香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 執行董事及公司秘書 二零二五年第一次臨時股東大會補充通告 茲提述北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年一月七日之二 零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會原通告」），當中 載列臨時股東大會的時間、地點及將於臨時股東大會上提議以供本公司股東（「股東」） 審議及批准的相關決議案。 茲補充通告本公司謹訂於二零二五年一月二十四日（星期五）上午九時正在中華 人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行臨 時股東大會，除處理載於臨時股東大會原通告的決議案，亦藉以處理下列補充普通決 議案： 補充普通決議案 審議批准關於控股股東北辰集團增持北辰實業股份計劃延期的議案。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 （股份代號：588） 中國北京，二零二五年一月九日 – 1 – 附註： – 2 – 1. 除於本臨時股東大會補充通告所載列的新增普通 ...

閣下如已售出或轉讓所有名下之北京北辰實業股份有限公司股份，應立即將本補充通函及隨附之經修訂代 理人委任表格送交買主或承讓人或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 此補充通函乃要件 請即處理 閣下如對本補充通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因補充通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 控股股東增持公司股份計劃延期 及 二零二五年第一次臨時股東大會補充通告 本補充通函應與北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）所刊發之日期為二零二五年一月七日之通函及日 期為二零二五年一月七日之通告一併閱讀，內容為有關本公司謹訂於二零二五年一月二十四日（星期五） 上午九時正假座中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行二零二五年第一次臨時 股東大會。召開大會之補充通告載於本補充通函第7頁至8頁。隨附經修訂代理人委 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、增持计划的主要内容 北辰集团基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，同时为促进公 司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司及全体股东利益，拟自 2024 年 7 月 10 日起 6 个月内，使用自有资金，通过上海证券交易所交易系统以包括但不限 于集中竞价、大 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年一月九日在上海 證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下公告亦 刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事及公司秘書 增持计划基本情况：本公司控股股东北辰集团计划自 2024 年 7 月 10 日 起 6 个月内，通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股份，累计增持金额不 低于人民币 3,500 万元，不超过人民币 7,000 万元，增持比例不超过公司总股本 的 2%。 增持计划实施进展：2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 8 日，北辰集团通 过上海证券交易所以集中竞价方式增持公司无限售流 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事及公司秘書 （股份代號：588） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 茲通告北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年一月二十四日 （星期五）上午九時正在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈 A座12層第一會議室舉行二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以處 理下列事項： 普通決議案 審議批准本公司選舉錢愛民女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案。 中國北京，二零二五年一月七日 – 1 – 附註： 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人或者董事會、其他決策機構委託的代理人出 席會議。法定代表人出席會議的，應出示(i)本人身份證明、(ii)能證明其具有法定代表人資格的有 效證明和(iii)持股憑證；法定代表人委託的代理人出席會議的，代理人應出示(i)本人身份證明、(ii) 法人股東單位的法定代 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之北京北辰實業股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表 格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 建議選舉獨立非執行董事 及 二零二五年第一次臨時股東大會通告 北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二五年一月二十四日（星期五）上午九時正假座中國北京 市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大 會」），召開大會之通告載於本通函第7頁至8頁。無論 閣下能否出席臨時股東大會，務請按隨附之H股持 有人代理人委任表格印備之指示填妥及交回。H股持有人代理人委任表格須盡快交回本公司的H股股份過 戶登 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：588） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而 作出。 以下刊載北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年十二月三十一日 在上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)（股票代碼：601588）刊載的公告。以下 公告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。 承董事會命 北京北辰實業股份有限公司 胡浩 執行董事及公司秘書 中國‧北京 二零二四年十二月三十日 於本公告之日期，本公司董事會由九名董事組成，當中張杰先生、梁捷女士、楊 華森先生、張文雷女士、胡浩先生及魏明乾先生為執行董事，而周永健博士、甘 培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

财联社12月30日电，北辰实业公告，公司控股股东北辰集团基于对公司未来发展的信心及长期投资价值 的认可，决定自公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A 股股份，增持总金额不低于人民币3,500万元，不超过人民币7,000万元，增持比例不超过公司总股本的 2%。 近日，北辰集团与中国工商银行股份有限公司达成合作意向，中国工商银行股份有限公司北京分行已向 北辰集团出具《中国工商银行贷款承诺函》，承诺对北辰集团增持本公司股份事项提供贷款支持，贷款 金额最高不超过人民币5,550.00万元，专项用于北辰集团在A股市场增持本公司股份。 本次增持计划的资金来源为北辰集团的自有资金及金融机构的借款。 ...

近日，本公司接到北辰集团通知，为积极响应并充分运用好有关 监管部门支持股票增持的政策工具，北辰集团与中国工商银行股份有 限公司达成合作意向。中国工商银行股份有限公司北京分行已向北辰 集团出具《中国工商银行贷款承诺函》，承诺对北辰集团增持本公司 股份事项提供贷款支持，贷款金额最高不超过人民币 5,550.00 万元， 专项用于北辰集团在 A 股市场增持本公司股份。因此，本次增持计划 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 关于控股股东获得增持资金贷款支持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

北京北辰实业股份有限公司 关于独立董事辞任暨提名独立董事候选人的公告 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：254174 | 债券简称：24 | 北辰 F1 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞任 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会近日 收到陈德球先生的辞任申请。因工作原因，陈德球先生申请辞去本公 司独立董事及在董事会下设各专门委员会中的一切职务。 鉴于陈德球先生的辞任将导致本公司董事会成员中独立董事所占 比例低于相关监管规定及《北京北 ...