北京北辰实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上海两地上市 的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两地法律法规的监管。 作为公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》、香港联交所 《上市规则》等境内外法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独 立董事年报工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息， 并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 甘培忠先生，67 岁，毕业于北京大学法律系，法学博士，曾任北京大学法 学院教授、博士生导师，兰州大学法学院院长、教授、博士生导师，辽宁省人民 政府法律顾问，现任中国商业法研究会会长，中国法学会证券法学研究会副会长， 中国法学会经济法学研究会常务理事，最高人民法院咨询委员，最高人民法院案 例指导专家委员会委员，最高人民法院执行局咨询委 ...

北京北辰实业股份有限公司 股东分红回报规划 （2024 年—2026 年） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的规定， 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对 公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》关于利润分配政 策的条款，增加公司利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和 利润分配进行监督，公司董事会制定《公司股东分红回报规划》（以下简称"规 划"）。 第一条 公司制定规划的考虑因素 公司着眼于长远的和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回报， 在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流量 状况、经营发展战略等的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 规划的制定原则 公司董事会根据公司《章程》确定的利润分配政策制定规划。公司根据自 身经营状况，在平衡公司短期利益与长远发展关系的基础上，处理好公司经营利 润用于自身发展 ...

北京北辰实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道 北京北辰实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0625号 (第一页,共二页) 北京北辰实业股份有限公司董事会: 本报告仅作为北辰实业披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额之用, 不得用作任何其他目的。 立仁 - (K) 中国·上海市 我们审计了北京北辰实业股份有限公司(以下简称"北辰实业")的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财 务报表")，并于 2024 年 3 月 21 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10039 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是北辰实业管理层的 责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务 报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的北辰实业 2023 年度营业收 入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表")，执行了有限保证的 ...

STIN EUING NORTH STAR 2023 企业社会责任暨 环境、社会及管治报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY & CORPORATION & CORPORT CONTENTS CONTENTS | | 报告说明 | 04 | | --- | --- | --- | | | 释义 | 05 | | | 卷首语 | 07 | | | 公司概览 | 08 | | | 企业荣誉 | 08 | | | 责任沟通 | 10 | | | 夯实企业治理 | 14 | | 01 | 党风廉政建设 | 15 | | | 保护知识产权 | 15 | | | 完善可持续供应链 | 16 | | 稳健经营 | 研究助力行业发展 | 17 | | | 肩负国企使命 | 20 | | 02 | 巩牢安全防线 | રૂટ | | | 倾心服务客户 | 36 | | 卓越品质 | | | | | 碳达峰行动部署 | 40 | | --- | --- | --- | | 0 | 巩固管理体系 促进清洁生产 | 43 43 | | 绿色发展 | 优化节水工作 | 44 | | | 绿色施工运营 | 4 ...

北京北辰实业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年年度 境内审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道中天在近一年审计中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为近一年普华永道中天在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、普华永道中天 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区 陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2022 年 12 月 31 日， 普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计 ...

北京北辰实业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0624号 (第一页,共二页) 北京北辰实业股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 0624 号 (第二页,共二页) 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 北京北辰实业股份有限公司( ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 一、提供财务资助概述 房地产开发多采用项目公司模式。房地产开发项目公司在项目开发前期，公 司注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按 出资比例提供股东借款；项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目 公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和 整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余 资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 ...

北京北辰实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上海两地上市 的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两地法律法规的监管。 作为公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》、香港联交所 《上市规则》等境内外法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独 立董事年报工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息， 并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法 规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

2023 年年度利润分配及资本公积金转增方案公告 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）董事会审议情况 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年度归 属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 68,064,279 元，按母公司报表净利润 提取 10%法定盈余公积金人民币 41,879 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北 辰 实 | 业 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第九届第九十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第九十八次 会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）上午 9:30 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣 大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，独立非 ...