（股份代號：588） 董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 張杰 梁捷 楊華森 張文雷 | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 錢愛民 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 胡浩 魏明乾 獨立非執行董事： 周永健 甘培忠 錢愛民 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： 二零二五年一月二十四日 2 ...

北京市安理律师事务所 关于北京北辰实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北辰实业股份有限公司 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）于 2025 年 1 月 24 日采用现场投票和网络投票相结合的方式举行，现 场会议于 2025 年 1 月 24 日 9 时在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议 室召开。网络投票时间为 2025 年 1 月 24 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网投票平台 的投票时间为上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派律师出席本次股东大会现场会议并依法出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范 性文件的规定以及《北京北辰实业股份有限公司 ...

董事名單與其角色和職能 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： （股份代號：588） 甘培忠 張杰 梁捷 楊華森 張文雷 胡浩 魏明乾 獨立非執行董事： 周永健 錢愛民 1 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計 | 提名 | 薪酬與考核 | 戰略 | 法律合規 | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張杰 | | M | | C | C | | 梁捷 | | M | | M | M | | 楊華森 | | | | | | | 張文雷 | | | | | | | 胡浩 | | | | | | | 魏明乾 | | | | | | | 周永健 | M | M | M | M | M | | 甘培忠 | M | C | C | M | M | | 錢愛民 | C | M | M | M | M | 附註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 二零二五年一月二十四日 2 ...

二零二五年第一次臨時股東大會 投票結果、 獨立非執行董事辭任 及委任獨立非執行董事公告 （股份代號：588） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 謹此提述北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）日期分別為二零二五年一月七日 及二零二五年一月九日的原通函及補充通函（「該等通函」）以及二零二五年第一次 臨時股東大會原通告及補充通告（「該等通告」）。除文義另有所指外，本公告所用 的詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會的投票結果 董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二五年一月二十四日（星期五）上午九時 正假座中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行。 臨時股東大會舉行日期之本公司已發行總股數為3,367,020,000 股，分別為 2,660,000,000股A股及707,020,000股H股。 對於第一項決議案，本公司控股股東北辰集團（共持有本公司1,172,691,731股 A股，佔本公司發行總股本約34.83 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -268.46 million and -334.08 million RMB, indicating a loss compared to the previous year[4]. - The expected net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -282.34 million and -351.35 million RMB[4]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[10]. - The forecast data is preliminary and the specific financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[11]. Previous Year Performance - In the previous year, the total profit was 398.73 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of 68.06 million RMB[8]. Real Estate Business - The company’s real estate business has seen a decrease in the area available for settlement compared to the same period last year, leading to a decline in revenue[9]. - There are indications of impairment for some real estate projects, and the company plans to make provisions for inventory write-downs based on prudence[9]. Marketing and Business Stability - The company is adjusting its marketing strategies dynamically based on market conditions to promote project liquidation, although the gross profit margin has decreased[9]. - The company’s exhibition (including hotel) and commercial property businesses have remained stable during the reporting period[9]. Financial Reserves - The cash balance at the end of the period is estimated to be approximately 7.9 billion RMB, indicating sufficient financial reserves and smooth financing channels[5].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會謹此公告，預計截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司所有者 之應佔利潤（不含投資性房地產公平值變動損益）將出現虧損。 本次所預計的業績未經核數師審閱或審計，並非基於已經核數師審計或正式審 閱之財務資料而作出且仍有待定稿，請本公司股東及有意投資者關注本公司二 零二四年年度業績報告列載之具體財務資料。 （股份代號：588） 二零二四年年度業績預虧公告 本公告乃根據上市規則第13.09條及第13.10B條，以及證券及期貨條例第XIVA 部項下的內幕消息條文作出。 本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。 本公告由北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則（「上市規則」）第13.09條及第13.10B條，以及《證券及期貨條例》（香港 法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XIVA部項下的內幕消息條文作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此公告，預計截至 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | 北京北辰实业股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 (一) 股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601588 | 北辰实业 | 2025/1/16 | 二、 增加临时提案的情况说明 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2025-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划延期的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、增持计划的主要内容 北辰集团基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，同时为促进公 司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司及全体股东利益，拟自 2024 年 7 月 10 日起 6 个月内，使用自有资金，通过上海证券交易所交易系统以包括但不限 于集中竞价、大 ...

承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事及公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年一月十日在上海 證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公告亦 刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 增持计划延期情况：2025 年 1 月 9 日，公司收到北辰集团来函，因受定 期报告窗口期、信息敏感期以及资本市场情况变化等因素影响，本次增持计划无 法在原定期限内完成。基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认 可，为回应投资者关切、积极履行承诺，更好保护广大投资者的利益、增强投资 者信心，北辰集团拟使用自有资金及金融机构专项贷款继续实施本次增持计划， 并将本次增持计划期限延长 6 ...

财联社1月9日电，北辰实业公告，控股股东北辰集团计划将增持公司股份的期限延长6个月至2025年7月 8日。 原增持计划自2024年7月10日起6个月内，累计增持金额不低于3500万元且不超过7000万元，增持比例不 超过公司总股本的2%。 截至2025年1月9日，北辰集团已累计增持公司无限售流通A股股份1169.17万股，占公司A股股份总数的 比例为0.44%，占公司总股本的比例为0.35%，累计增持金额为1755.39万元。 增持计划延期是基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可。 ...