安徽长城军工股份有限公司 章 程 （2023 年修订） | | | | 第一节 党组织机构设置 | | --- | | 第二节 公司党委职权 . | | 第三节 公司纪委职权 . | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 利润分配制度 . | | 第三节 内部审计 . | | 第四节 会计师事务所的聘任 . | | 第十章 通知与公告 65 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 66 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十二章 修改章程 | | 第十三章 附 则 … | 第一章 总 则 第一条 为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈安徽长 城军工股份有限公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理，落实独立董事制 度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，长城军工对《公司章程》 进行了修订完善，本次《公司章程》的修订内容尚需提交公司股东大会审议，并 将自股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 附件：《安徽长城军工股份有限公司章程》修订对照表 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-048 安徽长城军工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 会规定、证券交易所业务规则和公司章 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 程规定的其他条件。 | | | ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-043 安徽长城军工股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届董事会 于 2023 年 12 月 1 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第十 六次会议通知。第四届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 6 日上午在公司会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长高申保先生主持会议。本次会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 本 ...

安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会 我们认为： 第十六次会议部分审议事项的独立意见 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于2023年12月6日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全体股东负责 的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，根据《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第 十六次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见 我们认为：涂荣先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、周原先生符合公司董事任 职资格，未发现有《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证 监会和上海证券交易所确定为不适合担任上市公司董事且尚未解除的情形，上述 人员的提名程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，并能够 胜任董事的职责要求。 我们同意此项议案，并同意提交股东大会审议。 二、《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见 公司董事会是在充分考察天职国际会计师事务所具备 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-049 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会 议室 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

关于第四届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-044 安徽长城军工股份有限公司 1 （二）审议并通过《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》 一、监事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届监事会 于 2023 年 12 月 1 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第四届监事会第十 五次会议通知。第四届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 6 日上午在公司会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事4人，实到监事4人， 与会监事共同推选监事朱燕女士主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《提名公司第四届监事会监事候选人的议案》 表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：通过 经审议，监事会认为：陈清 ...

安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十六次会议部分审议事项的事前认可意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件及《安徽长城军工股份有限公司公司章程》《独 立董事制度》的有关规定，作为安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，本着认真负责的态度，对拟提交公司第四届董事会第十 六次会议审议的《关于拟变更公司2023年度审计机构的议案》进行了事前审核， 并发表如下事前认可意见： 《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 公司董事会是在充分考察天职国际会计师事务所具备的从业资质、相关工作 能力和公司实际工作需要等前提下作出的。公司聘任天职国际会计师事务所作为 公司 2023 年度审计机构，提供财务年报审计和内部控制审计，保证公司审计工 作的延续性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘任天职国际会 计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。 （本页无正文，为《安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 六次会议部分审议事项的事前认可意见》之签字页） 独 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-042 安徽长城军工股份有限公司 关于监事会主席、监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）监事会 收到监事会主席常兆春先生、监事储洁印先生的书面辞职报告。因工作变动原因， 常兆春先生申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，储洁印先生辞去 第四届监事会监事职务。辞职后，常兆春先生、储洁印先生不在公司担任任何职 务。 常兆春先生、储洁印先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司监事会工作的正常运行。上述辞职报告自送达公司监事会之日起生 效。 长城军工将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照法定程序尽快完 成增补新的监事，选举监事会主席事等工作，并将及时履行信息披露义务。 特此公告。 安徽长城军工股份有限公司监事会 2023 年 12 月 6 日 1 常兆春先生在担任公司监事会主席，储洁印先生在担任公司监事会监事期间， 恪尽职守、勤勉尽责，充分行使职权 ...

近日，安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）董事会 收到副董事长蒋宗明先生、董事张胜先生、董事王强先生的书面辞职报告。 因工作变动原因，蒋宗明先生申请辞去第四届董事会董事、副董事长等长城 军工一切职务；张胜先生申请辞去第四届董事会董事；王强先生申请辞去第四届 董事会董事、第四届董事会战略委员会委员。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-041 安徽长城军工股份有限公司 关于副董事长及董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蒋宗明先生、张胜先生、王强先生在担任公司董事及专门委员会委员期间， 恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对三位董 事为公司做出的杰出贡献表示衷心感谢！ 蒋宗明先生、张胜先生、王强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。上述辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。长城军工将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照法定 程序尽快完成增补新的董事，选举副董事长等工作。公司将 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-040 安徽长城军工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期四）16:00 前登 录 上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏 目 或通过公司邮箱 ahccjg@ahccjg.com.cn 进行提问。安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"） 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 26 日发布长城军工 2023 年第三季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 12 月 8 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，本 次投资者说明 ...