| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第 一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第八届董事会第三十 八次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计150人，可解除限售的限制性股票 数量为6,081,240股，占目前宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金 田股份"或"公司"）总股本147,889.2786万股的0.41%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 6 月 11 日召开第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2021 年第一次临时股东 大会的授权，公司对不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销，本次拟回 购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 417,510 股。具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 鉴于公司及激励对象均已满足《2021 年限制性股票激励计划》规定的首次 授予部分第三个解除限售期解除限售条件，根据 2021 年第一次临时股东大会对 董事会的授权，公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办 理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 150 人，可申请解 除限售并上市流通的限制性股票数量为 6,081,240 股，占目前公司总股本 147,889.2786 万股的 0.41%。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金 田股份关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限 1 售条件 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高"金铜转债"募集 资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前 提下，公司决定将闲置募集资金人民币 92,650 万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司拟根据实际经营需要，与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格 的机构（以下简称"合作机构"）对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理 金额累计不超过人民币 20 亿元或者其他等值货币，有效期为 2024 年年度期间 内。 上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 上述事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 公司于 2024 年 6 月 11 日召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营 ...

及调整回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 公司简称：金田股份 证券代码：601609 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）限制性股票首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的情况 | | 说明 8 | | （二） 限制性股票首次授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象及 | | 可解除限售的限制性股票数量 9 | | （三）本次调整回购价格相关事项的说明 10 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | 一、释义 3/13 1. 上市公司、公司、金田股份：指宁波金田铜业（集团）股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划、《激励计划》：指《宁波金田铜业（集团）股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 证券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件、书 面方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司 监事会主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 经审 ...

重要内容提示： | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派后调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 一、回购股份的基本情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日 召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购 A 股股份的价格为不超过人民币 8.64 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内（即 20 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 966.6797 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.65% | | 累计已回购金额 | 6,238.984774 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.81 元/股~6.74 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划（以下简称"本次回 购"） ...