上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事朱黎庭述职报告 作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等要求，在 2023 年度工作中，本人全面关注公司的经营管理和发展状况，认真 审阅公司董事会、股东大会和各专门委员会的各项材料，出席公司 2023 年度的 相关会议。同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别 是广大中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱黎庭：本科学历，历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任， 现任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、主任。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-020 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有 限公司、安奕极电气工业系统（上海）有限公司、上海安奕极企业发展股份有限 公司，以上公司是公司全资子公司及控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1、本次公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称"工程公 司"）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 8,000 万元提供 担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币 670.09 万元）； 2、本次公司为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称"澳 通韦尔"）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 5,000 万元 提供担保（截止至公告日实际已发生担保余额为人民币 293.90 万元）； 3、本次公司为全资子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司（以下简 称 ...

一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议（以下简称"本次董事会"）于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股 份有限公司章程》的规定。 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-017 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审 议。 3、审议通 ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事唐斌述职报告 作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等要求，在 2023 年度工作中，本人全面关注公司的经营管理和发展状况，认真 审阅公司董事会和各专门委员会的各项材料，出席公司 2023 年度的相关会议。 同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别是广大中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐斌：江西财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院、清华五道 口金融学院 EMBA；现任上海复星高科技集团有限公司执行总裁、首席投资官， 上海复星创富投资管理股份有限公司董事长。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，未直接或间接持 ...

2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于上海广电电气（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 澳 澳 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 㛗㛗ђެԌީ㚊ᯯ 䍺䠇খ⭞߫Ⲻщ亯䈪᱄ བྷॾṨᆇ[2024]0011000051ਧ к⎧ᒯ⭥⭥≄˄䳶ഒ˅㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞljѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉNJᇑ䇑Ҷк⎧ᒯ ⭥⭥≄˄䳶ഒ˅㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ᒯ⭥⭥≄˅2023 ᒤᓖ䍒࣑ ᣕ㺘ˈवᤜ 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2023 ᒤ ᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘઼ਸᒦ৺⇽ޜ ਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2024 ᒤ 3 ᴸ 27 ᰕㆮਁ Ҷབྷॾᇑᆇ[2024]0011000854 ਧḷ߶ᰐ؍⮉㿱Ⲵᇑ䇑ᣕDŽ ṩᦞѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶င ...

240743 ffit 电电气（集团）股份有限公司 境、社会及公司治理（ESG）报告 广纳百川，共享电力 Gathering Streams, Sharing Power 。 地址：上海市奉贤区环城东路123弄1号 田网址:www.sgeg. 卿 股票代码: 601616 广电电台 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进广电电气 | | 联合国可持续发展目标响应 ...11 | | 重要性矩阵 12 | | 巩固公司治理，将可持续发展融入企业战略 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14 | | 绿色工厂——实现环境友好与可持续发展的生产模式 ………………………23 | | 智慧工厂——引领数字化转型与智能化生产的新时代 ...32 | | 品质筑梦,服务升级与供应链协同共进 ………………………………………………………………………………………………39 | | 打造幸福工作环境，促进员工成长与发展 …………………………………………………………… ...

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公司代码：601616 公司简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海广电电气（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

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证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 上海广电电气（集团）股份有限公司 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议，全体董事一致同 意并经董事会审议通过《2023 年度利润分配预案》。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属 于上市公司所有者的净利润为 14,615,734.81 元，母公司截至 2023 年 12 月 31 日 的可供分配利润为 136,963,136.34 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣除 ...