独立董事候选人声明与承诺 本人刘静，已充分了解并同意由提名人浙文影业集团股份有限公司董事会提 名为浙文影业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙文影业集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张雷宝，已充分了解并同意由提名人浙文影业集团股份有限公司董事会 提名为浙文影业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙文影业集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 管理办法》等的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-010 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）提名沈晓女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的《关于 公司监事会换届选举和提名股东代表监事候选人的公告》。 一、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名股东代表监事候选人的议 案》 公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经公司监事会审议通过，同意沈力先生、沈晓女士为公司第七届监事会股东代 表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，任期 3 年。具体情况如 下： （1）提名沈力先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人 浙文影业集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会 议的会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以邮件的形 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙文影业集团股份有限公司董事会，现提名赵瑜为浙文影业集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙文影业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙文影业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙文影业集团股份有限公司董事会，现提名张雷宝为浙文影业集团股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙文影业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙文影 业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-008 浙文影业集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十次会 议的会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本 次会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》 公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名傅立文先生、陈旭女士、冯微 微女士、郑汉杰先生、缪进义先生、黄春洪先生为公司第七届董事会非独立董 事候选人。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会应由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名，任期自股东大会选举通过之日起计算 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-007 浙文影业集团股份有限公司 公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《最高额授信协议》， 约定公司为全资子公司江苏鹿港科技有限公司、张家港保税区鹿港国际贸易有限 公司在该银行办理授信业务项下，分别提供不超过 12,500 万元人民币、2,500 万 元人民币的连带责任担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三 年。保证范围包括主合同项下债务本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、 损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用。 1 上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计的议案》，同意 ...

浙文影业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年二月 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的 严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人 员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。 3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘 书处登记，出示持股的有效证明，填写"发言登记表"，每位股东发言时间一般不 超过5分钟。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议 报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股 东对各项议案进行表决。 5、与本次股东大会议 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-005 近日，公司与中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了《最高额保证合 同》，约定公司为全资子公司江苏鹿港科技有限公司、江苏鹿港乐野科技有限公 司、张家港保税区鹿港国际贸易有限公司在该银行办理授信业务项下，分别提供 不超过 6,000 万元人民币、2,000 万元人民币、1,000 万元人民币的连带责任担保， 保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。保证范围包括主合同项 下主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、 律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用。 上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司对全资子公司及全资孙公司、公司全资子公司对全 资孙公司的实际担保余额合计为 38,385.82 万元人民币，占公司 2022 年度经审计 1 浙文影业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保 ...

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-004 浙文影业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（杭州） 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...