香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 建議取消設置監事會及修訂《公司章程》及其附件 承董事會命 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」） 第13.51(1)條而作出。 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二 五年四月二十三日召開的董事會會議上，董事會審議並通過（其中包括）建議修訂 本公司的《公司章程》、《股東會議事規則》、《董事會議事規則》及廢止本公司的 《監事會議事規則》的議案（「建議修訂」）。 於二零二三年十二月二十九日，中華人民共和國（「中國」）全國人民代表大會常務 委員會頒佈新修訂的《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」），並於二零二四年七 月一日起施行。於二零二四年十二月二十七日，中國證券監督管理委員會（「中國 證監會」）發佈《關於新《公司法》配套制度規則實施相關過渡期安排》，要求上市公 司應當在二零二六年一月一日前，按照《公司法》、 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北 | 辰 实 | 业 | 公告编号：临 | 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第十届第三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 第三十一次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 10:30 在北京市朝 阳区北辰汇园公寓 H ...

第一条 总则 为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员 会（以下简称委员会）组织机构、明确委员会的职责权限、保证委员会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股 票上市的交易所相关上市规则以及国家的其他相关法律、行政法规和《北京北辰 实业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《北京北辰实业股份有限公司 董事会议事规则》的规定，制定本规则。 第二条 性质 北京北辰实业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 一、向董事会就董事及高级管理人员的考核及薪酬政策提出建议； 二、向董事会建议执行董事、高级管理人员及独立董事的薪酬待遇； 三、核查向执行董事及高级管理人员因其离职或解聘应支付的赔偿； 第五条 办事机构 委员会召集人负责管理委员会日常工作，召集并主持委员会会议。 董事会工作部作为委员会在公司内部的办事机构，受委员会领导，对委员会 负责。 委员会是董事会下设机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 成员 委员会由五名董事组成，其中独立非执行董事 ...

北京北辰实业股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一条 总则 为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会（以 下简称委员会）组织机构、明确委员会的职责权限、保证委员会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市的 交易所相关上市规则以及国家的其他相关法律、行政法规和《北京北辰实业股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）、《北京北辰实业股份有限公司董事会议事 规则》的规定，制定本规则。 第二条 性质 委员会是董事会下设机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 成员 委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事两名。委员会设召集人一名， 由独立非执行董事担任，负责管理委员会日常工作，召集并主持委员会会议；董事 会负责委员会成员和委员会召集人的任免。 委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条规定补足委员 人数。 第四条 职责 委员会的主要职责是： 一、至少每年核查董事会 ...

北京北辰实业股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 总则 第三条 成员 委员会由五名董事组成。 公司董事会负责委员会成员和委员会召集人的任免。 委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条规定补足委员 人数。 第四条 职责 委员会的主要职责是： 一、对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； 二、对公司需由股东会批准的重大投融资、资产重组、资本运作方案进行研 究并提出建议； 为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）董事会战略委员会（以 下简称委员会）组织机构、明确委员会的职责权限、保证委员会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市的 交易所相关上市规则以及国家的其他相关法律、行政法规和《北京北辰实业股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）、《北京北辰实业股份有限公司董事会议事 规则》的规定，制定本规则。 第二条 性质 委员会是董事会下设机构，负责对公司发展战略和重大投资决策等事项进行 研究并提出建议。 三、审议年度 ESG 报告，对公司 ...

北京北辰实业股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 总则 公司董事会负责委员会成员和委员会召集人的任免。 委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条规定补足委员 人数。 为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以 下简称委员会）组织机构、明确委员会的职责权限、保证委员会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治 理准则》、公司股票上市的交易所相关上市规则以及国家的其他相关法律、行政 法规和《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《北京北辰 实业股份有限公司董事会议事规则》的规定，制定本规则。 第二条 性质 委员会是董事会下设机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制,并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 成员 委员会由三名独立非执行董事组成，其中一名为会计专业人士。 委员会的召集人由委员中的会计专业人士担任。 第四条 职责 委员会的主要职责是： 一、审核公司的财务信息及披 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：临 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258483 | 债券简称：25 | 北辰 | F2 | | 北京北辰实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第三十一次会议，审议通过 了公司《章程修正案》《股东大会议事规则修正案》《董事会议事规 则修正案》， ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 | G2 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 | G1 | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 | F1 | | | 债券代码：258224 | 债券简称：25 | 北辰 | F1 | | 北京北辰实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 09 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

(A sino-foreign joint venture joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China) （在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） Please note that both the English and Chinese versions of all future Corporate Communications will be available electronically on the website of the Company at www.beijingns.com.cn and the HKEXnews website at www.hkexnews.hk in place of printed copies. You need to proactively check the Company's website and the HKEXnews and/or subscribe for alerts to keep up with the publicatio ...

Dear registered shareholder(s), Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications (Note 1) With reference to the notification letter dated 8 April 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", Beijing North Star Company Limited (the "Company") is writing to remind you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which mean any documents issued or to be i ...