本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-043 广西绿城水务股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 答：股东根据自身的发展情况进行投资决策，公司不了解也不能干预股东的 投资决策。 三、本次说明会现场提问及答复 公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，问题及答复整理如下： 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三季度报 告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2024 年 11 月 20 日召开了 2024 年第三季度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 11 月 20 日 16:00-17:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心 （网址：http: ...

目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 2 | | 议案一：关于续聘 | 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 3 | | 议案二：关于购买董监高责任险的议案 | 4 | 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二〇二四年十一月二十八日 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。 二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务 工作。 三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单 位证明、授权委托 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-042 广西绿城水务股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 广西绿城水务股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届职工代表监事周世芳先生因个 人工作变动原因，向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司职工代表监事职务， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份 有限公司关于职工代表监事辞职的公告》（2024-035）。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第一届职工代表大会第四次全体会议，选举陆春兰女士为公司第五届监事会职工 代表监事（简历详见附件），任期从职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会届满时 止。 附件： 陆春兰女士简历 陆春兰女士，1981 年 11 月出生，大学学历，经济师。曾先后担任广西绿城水务股份 有限公司总经理办公室秘书 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件方式 送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 11 月 11 日上午 12:00。会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审 计机构，本次续聘审计机构具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西 绿城水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2024-040）。 ...

广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议《关于购买董监高责任险的议案》 鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案进行回避表 决，直接提交公司股东大会审议。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-039 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召 开，会议表决截止时间为 2024 年 11 月 11 日上午 12:00。会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄洪莲女士召集。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 广西绿城水务股份有限公司监事会 2024 年 11 月 13 日 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-040 广西绿城水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》， 该事项尚需股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是首批获得从事证券期货 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-041 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 15 点 00 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2004-037 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日下午16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 ...

广西绿城水务股份有限公司内控制度体系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西绿城水务股份有限公司（以下简称公司）内控制度的制定、发 布、废止、执行、监督和评价等程序，建立"精简、高效、实用、科学"的内控制度管 理体系，根据相关法律法规、财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》、《企 业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及上级监管规定，结合公司章程 和实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内控制度"是指公司根据企业内部控制基本规范及配套指引 和上级监管规定，结合公司经营管理需要，制定的公司章程、制度、办法、细则、指引、 手册等各类文件，是公司制度文件的总称。 第三条 本制度适用于公司内控制度管理，涉及党务、工会以及共青团工作的制度 按照其相关规定管理。全资、控股（实际控制）子公司参照执行。 第四条 公司内控制度体系管理的目标是保障公司内控制度管理过程的有序化、规 范化和标准化，防范公司经营风险。 第五条 公司的内控制度管理遵循如下原则： （二）合规性原则。各项内控制度要符合国家现行法律法规和相关监管要求。 （三）实效性原则。从经营管理实际出发制定内控制度，确保内控制度的可执行。 （四 ...

1、审议通过《关于审议公司内控制度体系管理制度的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司 内控制度体系管理制度》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-036 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方 式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 10 月 29 日上午 12:00。会议应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于核定 2023 年度公司高 ...