编号：公司-董-012-2025-V5 上海医药集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第四条 公司应当严格按照相关法律、法规、上市规则和《公司章程》规定的信息披 露的内容和格式要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影 响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、上交所、联交所要求披 露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会 公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第一条为规范上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，促 进公司依法规范运作，维护股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上交所上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指 ...

编号：公司-董-017-2025-V2 上海医药集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司治理，保证所有股东充分行使权利，根据中国 证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《公司章程》及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的 决议，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投 票制。 第三条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，股东所持 的每一股有效表决权股份拥有与应选董事人数相等的表决权数，即股东拥有的表 决权股份总数等于股东持有的股份数乘以应选董事人数的乘积。股东拥有的表决 权股份数可以集中使用，即在股东会选举两名或以上的董事时，股东既可以把所 有的表决权股份数集中选举一人，也可以分散选举数人。 股东会选举产生的董事的人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 适用累积投票制选举公司董事的具体表决方法如下： （一） 股东拥有的表决权股份总数等于股东持有的股份数乘以应选董事人 数。（举例说明：如股东拥有 100 万股股份，假设本次选举应选董事人数为九位， 则该名股东对该项议案的 ...

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上 海 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 刊登的《上海醫藥集團股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議決議公告》、《上海醫藥集 團股份有限公司第八屆監事會第十五次會議決議公告》、《上海醫藥集團股份有限公司關於替 格瑞洛片獲得美國 FDA 批准文號的公告》、《上海醫藥集團股份有限公司關於枸櫞酸托法替 布緩釋片獲得批准生產的公告》、《上海醫藥集團股份有限公司章程》、《上海醫藥集團股份有 限公司董事會審計委員會實施細則》、《上海醫藥集團股份有限公司累 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-104 规格：11mg（按 C₁₆H₂₀N₆O 计） 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20255805 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 上海医药集团股份有限公司 关于枸橼酸托法替布缓释片获得批准生产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属上海上药中西 制药有限公司（以下简称"上药中西"）的枸橼酸托法替布缓释片（以下简称"该 药品"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）颁发的《药品注 册证书》（证书编号：2025S03257），该药品获得批准生产。 一、该药品基本情况 药物名称：枸橼酸托法替布缓释片 剂型：片剂 根据国家相关政策，按新注册分类获批仿制药的品种在医保支付及医疗机构 采购等领域将获得更大的支持力度。因此上药中西的枸橼酸托法替布缓释片获得 批准生产，有利于扩大 ...

编号：公司-董-020-2025-V2 （一）在评估董事会候选人时，董事会提名委员会将考虑本政策所述的多元 化观点，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、 知识及服务任期。尽管如此，所有董事的任命将根据择优原则，除顾及董事会成 员多元化的裨益，最终将按人选的长处及可为董事会提供的整体贡献而作决定。 上海医药集团股份有限公司 董事会成员及员工多元化政策 第一条 目的 本政策旨在列载上海医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）为维持一个成员多元化的董事会以及员工多元化而秉持的原则。 第二条 政策声明 （一）在董事会任命及员工选聘方面，本公司一直以来实行着多元化政策， 并已在现时董事会的组合中反映。 （二）因此，本政策旨在将本公司的董事会成员及员工多元化政策正式编制 成章，并配合香港联合交易所有限公司证券上市规则附录 C1《企业管治守则》的 要求。 （三）本公司视多元化为一个宽泛概念，并相信要获得多样化的观点与角度， 可以从多方面的因素考虑，包括（但不限于）技能、地区与行业经验、背景、种 族、性别及其他特质。在实行多元化方面，本公司亦将根据本身的业务模式及与 时并进的特定需要去 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-102 上海医药集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 2 | 《公司章程》原文 | | | | | | | | | | | 现修订为 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司根据中国共产党章程的规定，设立 | | | | | | 第十三条 | | | | | | | 新增条款 | | | | | | | | | | | 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动 | | | | | | | | | | 提供必要条件。 | | | | | | | 第十一条 公司可以向其他有限责任公 | 公司可以向其他有限责任公司、股份有 | | | | | | 第十四条 | | | | | | | 司、股份有限公司投资，并以该出资额为 | | | | | | | | | | | 限公司根据经营管理需要，按照法律法规及《公司 | | | 限对所投资公司承担责任。 | | | | | | | | | ...

替格瑞洛片用于急性冠脉综合征患者，包括接受药物治疗和经皮冠状动脉介 入治疗的患者，降低血栓性心血管事件的发生率。原研由 AstraZeneca 研发，于 2011 年在美国上市。2021 年 05 月，常州制药厂就该药品向美国 FDA 提出 ANDA 申请，并于近日获得最终批准上市。截至本公告日，公司针对该药品已投入研发 费用约人民币 967.13 万元。 证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-103 上海医药集团股份有限公司 关于替格瑞洛片获得美国 FDA 批准文号的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称"上海医药"或"公司"）下 属常州制药厂有限公司（以下简称"常州制药厂"） 收到美国食品药品监督管 理局（以下简称"美国 FDA"）的通知，其关于替格瑞洛片（基本情况详阅正 文，以下简称"该药品"）的简略新药申请（"ANDA"，即美国仿制药申请） 已获得最终批准上市（"Final Approval"），现将相关情况公告如下： 一、该药品 ...

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-101 上海医药集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海医药"）第八届 监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 6 日以通讯方式 召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司治理改革实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监 ...

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-100 二、《关于修订、新增公司部分制度的议案》 为进一步加强公司内部治理机制，完善治理体系，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，在监事会改革及修订《公司章程》 的基础上，公司董事会同意对下列相关制度的修订及新增： 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第二十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 6 日以通讯方式召开。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程 关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 详见本公司 ...

Core Insights - Shanghai Pharmaceuticals (601607) announced on November 6 that its subsidiary, Changzhou Pharmaceutical Factory, received final approval from the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for the abbreviated new drug application of Ticagrelor tablets, which are intended for patients with acute coronary syndrome to reduce the incidence of thrombotic cardiovascular events [1] - Additionally, the subsidiary, Shanghai Pharmaceuticals Zhongxi, received a drug registration certificate from the National Medical Products Administration for the production of Tocilizumab sustained-release tablets, which are used to treat rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis [1] Group 1 - The FDA approval for Ticagrelor tablets marks a significant milestone for Shanghai Pharmaceuticals in the cardiovascular drug market [1] - The approval indicates the company's commitment to expanding its product offerings in critical therapeutic areas [1] - The registration of Tocilizumab sustained-release tablets further enhances the company's portfolio in the treatment of autoimmune diseases [1]