| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件的最新修订情况，公司对照并结合公司的实际及《公司章程》修订情况， 对公司相关治理制度进行修订、完善和健全。具体情况如下： 一、修订背景 为了落实党中央、国务院关于全面实行股票发行注册制的决策部署，以及贯 彻对独立董事制度改革的要求，加强资本市场基础制度建设，构建更有针对性、 有效性和包容性的持续监管规则体系，推动形成更加科学的上市公司治理制度体 系，促进上市公司质量提高，为企业持续发展提供有力的制度规范保障，中国证 监会与证券交易所进一 ...

第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对合并报表范围 内的各级全资子公司和控股子公司、控股孙公司（以下简称"控股子公司"）的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担 保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 对外担保的分类： 1、根据担保主体和对象的不同，公司对外担保可分为内部担保和外部担保。内部 担保包括公司合并报表范围内公司对控股子公司的担保、控股子公司对其下属子公司的 担保，以及公司控股子公司之间（含控股子公司对公司）的担保；外部担保是为公司合 并报表范围外的主体提供的担保。 株洲旗滨集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益,规范株洲旗滨集团股份有限公司(下称"公司") 的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公司资产安全,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第四条 公司控 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日(星期五)上午 10:00-11:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2023 年 9 月 1 日(星期五)至 9 月 7 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 (info@kibing-glass.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 ...

株洲旗滨集团股份有限公司章程 （2023 年 8 月修订） $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\Xi\Xi\rlap{\pounds}\Xi\rlap{\pounds}\rangle\backslash\Xi$$ | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第七 ...

11 旗滨集团董事、监事及高级管理人员书面确认和审核意见 二、监事会审核意见 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 及相关内部控制制度的各项规定。 株洲旗滨集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于2023年半年度报告的书面确认和审核意见 根据《证券法》第八十二条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券 交易所股票上市规则》有关规定和要求，作为株洲旗滨集团股份有限公司的董事、 监事和高级管理人员，就公司 2023 年半年度报告发表书面意见如下： 一、董事、监事及高级管理人员确认意见 公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2023 年半年度报告全文及摘要 全面、公允地反映了公司 2023 年半年度财务状况和经营成果，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况；公司 2023 年半年度报告的编制和审议程 序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。 2、公司 2023 年半年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所 的相关规定。 3、未发现参与公司定期报告编制、 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为有效提高株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平， 强化董事会决策功能，促进董事会对经理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）对董事会负责，向董事会报告工作。 1 第六条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事应过半数，且至少有一名独立董 事为会计专业人士，并由其担任召集人。在董事会提名委员会成立之前，审计委员会委 员由董事长提名，在董事会提名委员会成立之后，审计委员会委员由董事会提名委员会 提名。审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任一名，由独立董事担任。审计委员会主任由董事会提名委 员会（董事会提名委员会成立之前由董事长）提名，在委员内经选举，并报请董事会批 准产生。审计委员会主任应当为会计专业人士。审计委员会主任负责召集和主持审计委 员会会议，当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行 其职责；审计委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 投资理财业务管理制度 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")投资理财 业务行为,保证公司资金、财产安全,有效防范投资理财决策和执行过程中的相关 风险,维护股东合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所指"投资理财业务"是指公司在国家金融及上市公司监 管政策允许的情况下,为充分利用闲置资金,提高资金利用率、增加公司收益,以 自有资金或暂时闲置的募集资金进行保本收益型理财产品投资且投资期限不超 过 12 个月的理财行为。 第三条 公司投资理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值"的原则，不得影响公司正常经营和主营业务的发展。 （一）用于投资理财业务的资金应为公司 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第六号-定期报告》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职 务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和《公司章程》及本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法利益。 独立董事除应当遵守相关法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和公 司章程及相关制度规定的关于董事的一般规 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人员 的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标 准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本细则。 (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序 ,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年 ； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企 业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-083 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022 年 11 月 30 日，中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布了 《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称 "准则解释第 16 号"），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关 股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权 益结算的股份支付的会计处理"等会计处理问题进行了规范说明，其中要求"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 为了更加公允地反映公司财务状况和经营成果，根据准则解释第 16 号的要 求，公司于 2023 年 1 月 1 日起 ...