独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波三星医疗电气股份有限公司董事会，现提名冯绍 刚为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"） 第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任三星医疗第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与三星医疗之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休 ...

鉴于杨华军先生的辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事人数 所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，杨华军先生的辞职将自 公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会的 正常运作，杨华军先生将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行独立董 事及董事会专门委员会委员的职责。 截至目前，杨华军先生未持有公司股份，任职期间亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。杨华军先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规 范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对杨华军先生所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 二、补选独立董事 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-083 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事杨华军 先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，杨华军先 生 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 第四期、第五期限制性股票相关事宜的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 210020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 第四期、第五期限制性股票相关事宜的 对本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明: 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《激励管理办法》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法 律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发 表法律意见。 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责,遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-080 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了 以下议案，形成决议如下： 宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会 二〇二四年七月六日 一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四 期、第五期限制性股票的议案 宁波三星医疗电气股份有限公司 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票 激励计划限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-081）。 第六届监事会第十二次会议决议公告 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月二十二日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 议案一： | 3 | | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 3 | 1 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 议 程： 2 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东大会议案： 1、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 四、 参会股东及股东代表发言或提问； 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； 六、 收集表决票并计票； 七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果； 八、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书； 九、 宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件； 十 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-082 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于回购注销部分第四期及第五期限制性股票激励计划限制 性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）回购注销部分第四期 及第五期限制性股票的相关议案，已经 2024 年 7 月 5 日召开的公司第六届董事 会第十六次会议审议通过，详见刊登于 2024 年 7 月 6 日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相 关公告。根据回购议案，对公司 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的股份全 部进行回购注销。其中，第四期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的首 次授予的限制性股票数量为 50,400.00 股，回购价格为 6.48 元/股；第四期限制 性股票激励计划已获授但尚未解除限售的预留授予的限制性股票数量为 17,500.00 股，回购价格为 5.64 元/ ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 R路演活动 R现场参观 R电话会议 华夏基金、博时基金、彭扬基金、合远基金、建信基金、交银基 参与单位名称 金、招商基金、施罗德基金、富达基 （排名不分先 金、Blackrock、Pinpotint、BOYU、淡马锡、景林资本、灏象资 后） 产、太平资产、国泰基金、浦银安盛基金、光大资管、诺德基金、 中信保诚基金、中金公司、华泰证券、天风证券、国盛证券等 2024年6月6日、6月11日、6月13日、6月14日、6月17日、6 时间 月18日、6月19日、6月20日、6月27日 地点 公司会议室/线上 董事长沈国英女士 上市公司 董事会秘书郭粟女士 接待人员 财务负责人葛瑜斌先生 投资者关系活动 1、在智能用电方面，海外进展及市场规划如何？ ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-078 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波三星医疗 电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号）的核准，宁波三 星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"或"公司"）非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除 各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募集资金净额为 2,965,286,504.24 元，上述募集 资金已于 2016 年 5 月 31 日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位 情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第 115268 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金专户设立情况 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/12/8 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 月 25 日~2024 6 | | 年 | 月 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 亿元~3 亿元 | 1.5 | | | | | | 回购价格上限 | 21.00 元/股 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 13,559,332 股 | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.96% | | | | | | | 实际回购金额 | 元 279,083,618.90 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 19.30 元/股~21.00 元/股 | | | | | | 一、 回购审批情况和回购方案内容 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-077 宁波三星医疗电气股份 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-076 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进一步提高上市公司 质量，维护全体股东利益，进一步推动宁波三星医疗电气股份有限公司（以下 简称"公司"）高质量发展，增强投资者信心，公司制定了 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案。该方案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。 具体举措如下： 向智慧能源综合管理的集成总包模式转型。 在医疗服务板块，公司将紧抓老龄化趋势下的康复需求，持续围绕连锁扩 张、学科建设、医疗质量、人才培养、数字化建设等方面进一步夯实公司在国 内康复领域的先发优势，持续完善连锁康复医疗体系。 1、智能配用电业务 （1）海外市场：积极推动"本地化、大客户、智能化"策略落地，加快海 外自建生产基地、销售公司、研发中心的步伐；在原有用 ...