根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,安徽长城军 工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李勇先生、郭 志远先生、黄正祥先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生的任职经历以及相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 安徽长城军工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 长城生/ AMT 車里 兄的专项报告 想立性 ...

(特殊普通合伙) 长城军工对致同会被 普通合伙)(以下简称"致同所")作为 公司聘请致同会计师事务所 公司 2024年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求,公司对致同所在 2024年审计中的履职情况进行了评估,具体情 况如下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 1.基本信息 名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 成立日期: 2011年 12 月 22 日 从业人员:截至 2023年末，致同所从业人员近六千人,其中合伙人 225 名, 注册会计师 1.364 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 营业收入:2023年度业务收入 27.03 亿元,其中审计业务收入 22.05 亿元, 证券业务收入 5.02 亿元。2023年年报上市公司审计客户 257 家,主要行业包括 制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气 及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-015 安徽长城军工股份有限公司 关于 2025 年度向子公司提供委托贷款的公告 委托贷款期限：贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之 日起计算）。 委托贷款利率：委托贷款利率参考同期银行贷款利率并经双方协商确定。 该议案已经 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过， 东风机电资产负债率 71.40%，该议案尚需提交股东大会审议通过。 本次委托贷款事项主要为缓解子公司资金压力，满足正常生产经营需求， 确保资金链连续，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易 所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 一、委托贷款概述 （一）委托贷款的基本情况 根据 2025 年资金预算安排，公司拟使用自有资金通过财务公司办理委托贷 款的方式，向子公司安徽东风机电科技股份有限公司提供合计金额不超过人民币 4000 万元的委托贷款，贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之 日起计算），用于补充流动资金等，委托贷款利率参考同期银行贷款利率并经双 方协商确定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-018 安徽长城军工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份有限公司会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 重要内容提示： 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-012 安徽长城军工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届监事会 于 2025 年 4 月 14 日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第六次 会议通知。第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会 议的方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，监事会主席邵磊先生主 持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股 份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案： 一、审议并通过《长城军工 2024 年年度报告及摘要》 表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 表决结果：通过 根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会对《公司 2024 年年度报 告及摘要》进行了审核，并发表意 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-011 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会 于 2025 年 4 月 14 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第六次 会议通知。第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会 议的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《长城军工 2024 年年度报告及摘要》 表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 表决结果：通过 经审议，董事会认为：《长城军工 2024 年年度报告及摘要》的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

安徽长城军工股份有限公司第五届董事会 2025年第二次独立董事专门会议决议 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第二次 独立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯表决相结合方式召开，公司独 立董事李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生出席了会议并投票表决。本次会议符 合《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《安徽 长城军工股份有限公司章程》等有关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，在充分沟通的基础上，形成如下 决议： 一、审议通过《长城军工 2024 年年度报告及摘要》 经审议，我们认为：《长城军工 2024 年年度报告及摘要》的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 我们同意将此议案提交董事会审议。 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 表决结果：通过 二、审议通过《长城军工 2024 年度财务决算和 2 ...

