| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第十届第一次董事会决议公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | --- | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 北京北辰实业股份有限公司(以下简称"本公司")第十届董 事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 4:30 在北京 市朝阳区汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式 召开。本公司董事共 9 人，全部参与表决。本次会议的召开符 ...

独立董事工作制度 北京北辰实业股份有限公司 公司董事会设置审计委员会。审计委员会成员为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会设置提名、薪酬与考核、战略、法律合规委 员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并 担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 （于 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会特别决议案批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京北辰实业股份有限公司 （以下称公司）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《办法》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及 《北京 ...

选举杜艳女士为本公司第十届监事会主席。 特此公告。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第十届第一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司(以下简称"本公司")第十届监 事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 5:00 在北京 市朝阳区汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本公司监事共 3 人，全部参与表决。本次会议的召开符合 ...

北京北辰实业股份有限公司 监事会议事规则 （于 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会特别决议案批准） 第一章 总 则 第一条 为规范北京北辰实业股份有限公司(以下简称 公司)监事会的议事方法和程序，提高监事会工作效率，保 证监事会切实履行监督职责，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他 现行有关法律、行政法规和《北京北辰实业股份有限公司章 程》制定。 第三条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、 公司利益和员工等利益相关者的合法权益不受侵犯。 第四条 监事应当遵守有关法律、行政法规、行政规章 及公司章程，忠实履行职责。监事依法行使监督权的活动受 法律保护，任何单位和个人不得干涉、阻扰。 第五条 在公司存续期间，均应设置监事会。 第二章 监事会的组成和职权 第六条 监事会由 3 名监事组成。其中： 监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举 产生。 第七条 监事会中职工代表的比例不得低于三分之一。 股东代表由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工民主 1 选举和罢免。 第八条 监事会行使下列职权： （一）检查公司财务，应当对董事会编制的公司定期报 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | 北京北辰实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 ...

北京大成律师事务所 关于北京北辰实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 ns' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层(100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书 -- 北京北辰实业股份有限公司 2023年度股东大会 北京大成律师事务所 关于北京北辰实业股份有限公司 大成证字[2024]第 81 号 致:北京北辰实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规和其他有关规范性文件 ...

北京北辰实业股份有限公司 1 目 录 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的地位及职权 第三章 董事会执行机构 第四章 董事会内设机构 第五章 董事会会议的召集、召开 第六章 董事会会议表决和决议 第七章 董事会会议决议公告、备案 第八章 董事会决议的执行和反馈 第九章 附则 北京北辰实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京北辰实业股份有限公司（简称公 司）、股东和债权人的合法权益，明确公司董事会的职责和 权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会 高效、有序运作，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、公司股票上市的交易所相关上市规则（以下简称 上市规则）和《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及国家的其他相关法律、行政法规，制 定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以 本公司的章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的 依据。 2 （于 2024 年 5 月 16 日公司 2023 年年度股东大会特别决议案批准） 第二章 董事会的地位及职权 第三条 公司设 ...

EF001 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 金融工具 | 股票 | | 發行人名稱 | 北京北辰實業股份有限公司 (在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司) | | 股份代號 | 00588 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | ✔ 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | ✔ 不適用 | | 公告標題 | 二零二三年年度業績公告 | | 公告日期 | 2024年3月21日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 提供支付股息的預設貨幣和金額以及匯率 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息 | 每 1 股 0.02 RMB | | 股東批准日期 | 2024年5月16日 | | ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 1 北京北辰实业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 5 月 9 日以 通讯方式召开第九届第一百零五次董事会会议，经本公司总经理提名，董事会提 名委员会资格审查，本公司董事会同意聘任方迪先生为本公司副总经理（简历附 后）。 特此公告。 北京北辰实业股份有限公司 董 事 会 202 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京北辰實業股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2024年5月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,660,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,660,000,000 | | 2. 股份分 ...