上海大智慧股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 上海大智慧股份有限公司 二〇二四年五月 1 / 19 二、现场会议地点 上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅 三、出席人员 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 6 | 年年度股东大会须知 | | 议案一 | 7 | 2023 年度董事会工作报告 | | 议案二 | 10 | 2023 年度监事会工作报告 | | 议案三 | 13 | 2023 年年度报告全文及摘要 | | 议案四 | 14 | 2023 年度财务决算报告 | | 议案五 | 15 | 2023 年度利润分配预案 | | 议案六 | 16 | 2023 年度独立董事述职报告 | | 议案七 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 17 | | | 议案八 | 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度 | | | | 的议案 19 | | 2 / 19 上海大智慧股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-008 上海大智慧股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（以下简称"本 议案"）。该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可 能受到市场波动的影响。 一、使用自有资金委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经 1 公司闲置自有资金。 （四）投资方式 公司将严格控制风险，将使用闲置自有资金投资安全性高、流动 性较好的理财产品。理财产品包括但不限于银行、基金公司、证券公 司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，购买理财产品不构成 关联交易。 （五）投资期限 本次授权理财额度使用期限自本议案经 2023 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个 ...

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 22 名激励对象因离职等原因已不符合激励条件，公司 2021 年限制性 股票激励计划中 2023 年业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定及 2021 年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会同意对已获授但尚未 解除限售的共计 15,557,200 股股票进行回购注销并办理相关手续。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发 布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2024-010）。 证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-012 上海大智慧股份有限公司 2、债权申报登记地点：上海大智慧股份 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行职务，现将我在 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 翟振明：中国国籍，汉族，1970 年 7 月生，中共党员，五道口 金融学院金融 EMBA。历任中国建设银行河南中原油田分行行长、省 分行公司业务部总经理、总行公司业务部高级经理，深圳发展银行北 京分行公司部副总经理、东直门支行行长，华澳国际信托有限公司副 总裁兼执行委员会委员，陆家嘴国际信托有限公司副总经理，西安合 众互联网金融资产交易中心总裁，现任北京产荣金汇投资管理有限公 司董事长兼总裁。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我及我的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业 任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公 司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的 股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、我没有 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 公司于近日收到独立董事张思坚、翟振明、方国兵出具的《独立 性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《公司 独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就独立董事的独立性情 况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事张思坚、翟振明、方国兵的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 上海大智慧股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

2023 年度审计与内控委员会履职报告 2023 年，公司董事会审计与内控委员会继续严格遵守《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司审计 与内控委员会工作制度》的相关规定，勤勉尽责，充分发挥自身专业 作用，重点围绕公司定期报告编制披露、关联交易规范管理以及内部 控制规范实施等方面开展工作，认真履行了审计监督职责。现将审计 与内控委员会年度履职情况总结报告如下： 一、审计与内控委员会基本情况 报告期内，审计与内控委员会的工作由公司第五届董事会审计与 内控委员会完成，第五届董事会审计与内控委员会由 3 名委员组成， 其中审计与内控委员会主任委员由专业会计人士担任，委员中独立董 事占比达到 2/3。 二、审计与内控委员会年度会议召开情况 董事会审计与内控委员会对公司聘任的审计机构——中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为其 较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的报告公正客观、真实准 确地反映了公司的财务状况和经营成果。 报告期内，公司董事会审计与内控委员会共召开了 4 次会议，全 体委员亲自 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2024-005 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 与会监事对公司《2023 年年度报告全文及摘要》进行了认真严 格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为： 上海大智慧股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议通知于2024 年4月 1日以邮件方式发出通知，会议于2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审 议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 公司《2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公 司章 ...

证券简称：601519 证券代码：大智慧 公告编号：临 2024-010 上海大智慧股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，鉴于公司有 22 名激励对象因离职原因已 不符合激励条件，公司 2021 年限制性股票激励计划中 2023 年业绩考 核未达标，公司拟对已获授但尚未解除限售的共计 15,557,200 股进 行回购注销并办理相关手续，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会 2021 年第一次会 议，会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性 股票激励计划有关事宜的议案》等议案 ...

2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 2023 年，公司实现营业收入 77,739.10 万元，同比下降 0.37%； 归属于上市公司股东的净利润 10,242.15 万元；扣除非经常性损益后 的净利润为-23,173.97 万元。净利润较上年同期上升的主要原因系 公司按照相关规则将张长虹向公司支付的 33,549.66 万元全额计入 营业外收入。 四、资产、负债相关科目变动分析 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 营业收入 777,390,975.96 780,253,394.26 -0.37 公司本期广告业务收入和保险经纪业务收 入减少。 营业成本 318,240,381.16 315,643,294.56 0.82 硬件成本、技术服务费、信息服务费成本 增加。 销售费用 149,093,652.82 130,479,407.23 14.27 公司本期销售服务费和广告宣传费增加。 管理费用 275,470,343.48 238,500,435.63 15. ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-006 上海大智慧股份有限公司 2023 年利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海大智慧股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利 润为 102,421,517.25 元；2023 年末母公司可供股东分配的利润为人 民币-2,034,915,318.28 元。经董事会决议，公司拟定 2023 年度不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、2023 年度不分配利润的原因 根据《公司章程》第八章"财务会计制度、利润分配和审计"中 对利润分配政策的详细规定："公司现金方式分红的具体条件和比例： 公司主要采取现金分红的利润分配政策，即在公司盈利且现金能够满 足公司持续经营和长期发展的前提下，在依法弥补亏损、提取法定公 积金后有可分配利润的，则公司优先考虑进行现金分红，但存在累计 未分配利润为负等特殊情形的除外"。 1 由于 2016 年度公司出现较大亏损，导致 2023 年末公司合并报表 未分配利润和 2023 年末母公司未分配利润为均为负数。因此，根据 ...