Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately CNY 15.65 billion, a slight decrease of 0.21% compared to 2023 [25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 382.59 million, representing a significant decline of 78.15% from the previous year [25]. - The basic earnings per share for 2024 decreased to CNY 0.1435, down 78.10% compared to CNY 0.6552 in 2023 [26]. - The total assets increased by 8.50% to CNY 34.63 billion at the end of 2024, compared to CNY 31.92 billion at the end of 2023 [25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 911.82 million, a decrease of 40.91% from CNY 1.54 billion in 2023 [25]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.87%, down 10.44 percentage points from 13.31% in 2023 [26]. - The gross profit margin for the glass production and processing segment was 15.13%, down 9.38% year-on-year [74]. - The gross profit margin for the glass sales segment was 15.13%, a decrease of 0.99% compared to the previous year [75]. Dividend and Share Repurchase - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 0.45 per 10 shares, resulting in a total cash dividend of RMB 119,608,726.73 (including tax), based on a total share capital of 2,683,516,763 shares [7]. - The cash dividend payout ratio for the year is 31.26%, with total cash dividends and share repurchase amounting to RMB 238,720,369.23, which is 62.40% of the net profit attributable to shareholders [7]. - The company has implemented a share repurchase amounting to RMB 119,111,642.50 during the year [7]. - The company paid cash dividends of 877 million yuan (including tax) and has distributed a total of 7.80 billion yuan in cash dividends since its listing, with an average cash dividend payout ratio of 52.57% [43]. Research and Development - The company increased its R&D investment to 585 million yuan, a year-on-year increase of 2.21%, with an R&D expense ratio of 3.74% [41]. - The company submitted 259 patent applications in 2024, with 168 new patents granted, including 52 invention patents and 115 utility model patents [41]. - Research and development expenses increased to ¥584.89 million, up by ¥12.65 million year-on-year, as the company aims to enhance competitiveness [81]. - The total R&D expenditure for the period amounted to ¥584,885,306.84, representing 3.74% of the operating revenue [82]. Market Trends and Industry Challenges - The float glass industry is experiencing a downward trend in demand, with new housing starts in China decreasing by 23% year-on-year and completion area down by 27.7% [44]. - The photovoltaic glass industry faced significant price drops due to an imbalance in supply and demand, with cumulative production of ultra-white glass reaching 2.861 million tons, up 14.64% year-on-year [49]. - The photovoltaic industry saw a slowdown in growth, with new installed capacity growth dropping from 148% in 2023 to 27.8% in 2024 [48]. - The float glass industry is under pressure from the real estate sector's downturn, affecting overall profitability and operational stability [44]. - The energy-saving building glass market is facing intense competition with frequent price wars, leading to compressed profit margins and a need for technological innovation and market expansion [130]. Strategic Focus and Future Plans - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming fiscal year [35]. - The company is focusing on international expansion and enhancing overseas resource acquisition and market development [38]. - The company aims to enhance its product offerings by increasing the production capacity of high-value-added products such as colored glass and coated glass [63]. - The company is actively pursuing international market expansion for its energy-saving glass products to enhance brand image [63]. - The company aims to achieve a revenue of 17 billion yuan by 2025, focusing on high-quality development through technological breakthroughs and industrial upgrades [138]. Governance and Management - The company is implementing a governance reform to enhance its board structure and improve operational efficiency [37]. - The company has established a governance structure that separates ownership, decision-making, and operational powers to improve efficiency and transparency [64]. - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements [153]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management to ensure accountability and effective governance [155]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission [156]. Operational Efficiency and Risk Management - The company is committed to risk management and has established a comprehensive internal control system to mitigate operational risks [42]. - The company aims to improve production efficiency and product quality while implementing cost control measures to strengthen its market position [136]. - The company is focused on reducing the impact of raw material price increases through improved procurement strategies and supply chain management [144]. - The company will strengthen financial control mechanisms to enhance business stability and optimize capital structure to improve fund management efficiency [140]. Employee Development and Training - The company has implemented a comprehensive training management system to enhance employee capabilities and career development, ensuring alignment with strategic goals [196]. - The training programs for middle and lower management focus on practical application and effectiveness, enhancing their influence and execution capabilities [194]. - The company has established a "pre-employment warming" and "500-day full-chain training mechanism" for new graduates to facilitate their integration into the company culture [195]. - The company has a systematic talent reserve mechanism to quickly fill key positions and ensure business continuity during personnel changes [194]. Acquisitions and Investments - The company plans to acquire 28.78% of the equity in Hunan Qibin Photovoltaic Technology Co., Ltd. through a share issuance [106]. - The company is investing approximately RMB 1.45 billion in the Sabah high-transparency substrate project in Malaysia, with a planned production capacity of 1,200 tons per day [98]. - The company approved the acquisition of minority equity in subsidiaries, including Fujian Qibin Pharmaceutical Material Technology Co., Ltd. and Hunan Qibin Electronics Co., Ltd. [185]. - The company is set to issue shares for asset acquisition and related party transactions, with 20 proposals approved in the meeting [183].

