| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 议的通知于 2024 年 4 月 29 日发出，会议于 2024 年 5 月 6 日下午以现场结合通 讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主持。 公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》 等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 一、《关于向下修正"利群转债"转股价格的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价 为 4.89 元/股，20 ...

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-029 利群商业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 457,696,370 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.8703 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

中信证券股份有限公司关于利群商业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为利群商业 集团股份有限公司（以下简称"利群股份"、"公司"、"上市公司"）2020 年公开 发行可转换公司债券并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对利群股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎的 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]044 号文核准，公司向社会公开发 行面值总额 18 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额为人民币 180,000 万元，扣除不含税的发行费用后，募集资金净额为 178,928.69 万元。以上 募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 "XYZH/2020JNA10017"号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储。 2023 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会 议的通知于 2024 年 4 月 29 日发出，会议于 2024 年 5 月 6 日上午以现场表决方 式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的 出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群 商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过如下议案： | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本次募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使 用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配 售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601366 证券简称：利群股份 利群商业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,259,710,269.41 | | -0.62 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,222,496.00 | | -36.04 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 4,559,658.12 | | ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 7,758,102 股。 本次股票上市流通总数为 7,758,102 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 30 日。 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的议案》，按照 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"股权激励计划"）的规定， 根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司董事会为 87 名符合 解锁条件的激励对象办理解锁相关事宜，共计解锁 7,758,102 股。现将有关事项 说明如下： 一、股权激励计划已履行的程序 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事 ...

利群股份 601366 2024 年第二次临时股东大会会议资料 利群商业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 5 月 6 日 会议须知 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：利群商业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东 大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期及时间 现场会议召开日期：2024 年 5 月 6 日星期一 15:00 利群股份 601366 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股权登记日：2024 年 4 月 26 日星期五 （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方 式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。 （五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及 高级管理人员、见证律师 （六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 二、会议议程 | 非累积投票议案 | | | --- | --- | | 序号 1 | 议案名称 关于董事会提议向下修正"利群转债"转股价格的议案 | 三、现场会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股 ...

二〇二三年度 社会责任报告 利群商业集团股份有限公司 2024 年 4 月 2023 年度社会责任报告 利群股份 编制说明 一、关于本报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、报告简介 本报告反映了 2023 年利群商业集团股份有限公司（以下简称"利群股份"、"公 司"）在公司概况、公司治理、业务板块、日常运营、员工培养、绿色发展及社会责 任等方面的履行情况及绩效。 三、报告范围 组织范围：利群商业集团股份有限公司及其子公司。 时间范围：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分信息超出上述范围。 四、报告参考标准 本报告根据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》、中国社会科 学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR 2.0）及《ISO26000 社会责任 指南》等相关规定，并结合利群股份 2023 年履行社会责任方面的具体情况编制。 五、报告数据来源 本报告数据来源于公司正式文件、内部统计资料及有关公开资料。其中，财务资 料来自 2023 年年度报告。 六、报告获取渠 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3、业务规模 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 ...

利群商业集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系田话 富永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 内部控制审计报告 1-2 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA7B0369 利群商业集团股份有限公司 利群商业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了利群商业集团股份有限公司有限公司 (以下简称利群股份)2023年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利群股份董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...