证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-034 中信重工机械股份有限公司 关于控股股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次权益变动系中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信 重工""公司"）向特定对象发行股票后股数增加，导致公司控股股 东中国中信有限公司（以下简称"中信有限"）股权比例被动稀释超 过 1%。 ●本次权益变动不触及要约收购。 ●本次权益变动后，公司控股股东中信有限持股比例为57.32%， 仍为公司的控股股东。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指 定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重工机械股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行 人民币普通股 240, ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-033 中信重工机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 发行股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：240,134,144 股 发行价格：3.45 元/股 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1.公司本次发行的内部决策程序 募集资金总额：828,462,797.65 元 募集资金净额：815,978,425.74 元 预计上市时间 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"或 "发行人"）本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对 应的 240,134,144 股新增股份已于 2024 年 7 月 18 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。 本次发行新增股份为有限售条件流通股，其中，中信投资控股有 限公司（以下简称"中信投资控股 ...

中信建投证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中信重工 机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号） 批复，同意中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"、"发行人"、"公 司"）向特定对象发行 A 股股票的注册申请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为中 信重工本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程 及认购对象的合规性进行了核查，认为中信重工本次发行过程及认购对象符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册办法》"）、《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细 则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及中信重工有关本次发行的董事会、 股东大会决议，现将本次发行的有关情况报告如下： 一、本 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-032 中信重工机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证 券交易所备案通过，公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份 的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《中信重工机械股份有限公司向特定对 象发行 A 股股票发行情况报告书》等相关文件。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 10 日 1 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 中信重工机械股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 二零二四年七月 | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | --- | --- | | 二、 | 本次发行的过程和结果 5 | | 三、 | 本次发行认购对象的合规性 11 | | 四、 | 结论意见 14 | 北京市竞天公诚律师事务所 关于中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性 的法律意见书 致：中信重工机械股份有限公司 根据中信重工机械股份有限公司（以下简称"发行人"）与北京市竞天公诚 律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协议》，本所担任 发行人在中华人民共和国（以下简称"中国"）境内向特定对象发行股票（以下 简称"A 股"）并上市（以下简称"本次发行"）的专项中国法律顾问。 本所已出具《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工机械股份有限公司向 特定对象发行股 ...

中信建投证券股份有限公司 特定对象认购资金的实收情况 验资报告 页码 1-2 一 附件 1. 特定对象认购资金实收明细表 3 ― 附件 2. 验资事项说明 t and the state of the state of the station of the s t and the state the first and the first 索引 验资报告 T 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua No.8. Chaoyangmen B ShineWing Donacheng District. Beij certified public accountants 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 验资报告 XYZH/2024ZZAA5B0469 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司: 中信重工机械股份有限公司(以下简称"中信重工")委托中信建投证券股份有限公 司( ...

中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 验资报告 | | 1-2 | | | 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | | 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | ব | | 附件 3. 验资事项说明 | | 5-6 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 100027, P.R. China 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 验资报告 XYZH/2024ZZAA5B0470 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司: 我们接受委托,审验了中信重工机 ...

保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 证券代码：601608 证券简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 张志勇 瞿铁 郝兵 乔文存 李学群 王青春 苏伟 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司董事签名： 武汉琦 张志勇 王萌 陈辉胜 尹田 李贻斌 林钢 中信重工机械股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司监事签名： 刘宝扬 杨怀军 张现祥 中信重工机械股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 中信重工机械股份有限公司 年 月 日 律责任。 公司高级管理人员签名： | | 发行人全体董事 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司 6 月投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 浙商证券、华夏基金、银华基金、大家保险资管、平安基金、 国泰基金、长盛基金、泓澄投资、中信建投证券、光证资管、 参与单位名称 兴全基金、财通证券、财通基金、财通资管、浙商资管、生命 保险、高腾国际、前海中船、中财龙马资本（排名不分先后） 时间 2024年6月6日、2024年6月12日、2024年6月19日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书苏伟、财务管理中心、技术发展部、董事会办公室 人员 等部门相关人员。 ...