关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2024-014 上海大智慧股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行职务，现将我在 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 方国兵：中国国籍，汉族，1970 年 1 月生，武汉大学管理学博 士，正高级会计师，注册会计师 CPA，全国会计领军人才，上海市会 计系列高级职称评审专家。曾任中国平安人寿和中国人保寿险总公司 财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监 CFO，中国大地保险 首席风险官、财务总监 CFO 等，现任职上海国家会计学院金融系。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我及我的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业 任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公 司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的 股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务、没有从上市 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-013 上海大智慧股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号）（以下简称"解释第16号"），要求自2023年1月1日起 施行，具体规定如下： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的 初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据 《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别 确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述 规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上 述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最 1 根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》（财会〔202 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-007 上海大智慧股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等 交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）履行的审议程序 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"或"大智慧"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议、第五届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易 的议案》（以下简称"本议案"），关联董事汪勤先生、蒋军先生回 避表决。 独立董事召开了独立董事专门会议，认为：公司日常关联交易遵 循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会 影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；预计的关 联交易 ...

审计与内控委员会 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） 所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"， 2013 年 公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）" 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼 南楼 20 层。首席合伙人为李尊农。2022 年末，中兴华所合伙人数量 170 人，注册会计师人数 839 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 463 人；2022 年经审计收入总额为 184,514.90 万元，审计 业务收入为 135,088.59 万元，证券业务收入为 32,011.50 万元；2022 年度，中兴华所为 115 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括 制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产 业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元， 本公司同行业上市公司审计客户家数 8 家。 （ ...

会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"， 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）" 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号 院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人为李尊农。2022 年末，中兴华所合 伙人数量 170 人，注册会计师人数 839 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 463 人；2022 年经审计收入总额为 184,514.90 万 元，审计业务收入为 135,088.59 万元，证券业务 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2024-004 上海大智慧股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式向全体董事发出会 议通知，会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露 媒体上发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司第五届董事会审计与内控委员会 2024 年第二次 会议审议通过。 1 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 ...

上海大智慧股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 经公司第五届董事会 2024 年第三次会议审议修订 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和 ...

上海大智慧股修有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 . · 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于上海大智慧股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2024)第 010351 号 上海大智慧股份有限公司全体股东: 我们接受委托, ...

上海大智慧股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 上海大智慧股份有限公司 二〇二四年五月 1 / 19 二、现场会议地点 上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅 三、出席人员 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 6 | 年年度股东大会须知 | | 议案一 | 7 | 2023 年度董事会工作报告 | | 议案二 | 10 | 2023 年度监事会工作报告 | | 议案三 | 13 | 2023 年年度报告全文及摘要 | | 议案四 | 14 | 2023 年度财务决算报告 | | 议案五 | 15 | 2023 年度利润分配预案 | | 议案六 | 16 | 2023 年度独立董事述职报告 | | 议案七 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 17 | | | 议案八 | 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度 | | | | 的议案 19 | | 2 / 19 上海大智慧股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2 ...