股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2024-002 江苏通用科技股份有限公司 2024 年 1 月 8 日，江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）组织 了"走进上市公司"投资者交流活动。本次活动旨在增强公司与机构投资者的 沟通交流，增进资本市场对公司的认同和价值实现，助力公司高质量发展。现 将活动相关情况公告如下： 一、交流活动基本情况 1、时间：2024 年 1 月 8 日 13:30-16:30 2、地点：公司会议室及全钢胎 5G 碳云智能工厂 3、调研机构名称（排名不分先后）：国海证券、华创证券、国金证券、申 万宏源证券、民生证券、兴业证券、华夏基金管理有限公司、富国基金管理有 限公司、兴证全球基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、建信基金管理 有限责任公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、汇丰晋信基 金管理有限公司等。 4、公司接待人员：董事长顾萃先生、副总经理顾亚红女士、副总经理张高 荣先生、董事会秘书卞亚波先生、财务总监蒋洁华女士。 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 二、交流的主要问题及公司回复概要 1、请问美国对泰国反倾销调查进度及影响如何？ 本公司 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-001 江苏通用科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》以及上海证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）的 相关规定，江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予登记工作，现将具体情况 公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 2023 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定和公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司 董事会现已完成限制性股票授予登记工作。授予登记情况具体如下： （二）激励对象名单及授予情况： 限制性股票登记日：2024 年 ...

江苏通用科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601500） 二〇二四年一月 1 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 三、2024 年第一次临时股东大会议案 | | | 1、关于为全资子公司提供担保的议案 | 5 | | 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 8 | | 3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 10 | | 4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 11 | | 5、关于投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期）的议案 . | 12 | | 6、关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案 | 15 | | 附件 1：独立董事工作制度（2023 年 12 月修订） | 17 | | 附件 2：董事会议事规则（2023 年 12 月修订） | 29 | 二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决 ...

柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期） 可行性研究报告 二〇二三年十二月 | 1 总论 1 | | | --- | --- | | 概述 1 | 1.1 | | 研究结论 9 | 1.2 | | 2 市场预测 15 | | | 国外市场预测 15 | 2.1 | | 国内市场预测 17 | 2.2 | | 主要原材料和辅助材料市场分析 18 | 2.3 | | 本项目产品市场分析 20 | 2.4 | | 3 项目实施进度计划 23 | | | 项目组织与管理 23 | 3.1 | | 项目实施进度 23 | 3.2 | | 4 生产工艺与生产过程运输 25 | | | 原材料路线及需用量 25 | 4.1 | | 工艺技术方案 25 | 4.2 | | 智能制造与信息化 27 | 4.3 | | 5 建厂条件和厂址方案 29 | | | 建厂条件 29 | 5.1 | | 厂址方案 30 | 5.2 | | 6总图运输 32 | | | 厂区总平面布置 32 | 6.1 | | 工厂运输 32 | 6.2 | | 节能 33 | 7 | | 7.1能耗计算及分析 33 | | | 节能措施综述 33 | 7.2 ...

关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<公司独立董 事专门会议工作制度>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。现将有关内容公告如下： 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情 况，对《公司章程》及相关制度进行了修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监 | 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事 | | 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏通用科技股份有限公司 全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为江苏 通用科技股份有限公司（以下简称"通用股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 就通用股份全资子公司租赁土地使用权暨关联交易事项进行了核查，具体如下： 一、关联交易概述 公司拟在柬埔寨投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期），根据柬埔 寨《王国土地法》的规定，在柬注册企业，柬籍自然人或法律认可的柬籍法人持 有 51%以上股份的，可成为土地所有人。公司全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨） 有限公司拟向柬埔寨西哈努克港经济特区租赁土地使用权，其中工业用地租赁费 用 45 美元/平米，租期 30 年，物业管理费（租地）每月 0.044 美元/平米；住宅 中心用地租赁费用 80 美元/平米，租期 30 年，物业管理费（租地）每月 0.25 美 元/平米。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 柬埔寨西哈努克港经济特区有限 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-126 江苏通用科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次 会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民 共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限 公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-120） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2023-123 江苏通用科技股份有限公司 关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司拟在柬埔寨投资建设柬埔寨高性能子午线轮胎项目（二期），根据柬埔 寨《王国土地法》的规定，在柬注册企业，柬籍自然人或法律认可的柬籍法人持 有 51%以上股份的，可成为土地所有人。公司全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨） 有限公司拟向柬埔寨西哈努克港经济特区租赁土地使用权，其中工业用地租赁费 用 45 美元/平米，租期 30 年，物业管理费（租地）每月 0.044 美元/平米；住宅 中心用地租赁费用 80 美元/平米，租期 30 年，物业管理费（租地）每月 0.25 美 元/平米。 二、关联方介绍 3、注册地址：柬埔寨西哈努克省波雷诺区 4 号国道 212 公里处 4、法定代表人：陈坚刚 5、注册资本：1,000 万美元 6、经营范围：租赁及贸易 （一）关联方关系介绍 柬埔寨西哈努克港经济特区有限公司为 ...

江苏通用科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准进行审议并向董事会提出 建议。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。工 作组成员无需是提名委员会委员。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-127 江苏通用科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会 议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及 《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 监事会主席王晓军主持本次监事会会议。 监事会同意该事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》 本次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，协议内容合法合 规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公平合理，决策程序符合相关法律、 法规的要求和《公司章程》的规定，不存 ...