安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日收到董事会秘书张兆忠先生的书面辞职报告。因工作变动原因，张 兆忠先生申请辞去公司第四届董事会秘书、副总经理职务，辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 张兆忠先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责， 对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面 发挥了重要作用，公司及公司董事会对张兆忠先生在担任董事会秘书、副总经理 期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-057 安徽长城军工股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员 会审查，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于聘任公司董事会秘书的议 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-061 表决结果：通过 会议选举陈清先生为公司第四届监事会主席，任期将自本次监事会审议通过之 日起至第四届监事会任期届满时止。 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长 城军工股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-059）。 安徽长城军工股份有限公司 关于第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第四届监事会 于 2023 年 12 月 17 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第四届监事会第十 六次次会议通知。第四届监事会第十六次次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会 议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，与会监事 共同推选监事陈清先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-053 安徽长城军工股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举董事长及变 更法定代表人的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选 举涂荣先生为公司第四届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员、审 计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 根据《安徽长城军工股份有限公司章程》第八条的规定："董事长为公司的 法定代表人"。因此，公司董事会同意公司法定代表人变更为涂荣先生。同意授 权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定及时 办理法定代表人变更涉及的各类资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相 关证照涉及的手续，并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的 各类文件等。公司将按照相关 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-051 安徽长城军工股份有限公司 关于董事长辞职的公告 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日收到董事长高申保先生的书面辞职报告。因工作调整原因，高申保 先生申请辞去公司第四届董事会董事长职务，辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 高申保先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，对提升公司治理 水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对高申保先生在 担任董事长期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！ 特此公告。 安徽长城军工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 安徽长城军工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月 1 安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606 长城军工 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，确保本 次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》 以及《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《安徽长城军工股 份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席 本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座， 如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。 四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-050 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题一：公司 2022 年度应收账款金额较大主要是受到下游客户付款不及时 和部分军品货款尚未结算的影响。公司已成立了压控专项工作组织，明确了责任 和目标，制定了相应的管理措施，多管齐下，压控逾期应收账款，对相关部门和 责任人严格按照要求进行考核，实施奖惩。请问公司管理层目前进展如何？ 回复：尊敬的投资者，您好！目前公司正在按照既定的计划、措施有序推进。 感谢您的关注！ 问题二：公司2023年第三季度净利润上升是什么原因？ 回复：尊敬的投资者，您好！主要原因是当季营收较大幅度增长导致的。感 谢您的关注！ 安徽长城军工股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）于2023年12月 1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定披露媒体上披露了《安 徽长城军工股份有限 ...

安徽长城军工股份有限公司 独立董事制度 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为完善安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《安徽长城军工股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他相关的法律、法规的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、监管规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-047 安徽长城军工股份有限公司 关于拟变更2023年度审计机构的公告 变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资 产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，鉴 于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已连续12年为公司提供审计工作，综 合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况， 为保证公司审计工作的延续性，经审慎研究，公司拟改聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司提供财务年报审计及内部 控制审计服务。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进 行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的 事前认可意见和独立意见。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）于2023年12月 6日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议并通过 了 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）第四届监 事会第十五次会议审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。 经控股股东安徽军工集团控股有限公司（以下简称"安徽军工"）推荐，安 徽军工提名陈清先生、邵磊先生、李剑先生为公司第四届监事会监事候选人。根 据《公司章程》等有关规定，公司提前审查了监事候选人的任职资格条件，同意 提名陈清先生、邵磊先生、李剑先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公 司股东大会审议，任期将自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满时 止。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-046 安徽长城军工股份有限公司 关于提名第四届监事会监事候选人的公告 第四届监事会监事候选人简历 陈清，男，1968 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生， 工程师。曾担任安徽省东风机械总厂工具机动处副处长、机加二分厂第一副厂长、 机加一分厂党支部书记兼副厂长、机加一分厂厂长兼党支部书记、总经理助理、 副厂长 ...

安徽长城军工股份有限公司董事会 安徽长城军工股份有限公司 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"长城军工"或"公司"）第四届董 事会第十六次会议审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》。 经控股股东安徽军工集团控股有限公司推荐，并经公司第四届董事会提名委 员会审核，董事会同意提名涂荣先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、周原先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会 审议通过之日起至第四届届董事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：第四届董事会非独立董事候选人简历 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-045 2023 年 12 月 7 日 附件： 第四届董事会非独立董事候选人简历 涂荣，男，1974 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士 研究生，高级工程师。曾担任长安工业公司采购物流部采购处副处长、处长，采 购物流部处长，采购部处长，采购部副部长，采 ...