中信重工机械股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第三十 次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合 法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事 候选人的议案》 公司第五届董事会已任期届满。为顺利完成新一届董事会的换届 选举，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有 关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名武汉琦先生、 张志勇先生、陈辉胜先生、于致远先生为公司第六届董事会董事候选 人（简历详见附件）；提名林钢先生、李贻斌先生、韩清凯先生为公 司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东 大会审议通过 ...

关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权董事会有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次向特定对象发行股票有效期的情况说明 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-008 中信重工机械股份有限公司 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》涉 及关联交易，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意 将该议案提交董事会审议。公司董事会在审议该项议案时，关联董事 回避表决。 三、备查文件 1.《中信重工第五届董事会第三十次会议决议》 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议、2021年第一次临 时股东大会、第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议、 2021年年度股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案。根据 上述决议，非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理 非公开发行股票具体事宜的有效期自原决议有效期届满之日起延长 12个月，即延长至2023年6月18日。 2 ...

中信重工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中信重工机械股份有限公司(简称"中信重工 "或" 公司") 第六届董事会,现提名林钢先生、李贻斌先生、韩清凯先生为公司第 六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人(参见独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人林钢先生、李贻斌先生、韩清凯先生具备上市公司 运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件， 具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验,且已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《1 号指引》）等有关法律法规、规范性文件及《中信重工机 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券监 管部门、上海证券交易所之间的指定联络人，为公司高级管理人员， 对公司和董事会负责，承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理 人员所要求的义务。 公司设董事会办公室（监事会办公室）作为董事会、监事会常设 工作机构，由董事会秘书负责管理，负责公司日常三会运作、信息披 露、投资者关系管理等工作。董事会办公室（监事会办公室）应配备 协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于证券事务代表等，以 保证董事会秘书履职。 1 第二章 董事会 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024年2月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和企业 管治（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，制定 本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期可持续发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由公司董事长 或董事长提名的董事担任。委员 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员考核的标准 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并 向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者全体董事的三分之 1 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，召 集人负 ...

第一章 总 则 第一条 为规范中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司设立董事 会提名委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向 董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名公司董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 1 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 中信重工机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第五条 提名委员会设召集人一名， ...

中信重工机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名 委员会和薪酬与考核委员会，独立董事在审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人，其中审计委 员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独 立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到《独董管理办法》要求的人数 时，公司应按规定补足独立董事人数。 第六条 担任公司独立董事应当符合下列条件： 第一条 为完善公司法人治理结构，促进中信重工机械股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进独立董事尽职履责。根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立 董事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《上海证券交 ...

第二章 议事范围 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 中信重工机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信重工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《中信重工机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会 议讨论： （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 ...

中信重工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林钢,已充分了解并同意由提名人中信重工机械股份有限公 司(简称"中信重工"或"公司")董事会提名为中信重工第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任中信重工独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组 ...