宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金铜转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375 号）同意注 册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 1,450 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 145,000 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年， 即 2023 年 7 月 28 日至 2029 年 7 月 27 日，债券票面利率为：第一年 0.20%、第二 年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]189 号文）同意，公司 145,000 万 元可转换公司债券 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 二、 回购股份的进展情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,835.2997 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.92% | | 累计已回购金额 | 16,322.992755 万元 | | ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称 1 司无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。 宁波金田高导新材料有限公司（以下简称"金田高导"） 宁波金田电材有限公司（以下简称"金田电材"） 广东金田铜业有限公司（以下简称"广东金田"） 以上被担保人均为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为全资子公司金田高导、金田电材及广东金田提供最高限额 144,500.00 万元人民币的担保。 截至 2024 年 7 月 22 日，公司及子公司已为金田高导提供的担保余额为人民 币 147,356.20 万元；已为金田 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金铜转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称"金铜转债")将于 2024 年 7 月 29 日（原定付息日 2024 年 7 月 28 日为休息日，顺延至下一个交易日）开 始支付自 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日期间的利息。根据《宁波金田铜 业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、金铜转债的基本情况 （一） 债券名称：宁波金田铜业（集团）股份有限 ...

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|-----------------| | | 编号:2024-06 | | | √电话接待 | | 投资者关系活 | 公开说明会 | | 动类别 | □重要公告说明会 | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | | 投资者关系活动主要内容介绍 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基 本情况。 1、公司未来战略目标和规划。 答:公司始终坚持战略引领,已形成较为成熟的战略管理机制。十四五期 间,公司秉持"创造客户价值,打造百年企业,成为行业标杆,为现代工业文 明做贡献"的使命愿景,沿着"专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化" 的发展路径,聚焦国际化布局,持续加快产品和客户的全面升级,抢抓新能源、 新基建、新消费领域的市场机遇,持续提升市场占有率和附加值,致力于成为 世界级的铜产品和先进材料基地。 2、公司在行业中的地位和竞争优势。 答:公司专注铜加工行业 38 年,是国内规模最大且产业 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/3/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,619.6097 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.10% | | 累计已回购金额 | 9,978.328874 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.37 元/股~6.74 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划（以下简称"本次回 购"）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过 人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.64 元/股（含）；本次回购的 实施期限 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50% 业绩预告相关的主要财务数据情况： 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 11,500.00 万元到 14,500.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 6,086.13 万元到 9,086.13 万元，同比减少 29.56%到 44.14%。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 1 二、上年同期经营业绩和财务状况 2024 年上半年，铜市场平均价格同比大幅上升，市场下游需求阶段性下降， 导致公司产销量及产能利用率下滑；同时，铜价上升导致流动资金需求及利息支 出增加。二季度国内外铜市场价格倒挂严重，导致境外原料采购成本上升；此外， 受股份支付费用及资产折旧摊销增加等因素影响，综合导致公司本期利润同比下 降。 本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经注册会计师审计。 截至本公告披露日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 300 万元归还至"金铜转债"募集资金专用账户，用于"金铜转债"募投项目建设 资金的支付，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高"金铜转债"募集 资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前 提下，公司决定将闲置募集资金人民币 92,650 万元 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05 √公司现场接待 √电话接待 投资者关系活 □其他场所接待 公开说明会 动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他： 参与单位名称 参会名单请见附件。 及人员姓名 时间 2024 年7月3日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书丁星驰 人员姓名 投资者关系活动主要内容介绍 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基 本情况。 1、公司未来战略目标和规划。 答：公司始终坚持战略引领，已形成较为成熟的战略管理机制。十四五期 间，公司秉持“创造客户价值，打造百年企业，成为行业标杆，为现代工业文 明做贡献”的使命愿景，沿着“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化” 的发展路径，聚焦国际化布局，持续加快产品和客户的全面升级，抢抓新能源、 新基建、新消费领域的市场机遇，持续提升市场占有率和附加值，致力于成为 世界级的铜产品和先进材料基地。 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如 下： 2024 年 6 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 4,955,400 股，占公司总 股本的比例为 0.34%，成交的最高价为 5.97 元/股、最低价为 5.51 元/股，已支付 的资金总额为 28,896,828 元（不含交易费用）。本次回购实施起始日至 2024 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 14,622,197 股，占公司总 股本的比例为 0.99%，成交的最高价为 6.74 元/股、最低价为 5.51 元/股，已支付 的资金总额为 91,286,675.74 元（不含交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股 ...