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-042 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 31 楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网 ...

一、关于会计政策变更的审核意见 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 17 号 和准则解释第 18 号的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同 意公司本次会计政策的变更。 监事会认为：经审核，公司本次计提各项资产减值准备依据充分，符合《企 业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的 资产价值和经营成果,公司会计信息将更为真实、准确、合理。董事会就该项议 案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备事 宜。 三、关于公司 2024 年度利润分配方案的审核意见 株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第三十七次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第三十七次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 二、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的审核意见 监事会认为：公司 2024 年度 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-028 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00 在公 司会议室以现场方式召开。公司于 2025 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式向全体 监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由 监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议 ...

三、关于公司 2024 年度利润分配方案的审核意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案，符合中国证监会和上海证券交 易所的相关要求，并充分考虑了公司实际盈利情况、财务状况、现金流状态和发 展规划情况，兼顾了公司和全体股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展； 公司 2024 年度利润分配方案符合旗滨集团《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》关于利润分配、现金分红政策和股东回报的要求；严格履行 了现金分红相应决策程序，董事会就本议案的决策程序符合规定；同意董事会提 出的 2024 年度利润分配方案。 株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第三十七次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第三十七次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于会计政策变更的审核意见 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 17 号 和准则解释第 18 号的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-027 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9:00 在公 司会议室以现场方式召开。公司于 2025 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式向全体 董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次会议实 际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全 体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.045 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减株洲旗滨集 团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份余额为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。因公司目前处于 可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方 案时股权登记日之总股本确定。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中 实现归属于上市公司股东 ...

股票简称：旗滨集团 股票代码：601636 债券简称：旗滨转债 债券代码：113047 株洲旗滨集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二Ο二五年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《株洲旗滨集团股份有限公司与甬兴证券有限公司之公开发行可转换公司债券 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《株洲旗滨集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《株洲旗 滨集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人甬兴证券有限公司（以下简称 "甬兴证券"）编制。甬兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为甬兴证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1435 | 0.6552 | -78.1 | 0.4927 | | 每股净资产（元） | 4.88 | 4.96 | -1.61 | 4.6 | | 每股公积金(元) | 0.99 | 0.92 | 7.61 | 0.93 | | 每股未分配利润(元) | 2.47 | 2.68 | -7.84 | 2.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 156.49 | 156.83 | -0.22 | 133.13 | | 净利润(亿元) | 3.83 | 17.51 | -78.13 | 13.17 | | 净资产收益率(%) | 2.87 | 13.31 | -78.44 | 10.36 | 10派0.45元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 CAC 内字[2025]0010 号 CAC 内部控制审计报告 CAC 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | 目 | 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | C | | | | | A | | | | | C | | | | | 目 | 录 | 页 | 码 | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | | | 二、内部控制有效性的评估报告 | 3-10 | | | | 三、附件 | | | | 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 内 部 控 制 审 计 报 告 CAC 内字[2025]0010 号 CAC 株洲旗滨集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是旗滨集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...