2024 年度独立董事述职报告 作为上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行职务，现将我在 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 张思坚：中国香港籍，汉族，1966 年 5 月生，硕士研究生和 MBA 学历，曾任美国 Nonin Medical 机电设计工程师，Diametrics Medical 经理，英国德意志银行伦敦投行部经理，伦敦 Doughty Hanson 投资 经理，香港霸菱亚洲投资执行董事，红杉资本中国董事总经理。现任 上海康煦股权投资基金管理有限公司管理合伙人，公司独立董事。 2024 年，我积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我及我的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业 任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公 司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的 股东单位任职、不在公 ...

上海大智慧股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规、 规范性文件等和《上海大智慧股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 1 股票交易价格异常波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二条 本制度所称舆情，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生 较大影响的事件信息。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及 ...

作为上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行职务，现将我在 2024 年度履职情况汇报如下： 2024 年度独立董事述职报告 相关专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立 意见，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，我积极出席相关会议， 在出席会议前，全面了解议案背景、内容和相关信息，对议案进行独 立、审慎的判断，严谨地行使表决权。对本年度董事会审议事项均投 出赞成票，未有反对或弃权的情况。 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 方国兵：中国国籍，汉族，1970 年 1 月生，武汉大学管理学博 士，正高级会计师，注册会计师 CPA，全国会计领军人才，上海市会 计系列高级职称评审专家。曾任中国平安人寿和中国人保寿险总公司 财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监 CFO，中国大地保险 首席风险官、财务总监 CFO 等，现任职上海国家会计学院金融系。 （二）是否存 ...

上海大智慧股份有限公司 2024 年年度社会责任报告 报告说明 本报告是上海大智慧股份有限公司向社会公开发布的 2024 年年 度企业社会责任报告。 报告称谓 为便于表述和阅读，报告中的上海大智慧股份有限公司简称为 "大智慧"和"公司"（根据行文具体情况）。 报告获取方式 如果您想进一步了解公司，可登录上海大智慧股份有限公司网站 www.gw.com.cn 。 1 一、公司概况 上海大智慧股份有限公司成立于 2000 年 12 月 14 日，2009 年 12 月整体变更为股份有限公司。经中国证监会批准，公司于 2011 年 1 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市，目前公司的注册资本为 200,386.56 万元，股票代码:601519。 本报告向公众展示了上海大智慧股份有限公司在战略发展、社会 经济责任、员工责任、社会公益方面的实践，以帮助企业股东、合作 伙伴、员工深入了解大智慧的企业社会责任实践活动。 时间范围 本报告期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与公司年 报同时披露。报告内容所涉及的财务数据与《上海大智慧股份有限公 司 2024 年年度报告》相符。 公司自成 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2025-028 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等 交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）履行的审议程序 上海大智慧股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"或"大智慧"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议、第五届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易 的议案》（以下简称"本议案"），关联董事汪勤先生、蒋军先生回 避表决。 独立董事召开了独立董事专门会议，认为：公司日常关联交易遵 循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会 影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；预计的关 联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开 展，符合公司及股东的整体利益。我们同意该 ...

一、审计与内控委员会基本情况 报告期内，审计与内控委员会的工作由公司第五届董事会审计与 内控委员会完成，第五届董事会审计与内控委员会由 3 名委员组成， 其中审计与内控委员会主任委员由专业会计人士担任，委员中独立董 事占比达到 2/3。 二、审计与内控委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与内控委员会共召开了 6 次会议，全 体委员亲自出席了全部会议。 2024 年度审计与内控委员会履职报告 （一）2024 年 1 月 25 日，召开了第五届董事会审计与内控委员 会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 2024 年，公司董事会审计与内控委员会继续严格遵守《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司审计 与内控委员会工作制度》的相关规定，勤勉尽责，充分发挥自身专业 作用，重点围绕公司定期报告编制披露、关联交易规范管理以及内部 控制规范实施等方面开展工作，认真履行了审计监督职责。现将审计 与内控委员会年度履职情况总结报告如下： （二）2024 年 4 月 11 日，召开了第五届董事会 ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为落实上海证券交易所提出的关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投 资者尤其是中小投资者合法权益，特此制定上海大智慧股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年度"提质增效重回报"行动方案。 一、公司现状 公司处于金融信息服务行业，目前，国家政策大力支持，资本市 场全面深化改革，金融信息服务行业迎来高速发展的机遇；移动互联 网普及率不断提升，投资者数量稳定增长，为金融信息服务行业发展 奠定坚实的用户基础；信息技术不断开拓创新，为打造全方位金融信 息服务生态系统提供了有利的技术支持；金融信息服务行业竞争日趋 激烈，机遇与挑战共存。 二、提质增效重回报措施 （一）提升经营质量，着力增强盈利能力。 公司将进一步对现有的业务和产品进行梳理细分，优化业务布局， 优化产品线，集中资源和精力在收益率较高的业务和产品上；继续控 制成本，借鉴先进的技术和管理方法，充分利用人工智能，降本增效， 提高效益；加强市场调研，了解客户需求，制定更有效的营销策略， 提高品牌知名度和市场占有率；优化资金管理，进一步提高资金使用 效率，提升资金的有 ...

公司于近日收到独立董事张思坚、翟振明、方国兵出具的《独立 性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《公司 独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就独立董事的独立性情 况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事张思坚、翟振明、方国兵的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 11 日 上海大智慧股份有限公司 董事会 ...

上海大智慧股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA-CERTIFIED-PUBLIC-ACCOUNTANTS-LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：010-51423818 传真：010-51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1．合并及母公司资产负债表 2．合并及母公司利润表 3．合并及母公司现金流量表 4．合并及母公司股东权益变动表 5．财务报表附注 三、审计报告附件 1．中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2．中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3．注册会计师执业证书复印件 中兴华审字（2025）第 430229 号 上海大智慧股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海大智慧股份有限公司（以下简称"大智慧公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财 ...

二、主要财务指标 主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年 同期增减(%) 2022年 营业收入 770,853,436.03 777,390,975.96 -0.84 780,253,394.26 扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入 766,297,130.13 772,809,484.97 -0.84 775,841,947.50 归属于上市公司股 东的净利润 -201,271,049.65 102,421,517.25 -296.51 -88,306,082.29 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -200,015,341.01 -231,739,698.04 不适用 -91,877,673.28 经营活动产生的现 金流量净额 -160,739,215.20 197,680,853.84 -181.31 -22,538,278.14 2024年末 2023年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2022年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,433,249,147.35 1,694,534,157.68 -15.42 1,612,498,113. ...