上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 12 楼 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310000 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 致：宁波三星医疗电气股份有限公司 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《激励管理办法》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法 律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发 表法律意见。 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担 ...

Core Viewpoint - Ningbo Samsung Medical Electric Co., Ltd. announced the repurchase and cancellation of 41,800 restricted stocks due to the departure of five incentive targets, which does not meet the incentive conditions [1] Group 1 - The company will complete the cancellation of the stocks by September 12, 2025 [1] - Following the cancellation, the total share capital will decrease from 1,405,251,200 shares to 1,405,209,400 shares [1] - The company confirmed that the decision-making process for the repurchase and cancellation is compliant with regulations and does not harm the rights of relevant parties [1]

Core Points - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders on September 8, 2025, with all resolutions passed without any objections [2][3][5] - The meeting was chaired by the chairman of the board, and both on-site and online voting methods were utilized, complying with legal and regulatory requirements [3][5] - The company announced the resignation of director Qiu Ruoying due to internal adjustments, and Zheng Weike was elected as the employee director during the employee representative assembly [7][8] Meeting Details - The meeting took place at the company's headquarters in Ningbo, with all current directors and supervisors in attendance [2][4] - The resolutions included providing guarantees for a wholly-owned subsidiary, abolishing the supervisory board, amending the articles of association, and approving the profit distribution plan for the first half of 2025 [5][6] Guarantee Announcement - The company applied for a letter of guarantee from HSBC Bank (China) for its subsidiary, Sanxing Sweden, amounting to approximately 725,300 RMB [14] - The total approved guarantee amount for subsidiaries is 974,850,000 RMB, with actual guarantees amounting to 596,985,700 RMB, representing 49.41% of the company's net assets for 2024 [19]

Core Viewpoint - Samsung Medical announced the election of Mr. Zheng Weike as the employee director during the employee representative meeting scheduled for September 8, 2025 [2] Company Summary - The company held an employee representative meeting on September 8, 2025, to elect a new employee director [2] - Mr. Zheng Weike was elected as the employee director [2]

Core Viewpoint - Samsung Medical announced that the company has no overdue guarantees, indicating a stable financial position [2] Company Summary - Samsung Medical released an announcement on the evening of September 8, stating that there are no overdue guarantees [2]

Group 1 - Samsung Medical announced the convening of its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 8, 2025 [2] - The meeting approved several proposals, including a proposal to provide guarantees for its wholly-owned subsidiary [2]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-074 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事裘若莹女士的书面辞职报告，裘若莹女士因公司内部调整申请辞去公司董事职 务,辞职后裘若莹女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，裘若莹女士未持 有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，裘若莹女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对裘若莹女士担任董事期 间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 附：郑伟科先生简历 郑伟科先生：男，中国国籍，1971 年出生，本科学历。曾任宁波天工制衣 有限公司主办会计，协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理，宁波 奥克斯空调有限公司财务部副经理，奥克斯集团有限公司审计部项目经理，宁波 三星医疗电气股份有限公司监事会主席等；现任宁波三星医疗电气股份有 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-075 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | Ningbo | Sanxing Electric 下简称"三星瑞典"） | (Sweden) AB（以 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 86,698.90 | 欧元（约 | 万人民币） 72.53 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 72.53 | 万元（即为本次担保） | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | （一） 担保的基本情况 因子公司业务发展需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日作为申请人向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称"汇 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致:宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波三星医疗电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁 波三星医疗电气股份有限公司章程》〈以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定, ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-073 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,034 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 706,114,054 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.4549 | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。 (二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 8 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长 ...