宁波金田铜业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 √公司现场接待 √电话接待 投资者关系活 □其他场所接待 公开说明会 动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他： 参与单位名称 参会名单请见附件。 及人员姓名 时间 2024 年5月29日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书丁星驰 人员姓名 投资者关系活动主要内容介绍 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基 本情况。 1、公司未来战略目标和规划。 答：公司始终坚持战略引领，已形成较为成熟的战略管理机制。十四五期 间，公司秉持“创造客户价值，打造百年企业，成为行业标杆，为现代工业文 明做贡献”的使命愿景，沿着“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化” 的发展路径，聚焦国际化布局，持续加快产品和客户的全面升级，抢抓新能源、 新基建、新消费领域的市场机遇，持续提升市场占有率和附加值，致力于成为 世界级的铜产品和先进材料基地。 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375 号）同 意注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 1,450 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 145,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]189 号 文）同意，公司 145,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 28 日起在上海证券 交易所挂牌交易，债券简称"金铜转债"，债券代码 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派调整可转换债券转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 二、本次转股价格调整公式与调整结果 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》相关条款的规定，在"金田转债"、"金铜转债"发行之后， 当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转 股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整： 送股或转增股本：P1=P/(1+n)； | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 ...

| 证券代码：601609 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：113046 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.120 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截 ...

地址：北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 E 座 901 室 邮编：100050 电话：（8610）59362077 传真：（8610）59362188 网址：www.xhlaw.cn 鑫河律师事务所 法律意见书 北京市鑫河律师事务所 BEIJING X.H.LAW FIRM 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：宁波金田铜业（集团）股份有限公司 北京市鑫河律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波金田铜业（集团）股 份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"）的委托，就公司 2023 年度利 润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师审阅了金田股份与本次差异化 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时可转换债券停止转股的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次利润分配方案已经公司 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过，具体详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《金田股份 2023 年年度股东大会 决议公告》（公告编号：2024-053）。 （三）本次利润分配方案实施后，公司将根据《宁波金田铜业（集团）股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《宁波金田铜业（集团）股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称 广东金田铜业有限公司（以下简称"广东金田"） 包头科田磁业有限公司（以下简称"包头磁业"） 以上被担保人广东金田为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资子公司，包头磁业为公司的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为全资子公司广东金田及控股子公司包头磁业提供最高限额 20,000 万元人民币的担保。 截至 2024 年 5 月 14 日，公司及子公司已为广东金田提供的担保余额为人民 币 105,458.61 万元（其中 15.86 万美元按 2024 年 5 月 14 日美元兑人民币汇率 7.105 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高"金铜转债"募集 资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前 提下，公司决定将闲置募集资金人民币 92,650 万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交 ...

证券研究报告 | 2024年05月15日 相关研究报告 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 ન્ડી 铜加工产品单位盈利企稳，产能出海拓展海外市场 铜加工产品盈利企稳。在行业整体偏低迷的情况下，2023 年，公司实现铜及 铜合金材料总产量 191.2 万吨，同比增长 9.4%。2023 年，公司应用于新能 源汽车、光伏、风电等领域的铜产品销量 18.49 万吨，占比 9.7%。稀土永磁 版块盈利下滑，2023 年公司稀土永磁版块毛利润 1.4 亿元，比 2022 年减少 1.8 亿元，稀土永磁产品毛利率跌至 12%，主因 2023 年稀土原材料价格下跌， 以及市场竞争加剧。铜加工产品盈利企稳，2023 年公司铜及铜合金产品（不 含铜线排）单位毛利润为 1986 元/吨，比 2022 年增加近 500 元/吨；铜线排 的毛利润仍然维持在低位，2023 年单吨毛利润仅为 471 元。 风险提示：新能源汽车等增量市场需求不及预期风险；铜价或稀土原材料价 格大幅波动风险；市场竞争激烈导致产品毛利率下滑风险。 投资建议：维持"增持"评级 参照年初以来主要有色金属价格走势，假设 2024-2026 年铜价均为 ...

北京市鑫河律师事务所 BEIJING X.H.LAW FIRM 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 E 座 901 室 邮编：100050 电话：（86-10）5936 2077 传真：（86-10）5936 2188 鑫河律师事务所 法律意见书 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 网址：www.xhlaw.cn 致：宁波金田铜业（集团）股份有限公司 北京市鑫河律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波金田铜业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《宁波金田铜业（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律师参加了本次 股东大会的全过程，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证, ...