经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立董事不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京北辰实业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对 任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京北 辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独 立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并 出具如下专项意见： 北京北辰实业股份有限公司董事会 二 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第九届第十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届监事会第十二次 次会议 2024 年 3 月 21 日(星期四)11:00 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，经共同推 举，会议由杜艳主持。本次会议的 ...

北京北辰实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务 所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此 外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公 众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天 合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 余，其中自 20 ...

北京北辰实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上海两地上市 的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两地法律法规的监管。 作为公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》、香港联交所 《上市规则》等境内外法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独 立董事年报工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息， 并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈德球先生，42 岁，毕业于南开大学商学院，公司治理专业博士，现任对 外经济贸易大学国际商学院院长，会计学与公司治理教授，博士生导师。陈先生 在公司治理、财务管理、审计方面具有丰富的经验。陈先生于二零二一年五月获 选为本公司独立非执行董事。 截至目前，在其它单位的兼职情况如下： | 姓名 | 兼职单位 | 兼职职务 | 兼职单位与公 ...

关于北京北辰实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京北辰实业股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-23238888 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度北 辰实业控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式(2021 年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理(2023 年 12 月修订)——第六号 定期报告》的要求，北辰实业编制 了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制 基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是北辰实业管理层的责 任。 普华永道中天特审字(2023)第 0 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 北辰 G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 北辰 | | | | 业 北辰 F1 北辰 G1 北辰 G2 F1 | | | | | 公告编号：临 | 为客观、公允地反映本公司截至 2023 年年末的财务状况和经营状况，本着 谨慎性原则，本公司根据中国企业会计准则及香港财务报告准则对合并范围内各 公司所属资产进行了减值测试。根据减值测试结果，本公司 2023 年度计提资产 减值准备总计人民币 89,742 万元，计提的主要减值准备具体情况如下： 1、应收款项的减值准备计提情况（含应收账款、其他应收款、一年内到期 的非流动资产、长期应收款） 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依 据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量 ...

北京北辰实业股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 一、 董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中委员会主席由具有专业会 计资格的独立董事担任。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年第一次审计委员会会议 | 2023.2.10 | 2022年年度审计计划 | | 2 | 2023年第二次审计委员会会议 | 2023.3.23 | 1、2022年度业绩 2、续聘会计师事务所 | | | | | 3、计提资产减值 | | | | | 4、担保额度预计 | | | | | 5、提供财务资助 | | 3 | 2023年第三次审计委员会会议 | 2023.7.26 | 2023年中期审阅计划 | | 4 | 2023年第四次审计委员会会议 | 2023.8.23 | 1、2023年中期报告审阅结果 | | | | | 2、计提减值 | 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 北京北辰實業股份有限公司 (在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司) | | | 股份代號 | 00588 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 二零二三年年度業績公告 | | 公告日期 | 2024年3月21日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 不適用 | | 宣派股息 | 每 股 0.02 RMB | | 股東批准日期 | 2024年5月16日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | | ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 第九届第九十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董事会第九十六 次会议于2024年3月14日（星期四）以通讯表决方式召开。本公司董事共7人， 全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 一、鉴于本公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | | 公告编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 2、独立董事专项意见 1 关于监事、高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 13 日 收到本公司股东代表监事莫非先生递交的书面辞任申请，因工作变动原因，莫非 先生申请辞去本公司第九届监事会股东代表监事职务。根据相关法律法规及《公 司章程》的规定，莫非先生的辞任 ...