宁波金田铜业（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规 范运作"）等法律法规、规范性文件及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞职的， 自公司收到通知之日辞职生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时 生效。公司应在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除本制度第六条另有规定外，出现下列规 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 公司已于 2025 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司《2025 年半年度报告》及其摘要。为方便广大投资者更加全面深入地了解 公司经营情况，公司定于 2025 年 8 月 28 日 15:00-16:00 在"价值在线" 1 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 （www.ir-online.cn）召开 2025 年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围 内，就投资者关心的公司经营业绩、财务状况等事项与投资者进行沟通交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2025 年 6 月 30 日财务状况和 2025 年半年度经营成果，基于谨慎性原则， 对公司及下属子公司截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的资产 进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2025 年 半年度公司相关资产计提资产减值准备具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 信用 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2.公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映 公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果； 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件、书面方 式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司六楼会议室召开。因公司经营业务需要， 公司于 2025 年 8 月 11 日召开了监事会，审议使用募集资金补流事项，本次会议 届次顺延至第三次会议。本次会议由公司监事会主席丁利武先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 ...

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及其摘要。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 5 日以书面、电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。因公司经营业务需要， 公司于 2025 年 8 月 11 日召开了董事会，审议使用募集资金补流事项，本次会议 届次顺延至第四次会议。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 ...

（文章来源：每日经济新闻） 金田股份8月18日晚间发布公告称，2025年半年度，公司合并报表范围内计提信用减值损失和资产减值 损失合计8946.94万元，相应减少公司归母净利润8814.87万元。 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601609 公司简称：金田股份 债券代码：113046 债券简称：金田转债 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 192 宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人楼城、主管会计工作负责人王瑞 及会计机构负责人（会计主管人员）李思敏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会制定中期分红方案的议案》，审议通过公司2025年中期现金分红的条件：（1）公司在当期盈利 、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。公司股 ...

格隆汇8月18日丨金田股份(601609.SH)发布半年报，营业收入592.94亿元，同比增长2.46%；净利润3.73 亿元，同比增长203.86%。2025年上半年，公司落实"产品、客户双升级"策略，产品在高端领域应用不 断深化；加强海外客户拓展，海外市场销量继续保持增长；同时通过数字化建设，提升经营管理效率， 公司产品毛利水平与盈利能力同比提升。 ...

Core Viewpoint - Jintian Co., Ltd. reported a significant increase in net profit for the first half of the year, indicating strong operational performance and strategic initiatives in product and customer upgrades [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 59.294 billion yuan, representing a year-on-year growth of 2.46% [1] - Net profit reached 373 million yuan, showing a remarkable year-on-year increase of 203.86% [1] Strategic Initiatives - In the first half of 2025, the company implemented a "dual upgrade" strategy focusing on both products and customers, leading to deeper applications in high-end sectors [1] - The company enhanced its overseas customer expansion efforts, resulting in continued growth in overseas market sales [1] - Digital transformation initiatives were undertaken to improve operational management efficiency, contributing to an increase in product gross margin and profitability compared to the previous year [1]

格隆汇8月18日丨金田股份(601609.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入592.94亿元，同比 增长2.46%；归属于上市公司股东的净利润3.73亿元，同比增长203.86%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润2.63亿元，同比增长117.00%；基本每股收益0.26元。 ...