宁波三星医疗电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年六月十三日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 2 | | --- | --- | | | 议案一： 3 | | | 关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案 3 | 1 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 时 间：2024 年 6 月 13 日 14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 议 程： 2 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东会议案： 1、 关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案 四、 参会股东及股东代表发言或提问； 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； 六、 收集表决票并计票； 七、 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-042 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2025-043）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 召开第六届董事会第二十三次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和 其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的 议案 二、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 详见公司披露于上海证券交易所网站（ww ...

截至2025年5月23日收盘，三星医疗(601567)报收于23.83元，下跌0.58%，换手率0.62%，成交量8.8万 手，成交额2.12亿元。 交易信息汇总：5月23日，三星医疗主力资金净流出1164.45万元，而游资资金净流入474.63万元， 散户资金净流入689.82万元。 公司公告汇总：三星医疗已完成工商变更登记，注册资本变更为1,411,085,871元，并取得宁波市 市场监督管理局换发的营业执照。 5月23日，三星医疗的资金流向情况如下：主力资金净流出1164.45万元；游资资金净流入474.63万元； 散户资金净流入689.82万元。 公司公告汇总 宁波三星医疗电气股份有限公司（证券代码：601567，证券简称：三星医疗）已完成关于变更注册资 本、修订公司章程并办理工商变更登记的相关手续。变更后的主要信息如下：- 公司名称：宁波三星医 疗电气股份有限公司- 公司类型：其他股份有限公司（上市）- 统一社会信用代码： 9133020079603386X0- 住所：浙江省宁波市鄞州工业园区- 法定代表人：沈国英- 注册资本： 1,411,085,871元- 成立日期：2007年2月1日 公司的经 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Samsung Medical's stock price has decreased by 4.49% this week, closing at 23.83 yuan, with a market capitalization of 33.624 billion yuan as of May 23, 2025 [1]. Company Announcements - The lock-up period for the 2024 core team stockholding plan will expire on May 22, 2025, and the performance indicators for the first vesting assessment period have been met. On May 23, 2025, 2,048,590 shares will be transferred to the stockholding plan's securities account at a transfer price of 20.58 yuan per share [1][3]. - Samsung Medical has completed the business registration change, with the new registered capital amounting to 1,411,085,871 yuan. The legal representative is Shen Guoying, and the business scope includes investment activities, hospital management, engineering management services, and manufacturing and sales of instruments and meters [1][3].

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-041 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体详见公司于 2025 年 1 月 11 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报和证券时 报的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于公司变更注册资本并修订公司章程的 公告》（公告编号：临 2025-008）。 近日，公司完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督 管理局换发的《营业执照》。工商登记变更后，相关登记信息如下： 公司名称：宁波三星医疗电气股份有限公司 统一社会信用代码：9133020079603386X0 住所：浙江省宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇） 法定代表人：沈国英 注册资本： ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-041 公司名称：宁波三星医疗电气股份有限公司 公司类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：沈国英 注册资本：1,411,085,871 元 成立日期：2007 年 02 月 01 日 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体详见公司于 2025 年 1 月 11 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报和证券时 报的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于公司变更注册资本并修订公司章程的 公告》（公告编号：临 2025-008）。 近日，公司完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督 管理局换发的《营业执照》。工商登记变更后，相关登记信息如下： ...

Summary of Samsung Medical's Conference Call Company Overview - **Company**: Samsung Medical - **Date**: May 22, 2025 Key Industry Insights - **Industry**: Medical Equipment and Power Distribution - **Growth in Overseas Business**: Samsung Medical's overseas business has shown robust growth, contributing approximately 50% to overall production capacity. Orders from emerging markets, particularly in Africa, have significantly increased, with total package project orders growing about 5 times [2][3][5]. Core Points and Arguments - **Order Growth**: As of March 31, 2025, Samsung Medical's total orders reached 15.7 billion yuan, a year-on-year increase of approximately 26%. The overseas power distribution segment accounts for about 90% of these orders, with expectations to reach 6.2 billion yuan by the end of 2024 [2][6]. - **Market Penetration**: In Brazil, market share increased from 10% to over 30% due to localized manufacturing advantages. In Eastern and Northern Europe, market shares reached 60%-70% [2][7][15]. - **Focus on High-Value Projects**: The company is concentrating on high-value benchmark projects and expanding into previously untapped regions through risk control and market entry analysis [2][8]. - **Product Range**: Samsung Medical offers a diverse product lineup, including transformers and switchgear, leveraging existing customer channels from its metering business to promote these products [2][9][11]. Additional Important Insights - **Cost Control**: The company maintains stable gross margins through cost control and expense management, despite slight price declines expected in 2025 [4][21]. - **Hospital Sector Development**: Over the past three years, Samsung Medical has added approximately 10 hospitals annually, focusing on existing facilities to improve profitability [12]. - **Emerging Market Growth**: The expected growth rate for the power sector in emerging markets is around 15%, which is faster than the high-end market growth [13]. - **Future Strategies**: The company plans to continue expanding in high-end markets and emerging countries, with significant potential for growth in Africa and Asia-Pacific regions [8][25]. Regional Order Distribution - **Order Breakdown**: As of 2024, orders from Europe and the Middle East accounted for nearly half, with Brazil and Latin America making up about one-third, and Africa and Asia-Pacific combined accounting for about one-quarter [20]. Conclusion Samsung Medical is strategically positioned for growth in both domestic and international markets, with a strong focus on high-value projects and emerging markets. The company’s robust order book and effective cost management strategies suggest a positive outlook for future performance.

