中信重工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，本着维护公司及全体股东利益的 原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，持续关注公司 关联交易、向特定对象发行股票、内部控制等事项，积极出席公司股 东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并发表意见建议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林钢，自 2020 年 11 月至今担任公司独立董事，曾任北京自动化 仪表三厂主管会计，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管 理处处长兼人大资产经营管理公司总经理，中国人民大学商学院会计 学教授、博士生导师，荣联科技集团股份有限公司独立董事、保定乐 凯新材料股份有限公司独立董事、紫光股份有限公司独立董事、文投 控股股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-018 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 3 月 15 日以现场表决方式召开第六届监事会第二次会议。 本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有 效。经与会监事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《公司<2023 年年度报告>及其摘要》 根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会组织 编制的《公司<2023 年年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出具 如下书面审核意见： 1.《公司<2023 年年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 ...

关于中信重工机械股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024ZZAA5F0263 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信重工机械股份有限公司(以下简称 "中信重工")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年3月15日出具了XYZH/2024ZZAA5B0223号无保 留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,中信重工编制了本专项说明所附的《中信重工机械 股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称"汇总表"）。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 ...

中信重工机械股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-5 | | | . | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | | | Shine Wing | ShineWing | No.8. Chaovangmen Beidajie, | | | | Donachena District, Belling, 154. | | +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 / 190 facsimile: | 关于中信重工机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 X ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-023 中信重工机械股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩清凯，自 2023 年 7 月至今担任公司独立董事。现任东北大学 教授，机械可靠性与动力学研究中心主任、教育部重点实验室副主任、 973 和国家重点研发计划项目首席科学家；曾任东北大学副教授、教 授、副院长，大连理工大学教授、机械设计学科点长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 中信重工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，本着维护公司及全体股东利益的 原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，持续关注公司 关联交易、向特定对象发行股票、内部控制等事项，积极出席公司股 东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并发表意见建议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。本人还积极关注公司微 信，关注报纸、网络等有关媒体 ...

中信重工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，本着维护公司及全体股东利益的 原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，持续关注公司 关联交易、向特定对象发行股票、内部控制等事项，积极出席公司股 东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并发表意见建议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1.出席股东大会、董事会会议及表决情况 报告期内，公司共召开 5 次股东大会、11 次董事会会议、13 次 董事会专门委员会会议。出席会议情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | | 参加董事会 | | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-022 中信重工机械股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1.应收票据按照整个存续期的预期信用损失，计提减值准备 2.08 万元。公司应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生， 所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因承兑人违约而 产生重大损失，按预期信用损失率 0.5%计提减值准备。 2.应收账款根据不同组合预期信用损失率共计提应收账款减值 准 7,724.39 万元。公司对应收账款按照不同信用风险特征划分为 5 个组合，根据不同信用风险特征组合的历史信用损失经验等数据，并 1 结合当前状况和前瞻性信息调整得出预期信用损失率。 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，公司 2023 年下 半年拟计提各类资产减值准备 7,850.95 万元，对部分应收账款和其 他应收款进 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-020 中信重工机械股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)审计，中信重工机械 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年合并口径归属于母公司股 东净利润为383,595,668.08元，母公司净利润为137,605,777.56 元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.285 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,339,419,293 股，以此计算合计 拟派发现金红利 123,673,449.85（含税）。本年度公司现金分红比例 1 （三）独立董事专门会议意见 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.285 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-016 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 担保金额：因工程公司、建安公司业务需要,中信重工接受工 程公司委托，作为申请人分别向中国民生银行股份有限公司郑州分行 （以下简称"民生银行郑州分行"）申请开立人民币 155.80 万元的 分离式履约保函、向交通银行股份有限公司洛阳分行（以下简称"交 通银行洛阳分行"）申请开立人民币 29.80 万元的分离式质量保函； 中信重工接受建安公司委托，作为申请人向中国银行股份有限公司洛 阳分行（以下简称"中国银行洛阳分行"）申请开立人民币 1,920.23 万元的分离式预付款保函、人民币 3,661.13 万元的分离式备料款保 函。上述保函分别占用中信重工在民生银行郑州分行、交通银行洛阳 1 重要内容提示： 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工程 公司"）、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称"建安公 司"）为中信重工机械股份有限公司（以下 ...