证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-058 安徽长城军工股份有限公司 关于聘任副总经理等高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会 审查，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了 《 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 等 高 级 管 理 人 员 的 议 案 》， 同 意 聘 任 翁兆权先生、赵慎先生、张利先生担任公司副总经理，聘任王晓兵先生担任公 司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 附件：翁兆权先生、赵慎先生、张利先生、王晓兵先生简历 安徽长城军工股份有限公司董事会 简历 翁兆权，男，1968 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，省委 党校研究生学历，高级工程师。曾任安徽省东风机械总厂工具机动处技术员、工 具机修车间副主任、冲压件厂副厂长、冲压分厂厂长兼党支部书记，安徽省东风 机械总厂厂长助理、副厂长，安徽 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-060 安徽长城军工股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告 表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 会议选举涂荣先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满时止。 根据《安徽长城军工股份有限公司章程》第八条的规定："董事长为公司的 法定代表人"。因此，公司董事会同意公司法定代表人变更为涂荣先生。同意授 权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定及时 办理法定代表人变更涉及的各类资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相 关证照涉及的手续，并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的 1 各类文件等。公司将按照相关规定尽快办理工商变更登记手续。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届董事会 于 2023 年 12 月 17 日以书面或通讯的方式向全体 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-054 安徽长城军工股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届 董事会副董事长的议案》，选举高申保先生为公司第四届董事会副董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 附件：高申保先生简历 安徽长城军工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 1 附件： 简历 高申保，男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士 研究生，正高级工程师。曾担任安徽省维尼纶厂有机分厂班长、技术员、工段长； 安徽省维尼纶厂有机分厂副厂长；安徽皖维高新材料股份有限公司有机分厂副厂 长；安徽皖维高新材料股份有限公司有机分厂厂长；安徽皖维高新材料股份有限 公司总经理助理、安全生产管理部部长、生产环保部部长；安徽皖维高新材料股 份有限 ...

安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十七次会议部分审议事项的独立意见 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于2023年12月22日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全体股东负责 的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，根据《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第 十七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 四、《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》的独立意见 我们认为：公司严格按照《公司章程》及《公司担保管理制度》等有关规定进 行对外担保，严格控制对外担保风险。公司为子公司提供担保有助于拓展其融资渠 道，降低其融资成本，及时补充运营资金，保证公司 2024 年度生产经营的持续、 稳健发展，符合公司整体利益；上述担保相关的财务风险处于公司有效控制的范围 之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响，审议表决程序符合有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-052 安徽长城军工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份 有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会提议召开，董事高申保先生主持会议，采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》 和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 464,032,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

鉴于长城军工董事会人员发生变动，为完善公司治理结构，保证各专门委员 会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》及《安徽长城军工股份有限公 司章程》的有关规定，经全体董事提名，选举涂荣先生为第四届董事会战略委员 会委员、审计委员会委员，选举张兆忠先生为第四届董事会提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，涂荣先生、张兆忠先生任职自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会届满为止。调整后各委员会成员组成情况如下： 战略委员会：涂 荣（召集人） 冯顺山 高申保 审计委员会：程昔武（召集人） 涂 荣 汪大联 提名委员会：冯顺山（召集人） 张兆忠 程昔武 薪酬与考核委员会：汪大联（召集人） 张兆忠 程昔武 特此公告。 安徽长城军工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-055 安徽长城军工股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于 2023 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-062 安徽长城军工股份有限公司 关于2024年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：安徽神剑科技股份有限公司（以下简称"神剑科技"）。 2024年度预计担保金额及已实际为其提供的担保金额：安徽长城军工股 份有限公司（以下简称"公司"）预计在2024年为神剑科技提供总额度不超过人 民币7,000万元的综合授信担保，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票及 保函。截至本公告披露日，公司为神剑科技提供的实际担保余额为人民币 8552.5万元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 公司无逾期担保的情形。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号 注册资本：壹亿壹仟柒佰壹拾壹万元整 经营范围：许可项目：道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：机械零件、零部件加 ...

安徽长城军工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 1 安徽长城军工股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会 审查，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张兆忠先生为公司总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 附件：张兆忠先生简历 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-056 张兆忠，男，1969 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商 管理硕士，工程师。曾担任安徽省皖西机械厂技术员，安徽军工集团经济运行部 职员、处长、副部长、部长，安徽长城军工有限责任公司董事会秘书，神剑科技 董事，东风机电董事，红星机电董事、董事长，方圆机电董事、董事长，安徽长 城军工股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任安徽长城军工股份有限 公司董事、总经理，安徽长城 ...

关于安徽长城军工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 634 号 致：安徽长城军工股份有限公司 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2023 年 12 月 22 日 13 点在安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有 限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽长城军工股份有限公司关于第四届董 事会第十六次会议决议的公告》《安徽长城军工股份有限公司关于第四届监事会第十 五次会议决议的公告》《安徽长 ...

安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日收到董事会秘书张兆忠先生的书面辞职报告。因工作变动原因，张 兆忠先生申请辞去公司第四届董事会秘书、副总经理职务，辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 张兆忠先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责， 对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面 发挥了重要作用，公司及公司董事会对张兆忠先生在担任董事会秘书、副总经理 期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-057 安徽长城军工股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员 会审查，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于聘任公司董事会秘书的议 ...