Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,987,027,829.18, a decrease of 14.77% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥93,148,799.10, an increase of 22.07% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the first three quarters was ¥227,646,927.81, reflecting a year-on-year increase of 35.32%[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 5,876,836,106.23, a decrease of 15.9% compared to CNY 6,985,033,321.65 in the same period of 2023[16]. - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 286,558,932.28, an increase of 10.5% compared to CNY 259,461,318.88 in 2023[17]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 280,685,080.10, compared to CNY 273,317,857.48 in 2023, reflecting a slight increase[17]. - The company's net profit for Q3 2024 reached ¥280,685,080.10, an increase from ¥273,317,857.48 in Q3 2023, representing a growth of approximately 2.5%[18]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥284,192,455.60, up from ¥266,288,508.15, indicating a year-over-year increase of about 6.7%[18]. - Total comprehensive income for Q3 2024 was ¥274,331,685.98, compared to ¥292,666,857.82 in Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 6.3%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥18,965,899,588.87, representing a 3.35% increase from the end of the previous year[3]. - Total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 18,965,899,588.87, an increase from CNY 18,351,164,654.47 at the end of Q3 2023[15]. - Total liabilities as of the end of Q3 2024 were CNY 9,768,093,823.71, a decrease from CNY 10,113,471,524.08 in Q3 2023[15]. - Non-current liabilities totaled CNY 1,713,242,265.64, an increase from CNY 1,564,297,586.51 in the previous year[15]. - The total current assets increased to approximately RMB 11.34 billion, compared to RMB 10.61 billion at the end of 2023, representing a growth of about 6.8%[13]. - The total equity increased to CNY 10,093,043,377.71 from CNY 9,251,949,386.17, indicating a growth of 9.1%[23]. Cash Flow - The company achieved a net cash flow from operating activities of ¥314,695,451.92 for the first three quarters, a decrease of 64.66% year-on-year[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥314,695,451.92, down from ¥890,455,300.21 in the same period of 2023, a decline of approximately 64.7%[19]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥7,062,146,579.17, compared to ¥8,261,124,363.79 in the previous year, indicating a decrease of about 14.5%[19]. - Cash outflow from operating activities was ¥6,747,451,127.25, down from ¥7,370,669,063.58, representing a reduction of approximately 8.5%[19]. - Net cash flow from investing activities was -¥433,993,783.18, a significant decline from ¥13,546,310.85 in the previous year[21]. - Cash flow from financing activities generated a net amount of ¥470,451,032.24, compared to a negative cash flow of -¥1,652,667,195.54 in the same period last year[21]. Shareholder Information - As of September 30, 2024, the total number of ordinary shareholders was 92,539, with the largest shareholder, CITIC Group, holding 57.32% of shares[8]. Research and Development - The company reported R&D expenses of CNY 417,045,043.90 for the first three quarters of 2024, slightly down from CNY 418,335,671.08 in 2023[17]. - The company's R&D expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 205,325,603.24, down from CNY 225,293,025.87, a decrease of 8.8%[24]. Market and Operational Strategy - The company accelerated product optimization and structural adjustments, achieving breakthroughs in several first-of-a-kind products, contributing to an increase in overall gross margin[6]. - The company capitalized on the "Belt and Road" initiative, with overseas market orders reaching historical highs in both total volume and proportion[6]. - The company is focusing on continuous lean management in discrete manufacturing to enhance operational efficiency and reduce costs across various elements[6]. - There were no significant changes in the shareholder structure or any new strategies mentioned for market expansion or mergers and acquisitions[12]. - The report indicates that there are no applicable reminders for investors regarding the company's operational situation during the reporting period[12]. Accounting Standards - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[28].

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-057 中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 中信重工会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,004 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,976,005,430 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.9846 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表 决方式为 ...

中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 之 法律意见书 二〇二四年十月 中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 关于中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：中信重工机械股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受中信重工机械股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次临时股 东大会"）进行见证，并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中信重工机械股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次临时股东大会并审查了公司提供 的有关召开本次临时股东大会的相关文件的原件或影 ...

中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十月 中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 | …………………………………………………………1 | | --- | --- | | 二、会议议程 | …………………………………………………………3 | | 三、会议议案 | | | | 《关于修订<公司章程>的议案》……………………………… 4 | | | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》………………………26 | | | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》………………………32 | | | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》………………………34 | 中信重工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关 规定，现将有关事项通知如下： 一、会议的组织 1.公司负 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中信重工机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定以及《中信重工机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）,特制定本规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握 定战略、作决策、防风险的功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、 民主决策、依法决策水平，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责领导董事会办公室的工作，保管董事会和董事会办公 室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第二章 董事会 第四条 公司董事应遵守法律法规和《公司章程》，在《公司章 程》、股东会或者董事会授权 ...

中信重工机械股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、 《中信重工机械股份有限公司章程》及有关规定，制定本规则。 第二条 监事会办事机构 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事 共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会设立办事机构，处理监事会日常事务。监事会主席可以要 求公司除公司董事、高级管理人员之外的其他人员协助其处理监事会 日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司 1 章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害 或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）《中信重工机械股份有限公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在 ...

中信重工机械股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交 易所，说明原因并公告。 1 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》《中信重工机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-054 中信重工机械股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》。同日，公司第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关内 容公告如下： （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证 券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司向 特定对象发行股票新增股份变更登记情况，公司拟对现行有效的《公 司章程》进行修订，主要修订内容详见本公告附件一《公司章程》修 订对照表，修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站 （w ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-055 中信重工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平 ...

内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治 理制度的公告》《中信重工监事会议事规则（2024 年 10 月修订）》。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-053 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 第六届监事会第六次会议通知于 2024 年 9 月 29 日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 9 日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主 席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审 议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1 中信重工机械股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 10 日 2 表决 ...