宁波金田铜业（集团）股份有限公司 原材料期货及衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司的原材料期货及衍生品套期保值业务，加强原材料套期保值业务的 管理，防范交易风险，确保公司资产安全和套期保值有序进行，根据《上海证券 交易所股票上市规则》及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》等相关规 范性文件规定，并结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 公司开展的原材料期货及衍生品交易以生产经营为基础，以套期保 值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。本制度适用于公司及合 并报表范围内子公司的原材料期货及衍生品套期保值操作及其管理。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。本制度所称原材料期货和衍 生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以 是上述标的的组合。 第三条 公司应当以公司或子公司的名义设立期货和衍生品交易账户，不得 使用他人账户进行期货和衍生品 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《宁波金田铜业（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波金田铜业（集团）股份有限 公司董事会议事规则》，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名董事组成， 其中至少包括两名独立董事。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任, 董事会任命，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会成员任期与其他董事任期一致，每届任期不得超过三年， 任期届满，可以连任，但独立董事成员连 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 突发事件管理制度 第一章 总则 第一条 为完善宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应急管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件 的发生及其造成的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展， 特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国突发事件应对法》《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司信息披露 管理制度》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及各职能部门、下属子公司遭遇突发事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则： 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会 对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法 律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，主要包括但不限于： （一）公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； （二）大股东之间存在纷争诉讼； （一）保护投资者利益； （二）及时公开信息； ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，保证公司与关联人之间的关联交易公平、公开、公允，确 保公司关联交易不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东和债权人的利益的情 形，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和中国证监会的有关规定以及《宁波金田铜业（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制订本管理 办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 董事会下属审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 (一) 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二) 由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 第二章 关联人和关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： (三) 由公司的关联自然人 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司董事的选举行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股股份拥有 与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中投 给一名候选人，也可以投给数名候选人，投票结束后，根据应选董事人数，按照 获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 第三条 本细则适用于选举董事的议案。本细则所称"董事"包括独立董 事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份 的股东可以以提案的方式提出董事候选人 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违 规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波金田铜业（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 公司各部门、子（分）公司的负责人为其管理范围内的内幕信息知情人的登 记管理工作责任人，负责其涉及 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员应当列席 独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 1 / 3 第一条 为进一步完善宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董 事专门会议的运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"专项行动方案半年度实 施情况评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护宁波金田铜业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，公司于 2024 年 11 月 23 日在 上海证券交易所网站披露了《金田股份关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式 回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》，自行动方案发 布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将 2025 年行动方案的半年度实施情 况报告如下： （二）聚焦经营主业，提升经营质量 经过39年的发展，公司已成为集研、产、销于一体，国内产业链最完整、品 类最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一，能够满足客户铜产品一站式 采购需求；同时，公司积极拓展稀土永磁材料的研发、生产和销售业务，致力于 1 发展成为世界级的铜产品和先进材料基地。公司以十四五战略规划为指引，坚持 诚信经营，坚持做实做强，坚持可持续发展，坚持科技创新，坚持低碳环保，坚 持"世界级的铜产品和先进材料基地"的目标不动摇，为推进现代工业文明做贡 献。 在即将迈入"十五五"的重要阶段，公司迎来从"规模 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》。 一、变更公司注册资本 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2021]147 号）文同意，公司 15 亿元可转换公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"金田转债" ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督 管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意注册，于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,450 万张，每张面值人民币 100 元， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元， 扣除相关的发行费用 4,879,716.97 元，实际募集资金 1,445,120,283.03 元。于 20 ...