘，三六零（601360）报收于11.07元，上涨2.03%，换手率1.55%， 成交量108.70万手，成交金额11.88亿元。 三六零（601360）3月24日主力资金净流入3611.64 万元 资金流向方面，今日主力资金净流入3611.64万元，占比成交额3.04%。其中，超大单净流入3498.87万 元、占成交额2.95%，大单净流入112.77万元、占成交额0.09%，中单净流出流出1258.61万元、占成交 额1.06%，小单净流出2353.03万元、占成交额1.98%。 三六零最新一期业绩显示，截至2024三季报，公司营业总收入56.09亿元、同比减少16.76%，归属净利 润57890.10万元，同比减少57.03%，扣非净利润80049.50万元，同比减少111.18%，流动比率4.293、速 动比率4.239、资产负债率21.27%。 通过天眼查大数据分析，三六零安全科技股份有限公司共对外投资了12家企业，参与招投标项目702 次，专利信息446条，此外企业还拥有行政许可6个。 来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，三六零安全科技股份有限公司，成立于1 ...

Core Insights - A new company, Jilin Jisuan Zhiyuan Technology Co., Ltd., has been established with a registered capital of 5 million yuan [1] - The company focuses on artificial intelligence, including software development, technology platforms, and consulting services [1] - The ownership structure reveals that the company is jointly held by Jishi Media and Beijing 360 Digital Technology Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of 360 [1] Company Overview - The legal representative of the newly established company is Chang Xin [1] - The business scope includes the development of foundational AI software, resources, algorithms, and public service platform technology consulting [1] Ownership Structure - Jilin Jisuan Zhiyuan Technology Co., Ltd. is co-owned by Jishi Media and a subsidiary of 360, indicating a strategic partnership in the AI sector [1]