上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波三星医疗电气股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次 差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 根据公司提供的本次差异化分红业务相关申请文件、相关公告，截至 2024 年 5 月 23 日，公司回购专用账户持有股份数量为 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-074 宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 A 股每股现金红利 0.65 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （回购专用证券账户中的股份除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 邮编： 200120 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波三星医疗电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波三星医疗电气股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责,遵 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-073 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大 厦 25 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 732,578,158 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.3387 | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集， ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 £媒体采访 £业绩说明会 活动类别 £新闻发布会 R路演活动 £现场参观 R电话会议 富国基金、东方红基金、华夏基金、广发基金、交银施罗德基金、 参与单位名称 中欧基金、建信基金、汇添富基金、前海开源基金、申万菱信基 （排名不分先 金、创金合信基金、宝盈基金、瓴仁资本、中金公司、华泰证券、 后） 国盛证券、长江证券、东吴证券、Aspoon Capital、Cl Global Investments Asia Ltd等 2024年5月7日、5月8日、5月9日、5月10日、5月17日、5月 时间 21日、5月23日、5月30日、5月31日 地点 公司会议室/线上 董事长沈国英女士 上市公司 董事会秘书郭粟女士 接待人员 财务负责人葛瑜斌先生 投资者关系活动 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-072 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 13,559,332 股，回购股份占公司目前总股本 1,411,197,171 股的 0.96%， 回购成交的最高价为 21.00 元/股、最低价为 19.30 元/股，已支付的资金总额为人 民币 279,083,618.90 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 本次回购公司股份符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6]. Core Views - The current market capitalization of the company exceeds 40 billion RMB, and it has made its first breakthrough in the European distribution market, indicating further growth potential and valuation enhancement [1][19]. - The company's stock price has rapidly increased due to continuous performance exceeding expectations since Q1 2023, driven by high demand in the overseas distribution sector and favorable EU investment policies [2][19]. - The overseas distribution business is viewed as a second growth curve for the company, with significant expansion opportunities in South Asia, the Middle East, and Europe [3][23]. Summary by Sections 1. Review of 2023 Performance - The company's performance has consistently exceeded expectations since Q1 2023, with Q4 2023 net profit reaching 4.14 billion RMB, a year-on-year increase of 68.09% [19]. - The company has seen a steady increase in its order backlog, with a total of 12.462 billion RMB in orders as of Q1 2024, reflecting a 33.18% year-on-year growth [19]. 2. Overseas Distribution as a Growth Driver - The company has a strong domestic foundation in distribution and has successfully expanded into overseas markets, including South Asia, the Middle East, and Europe [3][23]. - The company’s subsidiary, Aixs Intelligent Technology, has maintained a leading position in domestic bids and has achieved significant breakthroughs in overseas distribution projects, including a 4.66 billion RMB contract in Greece [3][23]. 3. Valuation Restructuring Post European Breakthrough - The company’s valuation is expected to be revised upwards to 25 times earnings, aligning with the valuation of leading global electrical equipment companies like Eaton [5][19]. - The company has set ambitious performance targets for its power segment, aiming for a compound annual growth rate (CAGR) of 30% in net profit from 2024 to 2026, indicating strong confidence in achieving these goals [5][19].

公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数为基数 （扣除回购专用账户的股份），向全体股东每10股派发现金红利（含税）6.50元。截 至2024年4月25日，公司总股本为1,411,197,171股，扣除回购专用账户股份13,559,332 股，公司可参与利润分配的总股数为1,397,637,839股，以此计算预计合计派发现金红 利约人民币908,464,595.35元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日 时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（扣除回购专 用账户的股份），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次调整原因：自2024年4月26日至本公告披露日，因公司回购专用证券账户 所持有的2,048,590股公司股票非交易过户至公司2024年核心团队持股计划账 户，致使公司回购专用证券账户的股数发生变化，公司拟维持每股分配比例 不变，相 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, Samsung Medical (601567) [1]. Core Views - Samsung Medical is a leading player in the domestic power distribution and medical equipment sectors, with significant growth potential in overseas markets. The company has established a strong presence in the overseas market since 2013, focusing on smart meter products and achieving rapid revenue growth from international operations. The report forecasts a compound annual growth rate (CAGR) of +24% for revenue and +23% for net profit from 2023 to 2026 [1]. Summary by Sections 1. Company Overview - Samsung Medical, originally Ningbo Samsung Instrument Co., has transformed into a comprehensive provider of smart power distribution solutions, including smart meters, transformers, and medical services. The company has expanded into the medical sector through acquisitions and the establishment of rehabilitation hospitals [11][12]. 2. Overseas Market Expansion - The company has successfully penetrated overseas markets, establishing manufacturing bases in Brazil, Indonesia, Poland, Germany, and Mexico. It has achieved significant breakthroughs in the Middle East and Europe, with expectations of over 30% CAGR in overseas power distribution revenue from 2023 to 2026 [1][26]. 3. Domestic Market Stability - In the domestic market, Samsung Medical maintains a strong position in the smart meter sector, with a market share among the top five. The company anticipates a CAGR of +5% to +10% for domestic power distribution revenue from 2023 to 2026, driven by stable investment growth in the power grid [1][26]. 4. Rehabilitation Medical Business - The rehabilitation medical sector is projected to grow significantly, with a focus on chain expansion. The company aims for a CAGR of +25% to +30% in this segment from 2023 to 2026, leveraging its established medical group [1][26]. 5. Financial Forecast and Valuation - The report predicts net profits of 2.37 billion, 2.87 billion, and 3.58 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 20, 16, and 13. The target price is set at 50.4 yuan based on a 30x P/E for 2024 [1].

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-068 宁波三星医疗电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永 久性补充流动资金的议案》，同意公司将收购杭州明州康复 84%股权、南昌明州康 复 85%股权的募投项目结项，并将结余募集资金 259.97 万元（具体金额以募集资金 专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金。监事会、 保荐机构就本次募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金事项发表了明 确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波三星医 疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53 号）核准，公司 本次实际非公开发行人民币普通股 220,102,714 ...