证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2025-033 上海大智慧股份有限公司 第五届董事会 2025 年第四次会议决议公告 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露 媒体上发布的《2025 年第一季度报告》。 二、审议通过了《关于调整预计 2025 年度日常关联交易的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露 媒体上发布的《关于调整预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公 告编号：临 2025-035）。 关联董事汪勤、蒋军回避表决。 独立董事召开了专门会议，认为公司日常关联交易遵循了公平、 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 4 月 22 日以邮件方式向全体董事发出 会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0010 | -0.0340 | 102.94 | 0.1520 | | 每股净资产（元） | 0.71 | 0.8 | -11.25 | 0.94 | | 每股公积金(元) | 0.62 | 0.64 | -3.13 | 0.68 | | 每股未分配利润(元) | -0.92 | -0.85 | -8.24 | -0.71 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.65 | 1.6 | 3.12 | 1.68 | | 净利润(亿元) | 0.02 | -0.69 | 102.9 | 3.05 | | 净资产收益率(%) | 0.17 | -4.14 | 104.11 | 17.28 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 108241.32万股，累计占流通股比： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 165,172,564, representing a year-on-year increase of 3.46% compared to CNY 159,647,060.21 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 2,378,150.37, a significant recovery from a loss of CNY 68,670,354.24 in the previous year[4]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.001, recovering from a loss of CNY 0.034 per share in the previous year[4]. - The company reported a net loss of RMB 1,844,666,342.79 in retained earnings as of March 31, 2025, compared to a loss of RMB 1,847,044,493.16 at the end of the previous period[16]. - The company achieved a total comprehensive income of ¥3,271,814.43 in Q1 2025, compared to a total comprehensive loss of ¥73,175,426.34 in Q1 2024[20]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 48,067,027.07, compared to -CNY 129,481,458.12 in the same period last year[4]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥48,067,027.07 in Q1 2025, an improvement from a net outflow of ¥129,481,458.12 in Q1 2024[22]. - Investment activities generated a net cash inflow of ¥141,086,540.68 in Q1 2025, contrasting with a net outflow of ¥3,722,542.81 in Q1 2024[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,892,742,586.55, a decrease of 2.44% from CNY 1,940,036,813.32 at the end of the previous year[5]. - The company's current assets totaled RMB 1,409,273,305.12, slightly down from RMB 1,443,620,006.16 at the end of the previous period[14]. - The company's total liabilities decreased to RMB 467,579,758.07 from RMB 508,001,930.88[16]. - The company’s total equity decreased to RMB 1,425,162,828.48 from RMB 1,432,034,882.44[16]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 154,508[10]. - The top shareholder, Zhang Changhong, holds 28.20% of the shares, amounting to 565,024,457 shares[10]. - The company repurchased a total of 10,883,500 shares, accounting for 0.54% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 67,701,931[12]. - The company plans to use its own funds to repurchase shares with a total amount not less than RMB 100 million and not exceeding RMB 150 million, at a maximum price of RMB 9.65 per share[11]. Investment and Income - The company recognized investment income of CNY 31,644,083.73 from the disposal of its subsidiary, Tianlanlan Investment Management Co., Ltd.[6]. - The company reported a total of CNY 32,571,912.10 in non-recurring gains and losses for the period[6]. Operational Efficiency - The company plans to continue focusing on cost reduction and improving operational efficiency in the upcoming quarters[21]. - Total operating costs decreased to ¥194,091,187.35 in Q1 2025 from ¥220,779,958.14 in Q1 2024, a reduction of approximately 12.1%[19]. - The company reported an operating profit of ¥3,532,034.66 in Q1 2025, compared to an operating loss of ¥68,753,084.22 in the same period last year[20].

大智慧：一季度净利润扭亏为盈 金十数据4月25日讯，大智慧发布2025年第一季度报告，实现营业收入1.65亿元，同比增长3.46%；归属 于上市公司股东的净利润为237.82万元，上年同期为亏损6867.04万元，实现扭亏为盈。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动属于湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"）发行的可交换债券换股导致其持有公司 股份减少，不触及要约收购。 ● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日收到公司持股5%以上股东湘财股份的通 知，湘财股份发行的可交换公司债券"22湘01EB"和"22湘02EB"已分别于2022年10月28日和2023年3月23 日进入换股期，其中自2024年12月4日至2025年4月18日换股37,251,151股。湘财股份及其一致行动人浙 江新湖集团股份有限公司（以下简称"新湖集团"）累计权益变动触及1%整数倍，具体情况如下： ■ 备注： 1、上述信息披露义务人为一致行动人。 董事会 二〇二五年四月二十二日 2、截至2025年4月18日，湘财股份持有公司216,401,857股无限售流通股份，其中145,406, ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2025-032 上海大智慧股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日收到公司持股 5%以上股东湘财股份的通知，湘财股份发行的可交换公 司债券"22 湘 01EB"和"22 湘 02EB"已分别于 2022 年 10 月 28 日和 2023 年 3 月 23 日进入换股期，其中自 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 4 月 18 日换股 37,251,151 股。湘财股份及其一致行动人浙江新湖集团股 份有限公司（以下简称"新湖集团"）累计权益变动触及 1%整数倍，具 体情况如下： | | 名称 地址 | 湘财股份有限公司 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号 | | --- | --- | --- | | 信息披露 | 企业类型 | 股份有限公司(上市、 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行职务，现将我在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 翟振明：中国国籍，汉族，1970 年 7 月生，中共党员，五道口 金融学院金融 EMBA。历任中国建设银行河南中原油田分行行长、省 分行公司业务部总经理、总行公司业务部高级经理，深圳发展银行北 京分行公司部副总经理、东直门支行行长，华澳国际信托有限公司副 总裁兼执行委员会委员，陆家嘴国际信托有限公司副总经理，西安合 众互联网金融资产交易中心总裁，现任北京产荣金汇投资管理有限公 司董事长兼总裁。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我及我的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业 任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公 司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的 股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、我没有 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行职务，现将我在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 张思坚：中国香港籍，汉族，1966 年 5 月生，硕士研究生和 MBA 学历，曾任美国 Nonin Medical 机电设计工程师，Diametrics Medical 经理，英国德意志银行伦敦投行部经理，伦敦 Doughty Hanson 投资 经理，香港霸菱亚洲投资执行董事，红杉资本中国董事总经理。现任 上海康煦股权投资基金管理有限公司管理合伙人，公司独立董事。 2024 年，我积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我及我的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业 任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公 司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的 股东单位任职、不在公 ...

上海大智慧股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规、 规范性文件等和《上海大智慧股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 1 股票交易价格异常波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二条 本制度所称舆情，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生 较大影响的事件信息。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及 ...

作为上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行职务，现将我在 2024 年度履职情况汇报如下： 2024 年度独立董事述职报告 相关专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立 意见，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，我积极出席相关会议， 在出席会议前，全面了解议案背景、内容和相关信息，对议案进行独 立、审慎的判断，严谨地行使表决权。对本年度董事会审议事项均投 出赞成票，未有反对或弃权的情况。 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 方国兵：中国国籍，汉族，1970 年 1 月生，武汉大学管理学博 士，正高级会计师，注册会计师 CPA，全国会计领军人才，上海市会 计系列高级职称评审专家。曾任中国平安人寿和中国人保寿险总公司 财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监 CFO，中国大地保险 首席风险官、财务总监 CFO 等，现任职上海国家会计学院金融系。 （二）是否存 ...