株洲旗滨集团股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董 事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委 员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级管理人员 业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本细则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、本细则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或《公司章程》、本细则 的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关法律、法规或《公司章程》、 本细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出 撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-081 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日（星期一）上午 9:00 在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式 向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次 会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长何文进先生召集和主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： 1 配利润，不会对公司 2023 年及变更前的合并财务报表总资产 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行 为,保证公司关联交易决策行为的公允性,提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，特别是保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号—交易与关联交易》以及等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定,制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循并贯彻"定价公允、决策程序合规、信息披露规 范"原则。公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时应当恪守如 下事项： （一）关联交易应当具备商业实质； （二）尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易,公司应当积极通过 资产重组等其他有效方式减少关联交易； （三）公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，合同或协议内 容应明确、具体、可执行； （四）关联交易应强调诚实、信用、平等、自愿 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，使资金的时间价值最大化，并保障公司战略目标的实现，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国合同法》（以下简称 《合同法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等以及其他国家法律、 法规的相关规定，结合本公司《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》《总裁工作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技 术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 第三条 公司对外投资划分为证券投资、委托理财和权益投资。 （一）证券投资包括买卖其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券 等以及持有开放式基金或封闭式基金等证券投资。 （二）委托理财是指 ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第十八次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第十八次会议相关议案涉及事项进行了审核，发 表意见如下： 一、《关于会计政策变更的议案》的审核意见： 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。 二、《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》的审核意见： 监事会全体成员依照法律法规、《公司章程》及相关内部控制制度的规定, 对公司 2023 年半年度报告的编制过程、审议程序进行了全面、认真审核。 经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的 管理与使用不存在违规情形，不存在 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司的高级 管理人员，为公司与上海证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责， 承担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 株洲旗滨集团股份有限公司 (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 第三条 为履行职责，董事会秘书有权了解公司的财务和经营等情况，参加涉及信息 披露的相关会议，查阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司境内期货套期保值业务（以下简称"套保业务"）的管理，有效防范风险， 维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》《企业内部控 制基本规范》《企业会计准则第24号—套期会计》及期货交易所相关制度等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"套保业务"是指在国家政策允许的情况下，公司为了规 避原材料、产成品价格波动风险，结合公司采购、生产、销售实际情况，从事期货 交易（以下简称"期货交易"）的行为，以抵消现货市场交易中存在的价格波动风 险，稳定采购成本和销售价格，保障公司业务稳健发展。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活 动。 第三条 公司开展套保 ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第十八次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第十八次会议相关议案涉及事项进行了审核，发 表意见如下： 一、《关于会计政策变更的议案》的审核意见： 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。 二、《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》的审核意见： 监事会全体成员依照法律法规、《公司章程》及相关内部控制制度的规定, 对公司 2023 年半年度报告的编制过程、审议程序进行了全面、认真审核。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》及相关内部控制制度的各项规定。公司 2023 年半年度报告的内容、格 式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。监事会未发现参与公司定期报 告编制、审议、信息披露的公 ...

第一条 为进一步规范株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议事 方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、 《株洲旗滨集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制订本规 则。 第二条 监事会应向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公司董事 会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等 事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第二章 监事会设立与监事任免 第三条 监事会由三名监事组成。监事由 2 名股东代表和 1 名职工代表担任，股东代 表担任的监事由股东大会选举产生或更换，职工代表担任的监事由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。监事会设监事会主席一人。 株洲旗滨集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第四条 公司监事为自然人。监事应具有专业知识和工作经验，以及独立、 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定要求，编制了公开发行A股 可转换公司债券的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至2023年6月30日募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021年公开发行可转换债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债 ...