安徽长城军时股份 有限公司 第五届董事会审计委员会第六次会议决议 安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会审计委员会第 六次会议于 2025年4月23 日在公司会议室以现场方式召开,会议由李勇先生主 持。本次会议应到董事 3 人,实到董事 3 人,会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 本次会议经过投票表决,通过了如下决议: 一、审议并通过《长城军工 2024年年度报告及摘要》 表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票 表决结果:通过 经审议,审计委员会认为:《长城军工 2024年年度报告及摘要》的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 我们同意将此议案提交董事会审议,该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过《长城军工 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的报告》 表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票 表决结果:通过 经审议,审计委员会认为:公司 2024年度财务决算客观、真 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-013 安徽长城军工股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配预案已经第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议 一、利润分配预案的内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润-363,277,070.70 元。截至报告期末，母公司报表未分配利润为 37,991,247.05 元。 2024 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司 发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律 法规及《公司章程》的规定。经公司第五届董事会第六次会议审议通过，2024 年度利润分配预案为：2024 年度，公司拟 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 1.43 billion, a decrease of 11.42% compared to CNY 1.61 billion in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders was -CNY 363.28 million, compared to a profit of CNY 26.74 million in 2023[22] - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.50, compared to CNY 0.04 in 2023[23] - The weighted average return on equity was -15.01% in 2024, down from 1.02% in 2023[23] - The company reported a total revenue of CNY 1.43 billion across four quarters in 2024, with a net profit attributable to shareholders of CNY -287 million in Q4[26] - The company achieved operating revenue of CNY 1,430.21 million, a year-on-year decrease of 11.42%[82] - The net profit attributable to shareholders was CNY -363.28 million, showing a significant decline compared to the same period in 2023[82] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 19.45% year-on-year, indicating a commitment to enhancing research and development efforts[24] - In 2024, the company allocated CNY 140 million for R&D, representing 9.76% of its revenue, with a continuous increase expected during the "14th Five-Year Plan" period[32] - The company conducted nearly 200 research projects in 2024, achieving success in 11 key projects and filing 61 patent applications, of which 22 were granted[32] - Research and development expenses increased by 19.45% to CNY 154.29 million, reflecting the company's commitment to enhancing core technology reserves and market competitiveness[85] - The company has a strong focus on technological research and development, collaborating with various universities and research institutions to ensure continuous product improvement[79] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 188.89 million, a significant improvement from -CNY 76.55 million in 2023[22] - The company's net cash flow from operating activities increased by 346.77% year-on-year, primarily due to enhanced management of accounts receivable and improved cash collection efforts[25] - The total assets at the end of 2024 were CNY 4.42 billion, a decrease of 1.72% from CNY 4.49 billion at the end of 2023[22] - Cash and cash equivalents increased by 63.59% to ¥554,846,995.96, primarily due to an increase in product settlement payments[101] Market and Industry Trends - The defense industry is expected to see a rapid increase in demand for precision-guided munitions and intelligent equipment over the next five years, driven by modernization efforts[39] - The procurement of special products by the military is generally stable but can experience fluctuations based on domestic and international situations, with a focus on fourth-quarter deliveries[40] - The market demand for prestressed anchoring systems is closely tied to investment growth in downstream industries, indicating a strong correlation with infrastructure investment trends[50] - The coal mining industry is projected to produce approximately 4.1 billion tons of coal annually by the end of the 14th Five-Year Plan, indicating a significant market potential for mining-related prestressed anchoring products[57] Governance and Management - The company has established a governance structure with clear responsibilities among the shareholders, board, supervisors, and management, enhancing decision-making efficiency[127] - The company’s management team consists of 5 senior executives, ensuring compliance with relevant laws and regulations[133] - The independent directors conducted 3 special meetings to review periodic reports and related transactions, ensuring objective judgment on significant matters[131] - The company has implemented a series of governance regulations to optimize management processes and enhance governance effectiveness[127] Environmental and Social Responsibility - The company has published its 2024 ESG report alongside its annual report, highlighting its commitment to social responsibility[183] - The company invested a total of 851,900 CNY in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 310 individuals[184] - The company has implemented significant energy-saving measures, including upgrading to LED lighting and utilizing solar energy, contributing to reduced energy consumption[182] - The company has actively engaged in community support activities, including infrastructure development in targeted villages[185] Strategic Plans and Future Outlook - The company plans to implement a "1266" development strategy by 2025, focusing on growth stability, structural adjustment, market expansion, and management improvement[111] - The company aims to enhance management efficiency through the implementation of lean management practices, focusing on optimizing processes and reducing waste[33] - The company is committed to enhancing its market position through strategic investments and technological advancements[111] - The company plans to expand its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the defense sector[139] Risk Management - The company has introduced a comprehensive risk management mechanism to enhance risk management capabilities, focusing on audit and risk control supervision systems[34] - Risk management strategies will be strengthened, including safety technology upgrades and environmental management improvements[118] - The company faces potential risks related to policy changes affecting military procurement and financial pressures from delayed payments[119][120] Talent Development - The company has recruited a total of 56 new talents in 2024, including 3 PhDs and 39 master's graduates, with a year-on-year increase of over 60% in the PhD and master's recruitment ratio[36] - The company emphasizes talent development, optimizing its workforce structure and enhancing talent quality[77] - The company has a training plan in place to enhance employee capabilities and support high-quality development[156]