| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 30 日(星期四)至 6 月 5 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 (northstar@beijingns.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者 ...

北京北辰实业股份有限公司 股东大会议事规则 （于 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会特别决议案批准） 目 录 1 第一章 总则 第二章 股东的权利和义务 第三章 股东大会的地位和职权 第四章 股东大会的一般规定 第五章 股东大会的召集 第六章 股东大会的提案与通知 第七章 股东大会的召开 第八章 股东大会的表决和决议 第九章 股东大会决议的执行和信息披露 第十章 附则 北京北辰实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东的权利和义务 2 第一条 为维护北京北辰实业股份有限公司（"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据国家的相关法律、行政法规 及《北京北辰实业股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第三条 公司股东为同意成为公司股份持有人且其姓名（或名称）登记在股 东名册上的人。股东按其所持有的股份的种类和份额享有权利、承 担义务，持有同一种类股份的股东，享有同等权利、承担同种义务。 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股 ...

北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 李偉東 梁捷 楊華森 張文雷 胡浩 魏明乾 獨立非執行董事： 周永健 甘培忠 （股份代號：588） 董事名單與其角色和職能 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二四年五月十六日 陳德球 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 審計委員會 提名委員會 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 李偉東 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 陳德球 | C | M | M | M | M | ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | 北京北辰实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 ...

北京大成律师事务所 关于北京北辰实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 ns' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层(100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书 -- 北京北辰实业股份有限公司 2023年度股东大会 北京大成律师事务所 关于北京北辰实业股份有限公司 大成证字[2024]第 81 号 致:北京北辰实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规和其他有关规范性文件 ...

北京北辰实业股份有限公司 监事会议事规则 （于 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会特别决议案批准） 第一章 总 则 第一条 为规范北京北辰实业股份有限公司(以下简称 公司)监事会的议事方法和程序，提高监事会工作效率，保 证监事会切实履行监督职责，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他 现行有关法律、行政法规和《北京北辰实业股份有限公司章 程》制定。 第三条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、 公司利益和员工等利益相关者的合法权益不受侵犯。 第四条 监事应当遵守有关法律、行政法规、行政规章 及公司章程，忠实履行职责。监事依法行使监督权的活动受 法律保护，任何单位和个人不得干涉、阻扰。 第五条 在公司存续期间，均应设置监事会。 第二章 监事会的组成和职权 第六条 监事会由 3 名监事组成。其中： 监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举 产生。 第七条 监事会中职工代表的比例不得低于三分之一。 股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工民主 1 选举和罢免。 第八条 监事会行使下列职权： （一）检查公司财务，应当对董事会编制的公司定期报 ...

选举杜艳女士为本公司第十届监事会主席。 特此公告。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第十届第一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司(以下简称"本公司")第十届监 事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 5:00 在北京 市朝阳区汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本公司监事共 3 人，全部参与表决。本次会议的召开符合 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第十届第一次董事会决议公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | --- | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 北京北辰实业股份有限公司(以下简称"本公司")第十届董 事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 4:30 在北京 市朝阳区汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式 召开。本公司董事共 9 人，全部参与表决。本次会议的召开符 ...

北 京 北 辰 实 业 股 份 有 限 公 司 章 程 (于2024年5月16日公司2023年年度股东大会特别决议案批准） 北京北辰实业股份有限公司章程 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份和注册资本 第四章 减资和购回股份 第五章 股票和股东名册 第六章 股东的权利和义务 第七章 股东大会 第八章 类别股东表决的特别程序 第九章 党的委员会 第十章 董事会 第一章 公司董事会秘书 第十二章 公司经理 第十三章 监事会 第十四章 公司董事、监事、经理和其它高级管理人员的资格和义务 第十五章 财务会计制度、利润分配与内部审计 第十六章 会计师事务所的聘任 第十七章 保险 第十八章 劳动管理 第十九章 工会组织 第二十章 公司的合并与分立 第二十一章 公司解散和清算 第二十二章 公司章程的修订程序 第二十三章 通知 第二十四章 附则 北京北辰实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 北京北辰实业股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）系依照《中华人民共 和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》） 和国家其它有关法律、行政法规的规定成立的股份有限公司。 公司经国家 ...

独立董事工作制度 北京北辰实业股份有限公司 公司董事会设置审计委员会。审计委员会成员为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会设置提名、薪酬与考核、战略、法律合规委 员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并 担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 （于 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会特别决议案批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京北辰实业股份有限公司 （以下称公司）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《办法》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及 《北京 ...