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-040 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2024 年核心团队持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划》以下简 称（"《2024 年核心团队持股计划》"或"持股计划"）的相关规定，宁波三星医 疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年核心团队持股计划将于 2025 年 5 月 22 日锁定期届满，且公司层面第一个归属考核期业绩指标已达成。现将 有关情况公告如下： 一、2024 年核心团队持股计划简述 于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）及其摘要 的议案》等相关议案，并经公司监事会出具核查意见。 核心团队持股计划相关议案，持股计划获得公司股东大会批准，并授权董事会决 定或处理与持股计划相关事项。 户登记确认书》，公司"宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户"中 所持有的 2,048,590 股公司股票已于 202 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-040 关于 2024 年核心团队持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司 根据《宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划》以下简 称（"《2024 年核心团队持股计划》"或"持股计划"）的相关规定，宁波三星医 疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年核心团队持股计划将于 2025 年 5 月 22 日锁定期届满，且公司层面第一个归属考核期业绩指标已达成。现将 有关情况公告如下： 一、2024 年核心团队持股计划简述 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）及其摘要 的议案》等相关议案，并经公司监事会出具核查意见。 2、2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 核心团队持股计划相关议案，持股计划获得公司股东大会批 ...

Group 1 - Ningbo's A-share listed companies play a crucial role in the local economy and are significant in the national industrial landscape, reflecting the region's economic vitality and competitiveness [1] - As of May 13, 2024, Ningbo has 122 A-share listed companies, ranking 7th among prefecture-level cities and 4th among non-provincial capital cities, with a total market capitalization of 1.36 trillion yuan [2] - In 2024, Ningbo's A-share listed companies achieved a total revenue of 816.67 billion yuan, a year-on-year increase of 3.43%, while net profit was 60.86 billion yuan, a decline of 2.41% [2][4] Group 2 - 18 Ningbo listed companies reported revenues exceeding 10 billion yuan, with Jintian Co. leading at 124.16 billion yuan, followed by Ningbo Bank and others [4] - In Q1 2024, Ningbo's listed companies generated 189.36 billion yuan in revenue and 17.64 billion yuan in net profit, with growth rates of 1.82% and 4.29%, respectively, both surpassing the overall A-share market [4] Group 3 - The industry structure of Ningbo's listed companies shows a dual pattern of "traditional dominance and emerging rise," with significant representation in automotive, machinery, and power equipment sectors [5] - Ningbo is a key production base for automotive and components, with leading companies like Junsheng Electronics and Top Group integrated into the global automotive supply chain [5] - Emerging industries such as new energy, semiconductors, and artificial intelligence are rapidly developing, with companies like Samsung Medical achieving significant breakthroughs in overseas markets [5][6] Group 4 - Several Ningbo listed companies rank among the top in their respective industries, with Bull Group leading in light manufacturing and Top Group in the automotive sector [6][7] - As of May 13, 2024, four Ningbo companies have entered the top ten in their industries by market capitalization, including Bull Group and Yageo [7] Group 5 - Ningbo's economic growth is supported by government policies and a focus on high-quality development, with a GDP of 1.81477 trillion yuan in 2024, growing by 5.4% [8] - The local government has implemented initiatives to enhance the efficiency of company listings and encourage R&D investments, fostering technological innovation [9] - The future outlook for Ningbo's A-share listed companies suggests a transition from quantity growth to quality improvement, enhancing their position in the global industrial chain [9]